意大利央行下令检查加密货币转账中的制裁风险

cryptonews.ru发布于2026-09-09更新于2026-09-09

文章摘要

意大利中央银行下令，要求对加密货币转账进行强制性的制裁风险审查，以协助遏制欧盟内的非法资金流动。该银行表示，加密货币资产服务提供商（CASP）必须制定相关政策和内部控制措施，以确保在处理加密货币转账时遵守欧盟的金融制裁规定。加密货币正被伊朗和俄罗斯的组织越来越多地用于规避金融制裁。例如，据区块链安全平台CertiK数据，与俄罗斯卢布挂钩的稳定币A7A5，在2025年2月至2026年5月期间处理了总额达1100亿美元的交易。此外，据报道伊朗中央银行也放宽了外汇管制，鼓励企业使用泰达币（USDT）和比特币（BTC）等加密货币通过伊朗交易所进行跨境结算，以规避制裁。近期，美国财政部长于7月14日宣布，美方已下令冻结与伊朗中央银行相关的加密钱包中超过1.3亿美元的加密货币。另据区块链分析公司TRM Labs报告，过去七年多时间里，加密货币交易所CoinEx与被制裁的伊朗实体之间资金流动超过38亿美元。

意大利央行Banca d'Italia下令引入对加密货币转账中制裁风险的强制性检查，以帮助减少欧盟内的非法资金流动。

根据周一发布的一份声明，该银行表示，加密资产服务提供商（CASP）在处理加密货币转账时，必须制定政策和内部控制措施，以遵守欧盟的金融制裁。

意大利央行称，CASP应力求确保建立适当的控制措施，以识别与受制裁组织相关的客户和交易。

伊朗和俄罗斯的组织正越来越多地利用加密货币来规避金融制裁。根据区块链安全平台CertiK的数据，尽管面临西方制裁，与俄罗斯卢布挂钩的稳定币A7A5在2025年2月至2026年5月期间处理了总计1100亿美元的交易额。

据报道，伊朗央行也放松了外汇管制，以鼓励公司使用Tether发行的USDT和比特币等加密货币，通过伊朗交易所进行跨境结算并规避制裁。

7月14日，美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国当局已下令冻结超过1.3亿美元存放在与伊朗央行相关的钱包中的加密货币。

今年6月，区块链分析公司TRM Labs报告称，在超过七年的时间里，加密货币交易所CoinEx与受制裁的伊朗组织之间发生了超过38亿美元的资金流动。

相关阅读：美国当局冻结了与伊朗相关的价值3.44亿美元的加密货币

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