# Bài viết Liên quan Gian lận Crypto

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Gian lận Crypto", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Bộ Tư pháp Mỹ dự định kết thúc truy tố nghi phạm chủ mưu BitClub trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 722 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) dự định bác bỏ vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche, người bị cáo buộc là người sáng lập mạng lưới đầu tư tiền mã hóa BitClub Network, theo báo cáo của Bloomberg Law. Động thái này có thể chấm dứt một trong những vụ truy tố gian lận tiền mã hóa kéo dài nhất. Vụ việc bắt đầu từ gần bảy năm trước khi các công tố viên liên bang cáo buộc Goettsche và một số đồng bị cáo điều hành một sơ đồ khai thác tiền mã hóa toàn cầu, được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 722 triệu đô la. Báo cáo cho biết DOJ đang chuẩn bị bác bỏ vụ án "với thành kiến" (với prejudice), nghĩa là không thể khởi tố lại. Các bên được cho là đã đạt được "thỏa thuận nguyên tắc để giải quyết các cáo buộc" vào ngày 8 tháng 7. Một phát ngôn viên của DOJ xác nhận việc xem xét lại các vụ truy tố kéo dài và cho biết chính phủ đang thu hồi một khoản tiền đáng kể cho các nạn nhân. Vụ án BitClub Network, bị cáo buộc là một sơ đồ Ponzi, đã bị công bố vào tháng 12 năm 2019. Việc bác bỏ dự kiến chỉ áp dụng cho vụ truy tố Goettsche. Một số đồng bị cáo khác đã nhận tội trong các vụ án liên quan đến sơ đồ này.

ambcrypto10 giờ trước

Bộ Tư pháp Mỹ dự định kết thúc truy tố nghi phạm chủ mưu BitClub trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 722 triệu USD

ambcrypto10 giờ trước

Cuộc Đàn Áp Tội Phạm Tiền Mã Hóa Gia Tăng Khi Myanmar Nhắm Mục Tiêu Vào Các Kẻ Lừa Đảo Với Hình Phạt Tử Hình

Theo báo cáo của FBI, người Mỹ mất hơn 11 tỷ USD vì lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa vào năm ngoái, làm gia tăng áp lực lên các chính phủ Đông Nam Á. Đáp lại, chính quyền quân sự Myanmar đã đề xuất một trong những luật chống lừa đảo mạng nghiêm khắc nhất thế giới. Dự luật Chống Lừa đảo Trực tuyến, công bố hôm thứ Năm, quy định hình phạt tù từ 10 năm đến chung thân cho tội danh lừa đảo tiền số. Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, khi hoạt động lừa đảo dẫn đến cái chết của công nhân bị cưỡng bức hoặc buôn người, thủ phạm có thể phải đối mặt với án tử hình. Quốc hội Myanmar cho biết dự luật được soạn thảo để đối phó với các mối đe dọa đến chủ quyền và ổn định đất nước. Myanmar không đơn độc trong cách tiếp cận cứng rắn. Trung Quốc đã xử tử 11 người vào tháng 1 có liên quan đến các hoạt động lừa đảo từ Myanmar. Hoa Kỳ cũng tăng cường phản ứng, phối hợp bắt giữ hơn 200 người và đóng cửa 9 trung tâm lừa đảo vào tháng 4. Các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á, hoạt động từ các hình thức như "giết lợn", lừa đảo tình cảm đến nền tảng đầu tư giả mạo, đang trở thành vấn đề nan giải cho cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, với nhiều vụ việc sử dụng tiền mã hóa. Bối cảnh đề xuất luật này diễn ra sau khi chính quyền quân sự Myanmar nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021, với một quốc hội vừa tái nhóm họp vào tháng 3/2026 sau các cuộc bầu cử bị chỉ trích. Dự luật dự kiến được thảo luận vào tuần đầu tháng 6.

bitcoinist05/16 15:26

Cuộc Đàn Áp Tội Phạm Tiền Mã Hóa Gia Tăng Khi Myanmar Nhắm Mục Tiêu Vào Các Kẻ Lừa Đảo Với Hình Phạt Tử Hình

bitcoinist05/16 15:26

活动图片