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韩国立法者拟赋予金融情报部门（FIU）监控加密货币的自主工具

韩国十名议员提出一项法案，旨在赋予金融情报室（FIU）直接调查和起诉未注册加密货币运营商的权力。目前，FIU作为金融服务委员会下属机构，负责管理加密货币服务商的注册。然而，自2022年8月至2025年8月间，FIU向警方移送的25起涉及未注册服务商的案件中，有23起因嫌疑人身处海外等原因被警方搁置或中止调查。 新法案提议修改《特定金融交易信息报告与使用法》，新增条款允许FIU直接受理举报、开展调查，并有权将案件移交检方，以提升对未注册加密货币交易所（被称为“私人换汇所”）涉嫌洗钱、非法外汇交易等活动的打击效率。法案已提交国会政务委员会审议，但后续流程存在不确定性。 与此同时，韩国已加强加密货币监管，包括取消100万韩元的加密货币转账报告门槛，并将于2027年2月全面实施“旅行规则”。此外，监管机构对交易所的负债率设置了200%的上限，并加强了股东审查。2025年，仅有两家新的虚拟资产服务商获得批准，审批周期也有所延长。数据显示，去年韩国可疑交易报告数量增至36,684起，其中约90%涉及非法跨境汇款。

cryptonews.ru前天 10:16

韩国立法者拟赋予金融情报部门（FIU）监控加密货币的自主工具

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涉嫌1.65亿美元加密货币庞氏骗局主谋在从斐济驱逐后面临美国指控

爱德华·津巴迪被指控为一个价值1.65亿美元的加密货币庞氏骗局主谋，已在斐济被驱逐出境并返回美国，面临联邦欺诈和洗钱指控。 美国佐治亚州北区检察官办公室称，斐济当局于上周五协调FBI及国务院将津巴迪驱逐出境。他原定在洛杉矶联邦治安法官前出庭，检方正寻求将其收押，以待在佐治亚州进行诉讼。 检方指控津巴迪在2022年6月至2023年8月期间，以名为“加密计划”的广告套餐投资为幌子进行推广，承诺每月25%的保证回报。据称数千名投资者向其秘密控制的钱包发送了价值超过1.65亿美元的加密货币。 然而，津巴迪并未购买广告套餐，而是将超过3400万美元用于高风险的外汇交易，用后来投资者的资金支付早期投资者，并至少花费1000万美元用于个人开支，包括购置房产、豪华车辆和支付赡养费。 津巴迪于7月8日被起诉，面临12项电汇欺诈罪、12项洗钱罪和1项洗钱共谋罪。检方称其在得知FBI调查后逃往斐济，并在那里停留超过一年。

cointelegraph08/18 13:11

涉嫌1.65亿美元加密货币庞氏骗局主谋在从斐济驱逐后面临美国指控

cointelegraph08/18 13:11

涉嫌组织1.65亿美元加密货币传销案主犯从斐济遣返后将在美国受审

美国司法部通报，涉嫌组织1.65亿美元加密货币金字塔骗局的爱德华·津巴尔迪已从斐济被驱逐回美国，并将面临联邦法院审判。他被指控犯有电信诈骗和洗钱等多项罪名。 据称，从2022年6月到2023年8月，津巴尔迪以“加密计划”为名推销投资产品，承诺每月25%的回报率，诱使数千名投资者向其控制的加密钱包转账超过1.65亿美元。起诉书指出，他并未将资金用于宣称的广告包购买，而是将超过3400万美元投入高风险外汇交易，用新投资者的资金支付早期投资者，并挥霍至少1000万美元用于个人开支，包括购买房产、豪车及支付赡养费。 津巴尔迪在被联邦调查局调查后逃往斐济，滞留一年多。他于7月8日被正式起诉，目前已被移交美国当局，并将被拘押候审。

cryptonews.ru08/18 05:16

涉嫌组织1.65亿美元加密货币传销案主犯从斐济遣返后将在美国受审

cryptonews.ru08/18 05:16

爱尔兰计划为非法加密使用制定行业标准

爱尔兰政府近日发布了首份《国家反洗钱、打击资助恐怖主义和打击扩散融资战略》，旨在应对数字资产可能被用于非法活动的问题。该战略详细阐述了加强加密货币领域反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）监管的措施。根据计划，爱尔兰将对加密资产服务提供商施加新的反洗钱义务，加强对涉及私人加密钱包转账的核查，并强化与海外加密公司交易时的尽职调查要求。 该文件指出，爱尔兰正“积极推进”立法，以在欧盟《加密资产市场（MiCA）》框架下实施相关规则。此外，战略还涉及制定行业标准，以处理将加密货币相关活动作为赌博资金来源的问题。这是爱尔兰政府试图解决数字资产潜在洗钱和恐怖主义融资风险的最新举措。今年6月，该国发布了七年来首份相关的国家风险评估，并表示计划在2027年下半年实施相关行业标准。

cointelegraph08/14 21:20

爱尔兰计划为非法加密使用制定行业标准

cointelegraph08/14 21:20

英国洗钱案华人富商 1 亿美元买入 WLFI 代币，7500 万流入特朗普家族实体

《纽约时报》调查披露，特朗普家族加密货币项目World Liberty Financial（WLFI）最大一笔公开代币销售，其1亿美元资金来自正被英国调查的洗钱嫌疑人、华人富商郭仁周（Bobby Zhou）。该交易于2025年6月通过阿联酋注册的基金Aqua 1完成。 链上记录显示，购买分两笔进行，最终指向郭仁周控制的实体。根据WLFI的收入分成结构，这笔交易中最多7500万美元流入了由特朗普及其三个儿子控制的实体DT Marks DEFI LLC。 郭仁周此前在英国的多项生意均告失败，其发起的加密项目也已近乎归零。他目前正因洗钱嫌疑被英国调查，但未被正式起诉。合规专家指出，郭的背景、交易规模及其正在接受调查的情况，本应在交易前触发严格的反洗钱审查。 此外，WLFI还曾获得来自阿联酋的5亿美元投资，此事已引发美国国会议员的关注并要求举行听证会。WLFI发言人表示公司遵循所有法律，但拒绝说明是否知晓郭的资金来源。报道发布后，WLFI代币价格基本持平，但交易量大幅上升。

marsbit08/11 03:26

英国洗钱案华人富商 1 亿美元买入 WLFI 代币，7500 万流入特朗普家族实体

marsbit08/11 03:26

媒体报道：World Liberty Financial 从声誉存疑的商人处获得1亿美元

美国前总统特朗普家族的加密货币项目World Liberty Financial从商人古伦·“博比”·周处获得了1亿美元投资。周目前正因涉嫌洗钱在英国接受调查。据报道，周通过其公司Aqua 1购买了WLFI代币，成为该项目的主要投资者之一，但其过往商业背景与如此大规模资本并不匹配，两年前他还在英国从事地板销售。 英国法院文件显示，周自2019年起涉嫌参与一项洗钱计划，调查目前仍在进行中。文章指出，World Liberty Financial在接收投资前对周的背景调查程度未知。 根据该项目的政策，这1亿美元中最多可能有7500万美元将分配给由特朗普及其三个儿子控制的实体，部分资金也可能使特朗普政府特别代表史蒂夫·维特科夫家族受益。 该案例凸显了加密货币交易的匿名性风险，即背景不明的购买者可能向总统相关项目投入巨额资金。今年2月曾有报道称，阿联酋一位酋长购买了World Liberty Financial 49%的股份。

cryptonews.ru08/10 11:28

媒体报道：World Liberty Financial 从声誉存疑的商人处获得1亿美元

cryptonews.ru08/10 11:28

数十亿USDT流出韩国。警方在打击洗钱活动中无能为力

韩国2026年上半年涉及加密货币的洗钱案件激增至1214起，较2025年全年8起增长152倍，占同期加密货币相关犯罪总量的79.4%。主要手法为“Hwanchigi”，利用加密货币转移非法资金出境，以规避银行监管，该方式快速、跨境且难以追诉。Tether（USDT）是主要的洗钱工具，犯罪集团借此将毒品交易、非法赌博等所得转换为美元，并通过境外交易所转移。 尽管警方查获案件数量激增，但实际执法效果有限：2026年上半年仅逮捕18人，而2023年全年为42人。同期，韩国海关扣押了约4.92亿美元的非法资金，其中超90%的涉加密货币犯罪通过未受监管的渠道进行。近期案例包括破获与柬埔寨钓鱼团伙相关的网络，以及追踪并冻结了假冒Flare Network网站涉及的1200万美元XRP和USDT资产，但抓捕行动往往滞后。 分析指出，“Hwanchigi”本质上与中国的“镜像交易”洗钱模式类似，成本低廉（仅2-5%手续费），易于扩张。现状凸显了区块链分析速度与司法程序迟缓之间的系统性脱节：交易可被即时追踪，但提起诉讼需数月甚至数年。这引发了疑问：在未能改变犯罪经济本质的情况下，仅靠查获案件数量的统计是否能真正衡量反洗钱成效？

cryptonews.ru08/10 10:26

数十亿USDT流出韩国。警方在打击洗钱活动中无能为力

cryptonews.ru08/10 10:26

澳大利亚因'基本报告'违规勒令Cryptolink比特币ATM机下线

澳大利亚反洗钱监管机构AUSTRAC因持续担忧Cryptolink公司遵守反洗钱义务的能力，已暂停其比特币ATM运营三个月。AUSTRAC指出，该公司未能满足基本的报告要求，特别是大额交易报告，且未回应监管机构的信息请求。此举源于Cryptolink在2025年10月与AUSTRAC达成的可执行承诺，此前其被查出存在延迟交易报告和风险评估缺陷等问题，并已支付一笔56,340澳元的违规罚款。Cryptolink在澳大利亚运营着96台比特币ATM，主要分布在悉尼、墨尔本和布里斯班等大城市。澳大利亚是亚太地区加密货币ATM数量最多的国家，自2024年底以来，当局一直在打击利用加密ATM进行的犯罪活动。

cointelegraph08/10 04:44

澳大利亚因'基本报告'违规勒令Cryptolink比特币ATM机下线

cointelegraph08/10 04:44

Aztec 攻击者在黑客攻击创纪录之年向 Tornado Cash 转移 500 ETH

区块链安全公司PeckShield监测显示，6月曾从Aztec陈旧金库盗取资金的攻击者再次向混币器Tornado Cash转入300 ETH，使得转入该混币器的资金总额达到500 ETH。此次转移不仅金额较大，其缓慢、分批的模式也引起注意。攻击者并非一次性转移，而是间隔数周进行小额转账，目前仅转移了最初盗取的909 ETH中的约55%。这种模式与以往黑客快速洗钱的策略不同。 被盗资金源于6月14日对Aztec Connect旧桥的攻击，当时黑客盗取了价值约219万美元的资产。次日又通过类似手法盗取了剩余价值约8.8万美元的资产。安全公司Blockaid指出，漏洞并非源于Aztec的基础密码学问题，而是其证明验证和结算边界存在缺陷。 分析指出，尽管2026年上半年加密黑客攻击次数创纪录（达207起），但总损失（9.72亿美元）较2025年同期大幅下降。Tornado Cash在2026年仍处理了以太坊链上大部分混币活动，且研究显示其在研究期间涉及了约78.33%的以太坊黑客攻击资金转移。尽管美国财政部已于2025年3月撤销了对该混币器的制裁，但其在洗钱环节中的作用依然显著。 此事件警示，已停用的智能合约若仍存有资金，可能长期构成安全风险，且黑客洗钱手法日趋模式化。

cryptonews.ru08/08 15:12

Aztec 攻击者在黑客攻击创纪录之年向 Tornado Cash 转移 500 ETH

cryptonews.ru08/08 15:12

针对加密货币投资者的袭击案件数量激增。规模与损失有多大

根据Chainalysis的报告，自2026年初以来，因针对性的物理攻击而导致的加密货币盗窃已造成超过3000万美元的损失。若趋势持续，2026年可能成为此类事件数量最多的一年。数据显示，仅2025年全年损失就高达5800万美元。若计入勒索未遂导致的资金锁定，2026年上半年总损失已达1.07亿美元。 报告特别指出法国的案例激增，2026年上半年已公开30起案件，远超2025年全年的19起。原因可能与2024年发生的法国税务官员盗窃并出售富裕加密货币持有者档案的大规模数据泄露事件有关，这些档案包含了个人敏感信息。法国当局已确认近80起类似犯罪，且犯罪地理范围已从巴黎扩散至多个城市。 攻击手法也在演变：针对受害者亲属或熟人的案件比例在全球升至30%，在法国超过40%；入室抢劫案占比从2025年的14%升至2026年的37%，绑架案占52%。绝大多数受害者是当地居民，表明犯罪具有预谋性。然而，攻击成功率在下降，2026年上半年仅有26%的尝试最终得手，低于2025年的49%。 报告还指出，被盗资金的洗钱途径多样，从直接转入中心化交易所到通过去中心化交易所进行复杂转移。尽管比特币持有者遭受的损失金额最大，但他们并非最频繁的针对性攻击目标。分析机构强调，由于许多案件未报案，实际数据可能被低估。

cryptonews.ru08/07 13:18

针对加密货币投资者的袭击案件数量激增。规模与损失有多大

cryptonews.ru08/07 13:18

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