# Bài viết Liên quan Tội phạm mạng

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Tội phạm mạng", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Triều Tiên bắt giữ hacker bị cáo buộc rửa tiền từ vụ trộm cắp tại các ngân hàng trong nước bằng tiền điện tử

Cơ quan chức năng Triều Tiên đã bắt giữ các tin tặc từng là quân nhân bị cáo buộc đánh cắp tiền của nhà nước từ hai ngân hàng và rửa số tiền này thông qua tiền mã hóa. Theo nguồn tin từ Daily NK, nhóm này đã xâm nhập hệ thống nội bộ của Ngân hàng Trung ương CHDCND Triều Tiên và Ngân hàng Ngoại thương, chuyển hướng ngoại tệ cùng tiền giao dịch nhà nước vào các ví tiền mã hóa ở nước ngoài. Sau đó, các môi giới Trung Quốc được cho là đã chuyển đổi tài sản thành USD và nhân dân tệ, sử dụng các liên lạc ở biên giới để đổi tiền mã hóa lấy tiền mặt. Họ chia nhỏ giao dịch và dùng thiết bị mã hóa để tránh bị phát hiện. Ngày 12/7, cơ quan tình báo Triều Tiên đã bắt giữ những người bị tình nghi sau khi phát hiện bất thường trong xác nhận thanh toán ngoại tệ và hoạt động đáng ngờ từ địa chỉ IP nước ngoài. Phương thức rửa tiền này tương tự cách các nhóm tin tặc Triều Tiên thường dùng để chuyển đổi tiền mã hóa đánh cắp thành tiền mặt. Các báo cáo quốc tế chỉ ra rằng nhà giao dịch OTC và tổ chức tài chính Trung Quốc đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển đổi này. Năm ngoái, tin tặc Triều Tiên được cho là đã đánh cắp kỷ lục 2 tỷ USD tiền mã hóa.

cryptonews.ruHôm qua 11:13

Triều Tiên bắt giữ hacker bị cáo buộc rửa tiền từ vụ trộm cắp tại các ngân hàng trong nước bằng tiền điện tử

cryptonews.ruHôm qua 11:13

Cuộc Đàn Áp Tội Phạm Tiền Mã Hóa Gia Tăng Khi Myanmar Nhắm Mục Tiêu Vào Các Kẻ Lừa Đảo Với Hình Phạt Tử Hình

Theo báo cáo của FBI, người Mỹ mất hơn 11 tỷ USD vì lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa vào năm ngoái, làm gia tăng áp lực lên các chính phủ Đông Nam Á. Đáp lại, chính quyền quân sự Myanmar đã đề xuất một trong những luật chống lừa đảo mạng nghiêm khắc nhất thế giới. Dự luật Chống Lừa đảo Trực tuyến, công bố hôm thứ Năm, quy định hình phạt tù từ 10 năm đến chung thân cho tội danh lừa đảo tiền số. Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, khi hoạt động lừa đảo dẫn đến cái chết của công nhân bị cưỡng bức hoặc buôn người, thủ phạm có thể phải đối mặt với án tử hình. Quốc hội Myanmar cho biết dự luật được soạn thảo để đối phó với các mối đe dọa đến chủ quyền và ổn định đất nước. Myanmar không đơn độc trong cách tiếp cận cứng rắn. Trung Quốc đã xử tử 11 người vào tháng 1 có liên quan đến các hoạt động lừa đảo từ Myanmar. Hoa Kỳ cũng tăng cường phản ứng, phối hợp bắt giữ hơn 200 người và đóng cửa 9 trung tâm lừa đảo vào tháng 4. Các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á, hoạt động từ các hình thức như "giết lợn", lừa đảo tình cảm đến nền tảng đầu tư giả mạo, đang trở thành vấn đề nan giải cho cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, với nhiều vụ việc sử dụng tiền mã hóa. Bối cảnh đề xuất luật này diễn ra sau khi chính quyền quân sự Myanmar nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021, với một quốc hội vừa tái nhóm họp vào tháng 3/2026 sau các cuộc bầu cử bị chỉ trích. Dự luật dự kiến được thảo luận vào tuần đầu tháng 6.

bitcoinist05/16 15:26

Cuộc Đàn Áp Tội Phạm Tiền Mã Hóa Gia Tăng Khi Myanmar Nhắm Mục Tiêu Vào Các Kẻ Lừa Đảo Với Hình Phạt Tử Hình

bitcoinist05/16 15:26

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Bị Đánh Mạnh: Lực Lượng Đặc Nhiệm Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Đóng Băng 700 Triệu Đô La

Lực lượng Đặc nhiệm chống lừa đảo của Mỹ đã đóng băng hơn 700 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào nạn nhân Mỹ. Cơ quan này cũng thu giữ hơn 500 trang web đầu tư giả mạo và một kênh Telegram dùng để tuyển dụng lao động vào các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin phá hủy các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Burma. Hai công dân Trung Quốc, Huang Xingshan và Jiang Wen Jie, bị cáo buộc điều hành một sơ sở lừa đảo tại Burma. Singapore cũng phối hợp với các sàn giao dịch như Coinbase, Gemini và các công ty phân tích blockchain để ngăn chặn tổn thất 2,86 triệu USD. Tổng thiệt hại từ tội phạm mạng năm 2025 lên tới hơn 20 tỷ USD.

bitcoinist04/25 05:04

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Bị Đánh Mạnh: Lực Lượng Đặc Nhiệm Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Đóng Băng 700 Triệu Đô La

bitcoinist04/25 05:04

Người Đàn Ông Ấn Độ Trở Thành Nạn Nhân Của Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Giả Mạo, Mất 71,6 Lakh Rupee

Một người đàn ông Ấn Độ 42 tuổi làm tư vấn bảo hiểm tại Mumbra đã trở thành nạn nhân của lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, mất tổng cộng 71,6 lakh rupee (71.600.015 ₹) cho 6 kẻ lừa đảo từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026. Các đối tượng giả danh thành viên sàn giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ nhưng chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Vụ việc đã được báo cáo cho cảnh sát nhưng chưa có bắt giữ. Tình trạng lừa đảo mạng tại Ấn Độ đang ở mức báo động, với hơn 24 lakh khiếu nại được ghi nhận trong năm 2025, gây thiệt hại 22.495 crore rupee. Một báo cáo gần đây nhấn mạnh sự cần thiết của các quy định rõ ràng về tiền mã hóa và biện pháp bảo vệ nhà đầu tư mạnh mẽ hơn để lấp đầy khoảng trống pháp lý hiện nay.

TheNewsCrypto03/18 12:22

Người Đàn Ông Ấn Độ Trở Thành Nạn Nhân Của Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Giả Mạo, Mất 71,6 Lakh Rupee

TheNewsCrypto03/18 12:22

Lực Lượng Đặc Nhiệm Toàn Cầu Mới Được Thành Lập Để Phá Vỡ Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử, Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ Dẫn Đầu

Hoa Kỳ, Anh và Canada đã thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc tế mới có tên "Chiến dịch Atlantic" do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ dẫn đầu, nhằm chống lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Chiến dịch tập trung vào các hình thức lừa đảo "approval phishing", nơi nạn nhân vô tình cấp quyền truy cập vào ví tiền số. Mục tiêu bao gồm phá vỡ đường dây lừa đảo, hỗ trợ nạn nhân bảo vệ tài sản, thu hồi tiền bị đánh cắp và nâng cao nhận thức cộng đồng. Chiến dịch có sự tham gia của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, Cảnh sát Tỉnh Ontario và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Đây là bước phát triển từ thành công của Dự án Atlas năm 2024, thể hiện nỗ lực hợp tác xuyên biên giới để ứng phó với tội phạm mạng ngày càng tinh vi.

bitcoinist03/17 08:03

Lực Lượng Đặc Nhiệm Toàn Cầu Mới Được Thành Lập Để Phá Vỡ Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử, Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ Dẫn Đầu

bitcoinist03/17 08:03

Bộ Tư pháp Mỹ và Europol Đóng Băng 3,5 Triệu USD Tiền Mã Hóa Sau Khi Phá Hủy Mạng Lưới Gian Lận Proxy Toàn Cầu

Bộ Tư pháp Mỹ và Europol đã đóng băng 3,5 triệu USD tiền điện tử sau khi phá hủy mạng lưới proxy toàn cầu SocksEscort. Dịch vụ này sử dụng mã độc AVrecon để chiếm quyền điều khiển hơn 369.000 thiết bị tại 163 quốc gia, cho phép tội phạm ẩn danh khi thực hiện các vụ tấn công mạng. Hoạt động từ năm 2020, SocksEscort thu về ít nhất 5,7 triệu USD từ người dùng trả phí bằng tiền điện tử. Cơ quan chức năng từ 7 quốc gia đã thu giữ 34 tên miền, gỡ bỏ hàng chục máy chủ và đóng băng tài sản điện tử liên quan. Một nạn nhân tại New York đã mất gần 1 triệu USD trong vụ lừa đảo này.

bitcoinist03/14 22:04

Bộ Tư pháp Mỹ và Europol Đóng Băng 3,5 Triệu USD Tiền Mã Hóa Sau Khi Phá Hủy Mạng Lưới Gian Lận Proxy Toàn Cầu

bitcoinist03/14 22:04

Tòa án Singapore Kết án Tù một Người đàn ông vì Vai trò trong Vụ Trộm Tiền điện tử 6,9 Triệu USD

Một tòa án ở Singapore đã kết án một người đàn ông 2 năm tù vì tham gia vào vụ trộm tiền điện tử trị giá 6,9 triệu USD. Vụ việc bắt đầu khi các hacker xâm nhập trái phép vào ví tiền điện tử và chuyển tài sản kỹ thuật thuật số mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Các cáo buộc chỉ ra rằng bị cáo là thành viên của nhóm hỗ trợ thực hiện vụ trộm sau khi tài khoản bị xâm phạm thông qua hệ thống máy tính. Một phần số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi trong quá trình điều tra, cùng với các thiết bị điện tử như máy tính xách tay và điện thoại di động được cho là sử dụng trong vụ việc. Bị cáo đã nhận tội và bị kết án 2 năm tù. Theo luật Singapore, tội truy cập máy tính trái phép có thể bị phạt tù đến 2 năm và phạt tiền đối với các trường hợp phạm tội lần đầu. Vụ việc làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về tội phạm mạng nhắm vào tài sản kỹ thuật số, khi các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường nỗ lực truy tìm và thu hồi tiền điện tử bị đánh cắp liên quan đến các âm mưu hack và lừa đảo.

TheNewsCrypto03/13 09:13

Tòa án Singapore Kết án Tù một Người đàn ông vì Vai trò trong Vụ Trộm Tiền điện tử 6,9 Triệu USD

TheNewsCrypto03/13 09:13

Kho bạc Hoa Kỳ Trừng Phạt Mạng Lưới Liên Quan Đến Lừa Đảo Tiền Mã Hóa của Triều Tiên

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một mạng lưới có liên quan đến nhân viên CNTT Triều Tiên, những người điều hành các âm mưu lừa đảo tiền mã hóa trên toàn cầu. Các nhân viên này đã bí mật nhận các công việc CNTT từ xa bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp và tài liệu giả mạo, sau đó chuyển thu nhập của họ cho chính phủ Triều Tiên. Số tiền thu được được cho là dùng để hỗ trợ các chương trình vũ khí và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Nhiều công ty trên thế giới đã vô tình tuyển dụng những nhân viên này, chủ yếu hoạt động tại các quốc gia như Trung Quốc và Nga. Cơ quan chức năng ước tính tin tặc do Triều Tiên tài trợ đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ các tổ chức tiền mã hóa thông qua các hoạt động hack, lừa đảo danh tính và chiến lược việc làm từ xa. Giới chức khuyến nghị các tổ chức tăng cường xác minh danh tính khi tuyển dụng nhân viên công nghệ từ xa để tránh vô tình chuyển tiền cho các mạng lưới bị trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt mới nhất này nằm trong nỗ lực liên tục nhằm ngăn chặn các dòng doanh thu liên quan đến hoạt động mạng của Triều Tiên.

TheNewsCrypto03/13 07:20

Kho bạc Hoa Kỳ Trừng Phạt Mạng Lưới Liên Quan Đến Lừa Đảo Tiền Mã Hóa của Triều Tiên

TheNewsCrypto03/13 07:20

Các Tội Phạm Tống Tiền Mã Hóa Dữ Liệu Bận Rộn Hơn Bao Giờ Hết — Nhưng Kiếm Được Ít Tiền Hơn, Các Nhà Nghiên Cứu Cho Biết

Theo báo cáo mới từ Chainalysis, số vụ tấn công ransomware năm 2025 tăng 50% với gần 8.000 sự cố, nhưng tổng số tiền chuộc thu được lại giảm 8% xuống còn 820 triệu USD. Nguyên nhân đến từ các quy định chặt chẽ hơn, hoạt động trấn áp của cơ quan thực thi pháp luật và nhiều công ty từ chối trả tiền. Tin tặc chuyển hướng sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ - những nạn nhân trả tiền nhanh hơn nhưng số tiền ít hơn. Chi phí triển khai tấn công cũng giảm mạnh, từ 1.427 USD năm 2023 xuống còn 439 USD vào đầu 2026 do công cụ AI và phần mềm độc hại có sẵn. Dù ransomware suy giảm, tội phạm mạng vẫn hoành hành với 370 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp chỉ trong tháng 1/2026.

bitcoinist02/27 18:02

Các Tội Phạm Tống Tiền Mã Hóa Dữ Liệu Bận Rộn Hơn Bao Giờ Hết — Nhưng Kiếm Được Ít Tiền Hơn, Các Nhà Nghiên Cứu Cho Biết

bitcoinist02/27 18:02

Báo cáo chi tiết về vụ trộm tiền điện tử, chỉ bán với giá 105 USD trên dark web

Phishing tấn công không chỉ dừng ở việc lừa người dùng nhập thông tin trên trang giả mạo, mà dữ liệu bị đánh cắp ngay lập tức trở thành hàng hóa trên thị trường dark web. Bài viết phân tích ba cơ chế thu thập dữ liệu phổ biến: gửi qua email, tích hợp Telegram bot và bảng quản trị tự động. Dữ liệu bị đánh cắp bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập, số điện thoại và dữ liệu cá nhân, với 88,5% cuộc tấn công nhắm vào thông tin đăng nhập tài khoản trực tuyến. Sau khi thu thập, dữ liệu được đóng gói và bán trên dark web với giá chỉ từ 50 USD. Các chuyên gia phân tích dữ liệu sẽ xác minh, phân loại và kết hợp thông tin từ nhiều nguồn để tạo hồ sơ kỹ thuật số đầy đủ về người dùng. Dữ liệu cũ từ nhiều năm trước vẫn có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công nhắm mục tiêu. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác, sử dụng mật khẩu duy nhất cho mỗi tài khoản, bật xác thực đa yếu tố và theo dõi dấu chân kỹ thuật số thường xuyên. Nếu trở thành nạn nhân, người dùng nên ngay lập tức liên hệ ngân hàng, thay đổi mật khẩu và kiểm tra lịch sử đăng nhập.

marsbit12/29 11:12

Báo cáo chi tiết về vụ trộm tiền điện tử, chỉ bán với giá 105 USD trên dark web

marsbit12/29 11:12

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Chiến lược Giao dịchright-arrow