# Bài viết Liên quan Tội phạm tiền điện tử

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Tội phạm tiền điện tử", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Đường Dây Tội Phạm Tiền Mã Hóa Quốc Tế Bị Phanh Phui: Hàn Quốc Phát Hiện Âm Mưu Rửa Tiền 100 Triệu Đô

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã phát hiện một đường dây tội phạm tiền mã hóa quốc tế rửa khoảng 150 tỷ won (101,7 triệu USD) thông qua một kế hoạch ngoại hối trái phép. Ba công dân Trung Quốc đã bị khởi tố vì vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối. Nhóm tội phạm này sử dụng các tài khoản tiền mã hóa trong và ngoài nước kết hợp với tài khoản ngân hàng Hàn Quốc để rửa tiền, ngụy trang dưới vỏ bọc chi phí phẫu thuật thẩm mỹ và học phí du học. Trong bối cảnh này, Hàn Quốc đang tăng cường giám sát thị trường tiền mã hóa, mở rộng khuôn khổ chống rửa tiền (AML) và áp dụng Quy tắc Du lịch cho các giao dịch. Chính phủ cũng công bố kế hoạch giới thiệu quỹ ETF Bitcoin trong năm nay, đánh dấu sự thay đổi chính sách sau lệnh cấm từ năm 2017. Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đang đẩy nhanh việc xây dựng khuôn khổ pháp lý cho stablecoin và dự kiến dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch tiền mã hóa cho tổ chức vào cuối năm.

bitcoinist01/20 11:33

Đường Dây Tội Phạm Tiền Mã Hóa Quốc Tế Bị Phanh Phui: Hàn Quốc Phát Hiện Âm Mưu Rửa Tiền 100 Triệu Đô

bitcoinist01/20 11:33

Người chơi cấp quốc gia tham gia, giải mã tình trạng mất kiểm soát và biến động của tội phạm tiền mã hóa năm 2025

Theo báo cáo của Chainalysis, năm 2025 chứng kiến sự gia tăng đáng kể hoạt động liên quan đến tiền mã hóa ở cấp quốc gia, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tội phạm mạng. Dòng tiền vào các địa chỉ tiền mã hóa bất hợp pháp đạt ít nhất 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm trước, chủ yếu do các thực thể bị trừng phạt. Mặc dù vậy, giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% tổng khối lượng giao dịch. Các xu hướng nổi bật bao gồm: Triều Tiên đánh cắp kỷ lục 2 tỷ USD; Nga phát hành token A7A5 được hỗ trợ bằng đồng rúp để né tránh trừng phạt, đạt 933 tỷ USD giao dịch; mạng lưới rửa tiền Trung Quốc trở thành lực lượng chủ đạo; và sự gia tăng sử dụng tiền mã hóa bởi các tổ chức khủng bố. Stablecoin chiếm 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Tội phạm mạng ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng toàn diện, đồng thời mối liên hệ giữa tiền mã hóa và tội phạm bạo lực (như người bị buôn bán và tấn công cưỡng ép) cũng gia tăng. Hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và doanh nghiệp là chìa khóa để ứng phó với các mối đe dọa này.

marsbit01/12 02:05

Người chơi cấp quốc gia tham gia, giải mã tình trạng mất kiểm soát và biến động của tội phạm tiền mã hóa năm 2025

marsbit01/12 02:05

Người chơi cấp quốc gia tham gia, Sách khải huyền về tội phạm tiền mã hóa mất kiểm soát năm 2025

Theo báo cáo của Chainalysis, năm 2025 chứng kiến sự gia tăng đáng kể hoạt động tiền mã hóa liên quan đến các quốc gia, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tội phạm mạng. Dòng tiền vào các địa chỉ tiền mã hóa bất hợp pháp đạt ít nhất 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm trước, chủ yếu do các thực thể bị trừng phạt. Mặc dù vậy, giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% tổng khối lượng giao dịch. Các xu hướng nổi bật bao gồm: Triều Tiên đánh cắp kỷ lục 2 tỷ USD, Nga phát hành token A7A5 được hỗ trợ bằng đồng rúp để né tránh trừng phạt với quy mô 933 tỷ USD, và các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc trở thành lực lượng chủ đạo. Stablecoin chiếm 84% giao dị dịch bất hợp pháp. Cơ sở hạ tầng bất hợp pháp toàn diện ngày càng phát triển, hỗ trợ cả tội phạm và chính phủ. Đáng lo ngại, tiền mã hóa ngày càng liên quan đến tội phạm bạo lực, như buôn người và tấn công ép buộc. Hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật, nhà quản lý và doanh nghiệp là chìa khóa để ứng phó.

marsbit01/10 04:12

Người chơi cấp quốc gia tham gia, Sách khải huyền về tội phạm tiền mã hóa mất kiểm soát năm 2025

marsbit01/10 04:12

Giao thức Truebit xác nhận sự cố bảo mật khi tin tặc rút hơn 26 triệu USD ETH

Giao thức Truebit đã xác nhận một sự cố bảo mật nghiêm trọng vào ngày 7 tháng 1, khi một hợp đồng thông minh bị khai thác, dẫn đến thiệt hại hơn 8.500 ETH (tương đương khoảng 26-26,5 triệu USD). Lỗ hổng nằm trong hàm định giá `getPurchasePrice`, cho phép kẻ tấn công đúc token với số lượng lớn mà không cần trả phí, sau đó bán chúng để rút ETH từ giao thức. Phần lớn số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua Tornado Cash, cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ đích. Ngay lập tức, giá token TRU của Truebit đã giảm hơn 60%, từ khoảng 0,16 USD xuống còn 0,005 USD. Sự kiện này phản ánh xu hướng gia tăng các vụ tấn công nhắm vào lỗ hổng logic trong hợp đồng thông minh. Truebit cho biết họ đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và sẽ cập nhật thông tin qua các kênh chính thức. Hiện chưa có kế hoạch bồi thường cho người dùng.

ambcrypto01/08 22:50

Giao thức Truebit xác nhận sự cố bảo mật khi tin tặc rút hơn 26 triệu USD ETH

ambcrypto01/08 22:50

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Phân tích Thị trường