美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的一项分析发现，有127亿美元的加密货币交易是“由海外欺诈中心实施的”。
根据FinCEN周四发布的报告，对自2023年9月至2025年12月期间提交的超过33，000份涉嫌加密货币欺诈报告的分析，发现了约130亿美元的金融交易。数字资产欺诈包括“杀猪盘”、浪漫欺诈和“加密货币信任骗局”，在这些骗局中，受害者被诱导投资加密货币，并承诺高额回报。
“数字资产投资欺诈是当今美国人面临的最严重威胁之一，”负责反恐和金融情报事务的代理副部长吉恩·兰格表示。
FinCEN报告称，这些欺诈行为主要由总部设在东南亚园区的“跨国犯罪组织”所为。
一些受影响国家的立法者正试图打击这些“欺诈中心”的活动。缅甸议会在7月通过了一项法律，规定对使用暴力、酷刑以及非法逮捕或拘留等手段强迫人们参与此类活动的运营者，最高可判处终身监禁；同时，柬埔寨立法者也在4月提出了一项类似的法律，规定了监禁的可能性。
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