# Bài viết Liên quan Chống Rửa Tiền

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Chống Rửa Tiền", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Chính Sách Tiền Mã Hóa của Ấn Độ Bị Đặt Nghi Vấn Khi Chadha Thúc Đẩy Công Nhận Pháp Lý VDA

Nghị sĩ AAP Raghav Chadha kêu gọi chính phủ Ấn Độ hợp pháp hóa Tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) như một lớp tài sản chính thức, chỉ ra sự mâu thuẫn trong việc đánh thuế nhưng không công nhận địa vị pháp lý. Ông nhấn mạnh cơ chế thuế hiện tại (1% TDS và 30% thuế lợi nhuận) đang làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư, khiến 12 crore nhà đầu tư phải sử dụng nền tảng nước ngoài và 180 startup VDA chuyển ra nước ngoài. 73% khối lượng giao dịch tiền mã hóa đã rời khỏi Ấn Độ trong năm tài chính 2025. Chadha đề xuất xây dựng khung pháp lý mới với giấy phép cho các sàn giao dịch, đặt trọng tâm vào bảo vệ nhà đầu tư và chống rửa tiền, đồng thời ước tính có thể thu về 15.000-20.000 crore rupee thuế hàng năm.

TheNewsCrypto02/10 13:20

Chính Sách Tiền Mã Hóa của Ấn Độ Bị Đặt Nghi Vấn Khi Chadha Thúc Đẩy Công Nhận Pháp Lý VDA

TheNewsCrypto02/10 13:20

‘Quy định là sự bảo vệ’ – Nghị sĩ Ấn Độ Raghav Chadha nói về cuộc khủng hoảng tiền mã hóa ở Ấn Độ

Trong bối cảnh nhiều nước đã có kế hoạch rõ ràng về tài sản số, Ấn Độ vẫn thiếu khung pháp lý minh bạch cho tiền mã hóa. Theo nghị sĩ Raghav Chadha, chính phủ đánh thuế cao (30% lợi nhuận vốn + 1% TDS) nhưng không cung cấp cơ chế bảo vệ nhà đầu tư hay chống rửa tiền. Điều này khiến 73% giao dịch chuyển ra sàn nước ngoài, khoảng 180 startup rời Ấn Độ và gây thất thoát 4.8 lakh crore rupee. Chadha đề xuất hợp pháp hóa tiền số như một loại tài sản, thiết lập khung quy định chặt chẽ với các biện pháp chống rửa tiền để thu hút hoạt động quay trở lại, bảo vệ nhà đầu tư và tạo thêm 15.000–20.000 crore rupee thuế hàng năm. Ông nhấn mạnh: "Cấm đoán không phải là bảo vệ, quy định mới là bảo vệ".

ambcrypto02/10 12:19

‘Quy định là sự bảo vệ’ – Nghị sĩ Ấn Độ Raghav Chadha nói về cuộc khủng hoảng tiền mã hóa ở Ấn Độ

ambcrypto02/10 12:19

Giá Zcash Giảm 40% Khi Thị Trường Bán Tháo và Áp Lực Quy Định Gia Tăng

Giá Zcash (ZEC) đã giảm mạnh 40% trong 8 ngày liên tiếp, hiện giao dịch quanh mức 245 USD, giảm 53% so với tháng trước. Có ba nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo này. Thứ nhất, thị trường tiền điện tử rộng hơn đang trong giai đoạn bán rủi ro, với Bitcoin giảm về vùng hỗ trợ tâm lý 70.000 USD, gây thanh lý hơn 1,6 tỷ USD. Các đồng privacy coin hàng đầu như Monero, Dash và Horizen cũng chịu tổn thất hai con số. Thứ hai, sự từ chức hàng loạt của đội ngũ phát triển chính tại Electric Coin Company vào đầu tháng 1 đã làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư vào tương lai của Zcash, dù nhóm cam kết tiếp tục hỗ trợ dự án. Cuối cùng, áp lực quy định toàn cầu ngày càng gia tăng đối với privacy coin, bao gồm lệnh cấm đề xuất ở Nga và các biện pháp chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt hơn ở Ấn Độ, tiếp tục đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. Gần đây, cơ quan quản lý tài chính Dubai cũng cấm sử dụng Zcash tại tất cả các sàn giao dịch được cấp phép trong trung tâm tài chính của họ. Về kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy Zcash đang trên bờ vỡ hỗ trợ quan trọng, báo hiệu phe bán có thể đang giành quyền kiểm soát.

TheNewsCrypto02/05 11:17

Giá Zcash Giảm 40% Khi Thị Trường Bán Tháo và Áp Lực Quy Định Gia Tăng

TheNewsCrypto02/05 11:17

Coinbase Tăng Cường Cuộc Chiến Với Các Ngân Hàng Úc Về Lệnh Cấm Tiền Mã Hóa

Coinbase đã khiếu nại chính thức với Ủy ban Kinh tế Quốc hội Úc, cáo buộc bốn ngân hàng lớn (Commonwealth, Westpac, ANZ, NAB) chặn giao dịch và đóng tài khoản của các công ty crypto hợp pháp mà không cảnh báo trước. Sàn này yêu cầu các ngân hàng phải giải thích lý do, thông báo trước 30 ngày, thiết lập kênh giải quyết tranh chấp và công bố kiểm tra tuân thủ. Các ngân hàng biện minh rằng hành động này nhằm tuân thủ quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, do rủi ro từ hoạt động crypto khó kiểm soát. Hậu quả là các công ty fintech nhỏ bị ảnh hưởng nặng, nhiều doanh nghiệp cân nhắc chuyển ra nước ngoài. Ủy ban Quốc hội dự kiến tổ chức phiên điều trần, gây sức ép để thiết lập quy định rõ ràng hơn, cân bằng giữa an toàn tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp.

bitcoinist02/05 08:04

Coinbase Tăng Cường Cuộc Chiến Với Các Ngân Hàng Úc Về Lệnh Cấm Tiền Mã Hóa

bitcoinist02/05 08:04

Hong Kong Chuẩn Bị Cấp Phép Ổn Định Hữu Hạn Vào Tháng 3 – Báo Cáo

Hong Kong dự kiến sẽ cấp giấy phép ổn định đầu tiên cho các nhà phát hành stablecoin vào tháng 3, với số lượng rất hạn chế. Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) cho biết quá trình xem xét đơn đăng ký đã gần hoàn tất, tập trung vào các tiêu chí như trường hợp sử dụng, quản lý rủi ro, biện pháp chống rửa tiền và sự đảm bảo tài sản. Hơn 30 công ty, bao gồm cả Ant Group, đã nộp đơn xin cấp phép. Dù Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có quan ngại về stablecoin, Hong Kong vẫn quyết tâm trở thành trung tâm tiền mã hóa toàn cầu với khuôn khổ pháp lý toàn diện, bao gồm cả việc triển khai các tiêu chuẩn báo cáo thuế quốc tế mới.

bitcoinist02/03 12:06

Hong Kong Chuẩn Bị Cấp Phép Ổn Định Hữu Hạn Vào Tháng 3 – Báo Cáo

bitcoinist02/03 12:06

‘Pháp lệnh về stablecoin đã có hiệu lực’ – Hong Kong thúc đẩy quy định về tiền mã hóa

Hồng Kông đã chính thức triển khai hệ thống cấp phép cho các tổ chức phát hành stablecoin gắn với tiền pháp định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khung pháp lý cho tiền mã hóa. Thư ký Tài chính Christopher Hui khẳng định đây là lĩnh vực tăng trưởng mới, củng cố vị thế trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Kông. Dự kiến danh sách tổ chức phát hành stablecoin được cấp phép đầu tiên sẽ công bố vào quý I/2026. Các cơ quan quản lý đang hoàn thiện quy định cho sàn giao dịch, dịch vụ lưu ký và tư vấn tài sản ảo, đồng thời tăng cường chống rửa tiền. Bộ trưởng Tài chính Paul Chan nhấn mạnh tài sản số phải phục vụ nền kinh tế thực, yêu cầu thiết lập biện pháp bảo vệ nhà đầu tư và ổn định thị trường. Quy định mới áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về dự trữ, mua lại và quản lý rủi ro, phù hợp với xu hướng quản lý tại Mỹ và Anh.

ambcrypto02/01 03:03

‘Pháp lệnh về stablecoin đã có hiệu lực’ – Hong Kong thúc đẩy quy định về tiền mã hóa

ambcrypto02/01 03:03

Giấy phép ưu tiên cho người mới bắt đầu với thanh toán mã hóa — Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Úc (DCE)

Tóm tắt: Bài viết phân tích sự thay đổi trong quy định về trao đổi tiền kỹ thuật số (DCE) tại Úc, đặc biệt tập trung vào bối cảnh năm 2026. Trước đây, DCE được xem như một giải pháp "thân thiện" để tham gia thị trường crypto, chỉ yêu cầu đăng ký với AUSTRAC và thiết lập hệ thống chống rửa tiền. Tuy nhiên, từ năm 2026, quy định sẽ có sự thay đổi lớn: DCE không còn là "giấy phép" đơn giản mà trở thành một loại hình dịch vụ tài sản ảo cụ thể trong khuôn khổ quản lý của AUSTRAC. Các thay đổi chính bao gồm: mở rộng phạm vi quản lý từ trao đổi tiền pháp định-crypto sang các dịch vụ tài sản ảo khác; chuyển từ quản lý sau (ex-post) sang quản lý trước (phải có xác nhận đăng ký - registration confirmation); và tập trung vào năng lực tuân thủ bền vững. Ngoài ra, ASIC sẽ quản lý các nền tảng nắm giữ tài sản thay cho khách hàng, yêu cầu phải có giấy phép dịch vụ tài chính (AFSL). Bài viết kết luận rằng, việc có DCE hiện tại vẫn có ý nghĩa như một bước đệm, nhưng quan trọng hơn là hiểu được logic quản lý phân tầng của Úc: quản lý dòng tiền (bởi AUSTRAC) và quản lý việc nắm giữ tài sản (bởi ASIC). Hiểu rõ nghiệp vụ và rủi ro của doanh nghiệp mới là chìa khóa để tuân thủ.

marsbit01/30 13:19

Giấy phép ưu tiên cho người mới bắt đầu với thanh toán mã hóa — Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Úc (DCE)

marsbit01/30 13:19

Hạ Viện Nga Công Bố Quy Định Tiền Mã Hóa Ra Mắt Vào Tháng 6, Có Hiệu Lực Trước Ngày 1/7/2027

Nga đang chuẩn bị triển khai khuôn khổ pháp lý dài hạn cho tiền mã hóa, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 6/2024. Theo Chủ tịch Ủy ban Thị trường Tài chính Duma Quốc gia Anatoly Aksakov, các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, áp dụng chế tài xử phạt đối với hoạt động bất hợp pháp của các trung gian trên thị trường tiền số, tương đương với mức phạt trong lĩnh vực ngân hàng. Ngân hàng Trung ương Nga phân loại tiền kỹ thuật số và stablecoin là tài sản tiền tệ có thể mua bán, nhưng vẫn duy trì lệnh cấm sử dụng làm phương tiện thanh toán trong nước. Nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ được mua các loại tiền mã hóa có tính thanh khoản cao nhất (như Bitcoin, Ethereum) sau khi vượt qua bài kiểm tra phù hợp, trong khi nhà đầu tư chuyên nghiệp phải chứng minh hiểu biết về rủi ro và bị cấm giao dịch tiền ẩn danh như Monero hay Zcash. Dự luật dự kiến thông qua lần đầu vào tháng tới, thiết lập quy định rõ ràng về phát hành, khai thác và lưu thông tiền mã hóa, đồng thời bổ sung các chế tài hành chính, tài chính và hình sự cho hành vi vi phạm.

bitcoinist01/30 08:04

Hạ Viện Nga Công Bố Quy Định Tiền Mã Hóa Ra Mắt Vào Tháng 6, Có Hiệu Lực Trước Ngày 1/7/2027

bitcoinist01/30 08:04

KuCoin Bổ Nhiệm Cựu Giám Đốc LSEG Dẫn Dắt Mở Rộng Theo Quy Định MiCA tại EU

KuCoin đã bổ nhiệm Sabina Liu, cựu giám đốc Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSEG), lãnh đạo hoạt động kinh doanh tại châu Âu. Bà sẽ điều hành việc mở rộng theo Quy định về Tài sản Tiền mã hóa (MiCA) của sàn giao dịch này từ Vienna sau khi giành được giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa ở Áo. Liu, hiện là giám đốc điều hành KuCoin EU, nhấn mạnh giấy phép MiCA là nền tảng quan trọng, cung cấp khuôn khổ pháp lý thống nhất và tạo cơ hội phát triển các dịch vụ ổn định, thanh toán và quản lý tài sản. Bà cũng khẳng định tuân thủ quy định là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Việc bổ nhiệm diễn ra chưa đầy một năm sau khi công ty mẹ của KuCoin, Peken Global Limited, bị kết tội tại Hoa Kỳ vì hoạt động chuyển tiền không giấy phép và vi phạm quy định chống rửa tiền, buộc phải rời thị trường Mỹ 2 năm. Liu coi đây là bài học cho thấy sự cần thiết của các quy định rõ ràng trong ngành công nghiệp tiền mã hóa.

TheNewsCrypto01/27 12:31

KuCoin Bổ Nhiệm Cựu Giám Đốc LSEG Dẫn Dắt Mở Rộng Theo Quy Định MiCA tại EU

TheNewsCrypto01/27 12:31

Monero, Zcash và Dash Bị Cấm Tại Ấn Độ Giữa Đợt Siết Chống Rửa Tiền

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã ra chỉ thị cấm các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước ngừng hỗ trợ các đồng tiền ẩn danh Monero (XMR), Zcash (ZEC) và Dash (DASH). Quyết định này nằm trong chiến dịch chống rửa tiền mới nhắm vào các loại tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư. Cơ quan quản lý cho rằng công nghệ ẩn danh của các đồng tiền này gây khó khăn cho việc tuân thủ quy định KYC và giám sát giao dịch, làm gia tăng rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố. Tất cả các sàn giao dịch đã đăng ký tại Ấn Độ phải ngừng ngay lập tức các hoạt động nạp/rút tiền và giao dịch liên quan, đồng thời hủy niêm yết các đồng tiền này. Dù chịu áp lực pháp lý, giá thị trường của Monero, Zcash và Dash trong 24 giờ vẫn tăng nhẹ lần lượt 3,5%, 2,2% và 11,6%, nhưng trên diện rộng vẫn giảm mạnh khoảng 21%, 8% và 20% trong tuần.

bitcoinist01/24 14:03

Monero, Zcash và Dash Bị Cấm Tại Ấn Độ Giữa Đợt Siết Chống Rửa Tiền