ZachXBT, một nhà điều tra blockchain, đã tuyên bố rằng người chịu trách nhiệm cho vụ cướp tiền mã hóa trị giá nhiều triệu đô la từ các ví do chính phủ Mỹ kiểm soát là con trai của CEO của một công ty được thuê để bảo vệ các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.
ZachXBT đã đăng tải những phát hiện chi tiết của mình, tuyên bố rằng một cá nhân được biết đến trên mạng với biệt danh "Lick", được xác định là John Daghita, đã rút hàng chục triệu đô la tiền mã hóa từ các ví liên quan đến chính phủ Mỹ.
Ông còn tuyên bố thêm rằng Daghita là con trai của Dean Daghita, chủ tịch kiêm CEO của Command Services and Support (CMDSS), một công ty được Cục Thừa Phát Lại Hoa Kỳ (US Marshals Service) thuê để quản lý một số loại tiền mã hóa bị tịch thu.
Hồ sơ công khai tiết lộ rằng CMDSS, có trụ sở tại Haymarket, Virginia, đã được trao hợp đồng vào tháng 10 năm 2024 để hỗ trợ Cục Thừa Phát Lại trong việc lưu ký và xử lý cái gọi là tài sản kỹ thuật số "Hạng 2-4".
Chúng bao gồm các token không được hỗ trợ bởi các sàn giao dịch tập trung nổi tiếng và hầu hết cần được xử lý riêng. Tuyên bố này chưa được kiểm chứng tại tòa án, và chưa có cáo buộc hình sự nào được công bố.
Tại thời điểm viết bài, CMDSS vẫn chưa chính thức bình luận về vấn đề này. Các tuyên bố của ZachXBT đã được nêu bật trong ấn phẩm ngày 23 tháng 1, nơi liên kết cùng một nhân vật trực tuyến này với hơn 90 triệu đô la hoạt động tiền mã hóa bị nghi ngờ là bất hợp pháp.
Cuộc Điều Tra
Cuộc điều tra đã lần theo dấu vết về một ví của chính phủ Mỹ liên quan đến các tài sản bị tịch thu từ vụ tấn công Bitfinex năm 2016. Cuộc điều tra đã thu hút sự chú ý sau một cuộc tranh cãi được liệt kê trong một nhóm trò chuyện trên Telegram giữa "Lick" và một cá nhân khác.
Vào thời điểm trao đổi, "Lick" đã chia sẻ màn hình một ví Exodus hiển thị một địa chỉ Tron nắm giữ khoảng 2,3 triệu đô la sau một giao dịch trực tiếp khoảng 6,7 triệu đô la Ether. Vào lúc kết thúc phiên, khoảng 23 triệu đô la đã được hợp nhất vào một ví duy nhất.
Sau khi các giao dịch được truy ngược lại, ZachXBT đã liên kết ví đó với một địa chỉ đã nhận 24,9 triệu đô la từ một ví do chính phủ Mỹ kiểm soát vào tháng 3 năm 2024.
Tin Tức Tiền Mã Hóa Nổi Bật Hôm Nay:
Metaplanet Nâng Triển Vọng Năm 2026 Bất Chấp Khoản Giảm Trừ 680 Triệu Đô La Mỹ Cho BTC
