# Bài viết Liên quan Chống Rửa Tiền

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Chống Rửa Tiền", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Từ Đe Dọa Cấm Đến Giấy Phép Ngân Hàng: Nước Đi Mới Về Tiền Mã Hóa Của Nga

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã đề xuất cho phép các ngân hàng và công ty môi giới được cấp phép hoạt động sàn giao dịch tiền mã hóa thông qua quy trình thông báo dựa trên giấy phép hiện có. Thống đốc Elvira Nabiullina nhấn mạnh mục tiêu tận dụng cơ sở hạ tầng của ngành ngân hàng để chống rửa tiền và bảo vệ khách hàng. Theo dự thảo, tiền mã hóa được xem là "tài sản giá trị" nhưng không được dùng làm phương tiện thanh toán trong nước. Các ngân hàng bị giới hạn rủi ro ở mức 1% vốn, nhà đầu tư không chuyên chỉ được mua tối đa 300.000 rúp/năm. Động thái này đánh dấu sự chuyển đổi của Nga từ thái độ thù địch sang chấp nhận có kiểm soát, nhằm đưa hoạt động giao dịch vào khuôn khổ, đánh thuế và hạn chế các sàn nước ngoài. Khung pháp lý hoàn chỉnh dự kiến có hiệu lực từ giữa năm 2026.

bitcoinist03/07 07:03

Từ Đe Dọa Cấm Đến Giấy Phép Ngân Hàng: Nước Đi Mới Về Tiền Mã Hóa Của Nga

bitcoinist03/07 07:03

Hội đồng Quản trị Coinbase, Bao gồm CEO Brian Armstrong, Đối mặt Vụ Kiện Mới

Coinbase, cùng với Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành Brian Armstrong, đang đối mặt với một vụ kiện phái sinh từ chính cổ đông. Nguyên đơn cáo buộc công ty đưa ra các tuyên bố công khai gây hiểu lầm từ năm 2021 đến 2023, đặc biệt về rủi ro phá sản đối với tài sản khách hàng và việc niêm yết các tài sản kỹ thuật số có nguy cơ bị xem là chứng khoán. Vụ kiện cũng nêu ra những thiếu sót trong kiểm soát chống rửa tiền, dẫn đến thỏa thuận phạt 100 triệu USD với NYDFS. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoàn trả lợi ích từ các bị cáo và cải cách quản trị công ty.

bitcoinist03/06 12:34

Hội đồng Quản trị Coinbase, Bao gồm CEO Brian Armstrong, Đối mặt Vụ Kiện Mới

bitcoinist03/06 12:34

Dự Luật Tiền Mã Hóa Đối Mặt Với Một Thách Thức Mới, Làm Chậm Tiến Trình Triển Khai

Dự luật tiền mã hóa (Crypto Bill) tại Mỹ đang đối mặt với thách thức mới có thể trì hoãn việc triển khai đến sau tháng 7/2026, thời điểm các cuộc thảo luận sẽ chuyển trọng tâm sang bầu cử giữa kỳ. Các ngân hàng phản đối dự luật vì lo ngại nguy cơ dòng tiền gửi chảy ra ngoài, ảnh hưởng đến năng lực cho vay và ổn định kinh tế, dù Tổng thống Trump chỉ trích hành động này. Trong khi đó, các công ty crypto ủng hộ mạnh mẽ do dự luật mang lại khuôn khổ pháp lý rõ ràng và cơ hội phát triển sản phẩm. Thượng viện cũng đặt ra điều kiện như cấm quan chức đầu tư crypto và siết chống rửa tiền. Xung đột ở Iran cùng lịch trình chính trị được dự báo là các yếu tố gây trì hoãn, dù vẫn có tín hiệu lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận.

TheNewsCrypto03/05 09:13

Dự Luật Tiền Mã Hóa Đối Mặt Với Một Thách Thức Mới, Làm Chậm Tiến Trình Triển Khai

TheNewsCrypto03/05 09:13

Thống đốc BOJ nói rằng Blockchain và AI đang định hình lại tài chính

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Ueda Kazuo nhấn mạnh sự kết hợp nhanh chóng giữa blockchain và AI đang định hình lại hệ thống tài chính, trong đó các ngân hàng trung ương đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng lòng tin khi cơ sở hạ tầng tiền mã hóa phát triển. Tại sự kiện FIN/SUM 2026 ở Tokyo, ông cho biết blockchain đang bước vào "giai đoạn triển khai" với DeFi, hợp đồng thông minh và tài sản token hóa tác động mạnh đến thanh toán và tài chính xuyên biên giới. Ông đề cao khả năng lập trình của blockchain trong việc đơn giản hóa các quy trình phức tạp. Ueda cảnh báo về rủi ro hệ thống nếu không đảm bảo khả năng tương tác giữa các blockchain và đề xuất sử dụng tiền ngân hàng trung ương dưới dạng token để kết nối mạng lưới. BOJ đang thí nghiệm CBDC và Dự án Agora cho thanh toán xuyên biên giới, đồng thời ứng dụng AI để phân tích dữ liệu giao dịch blockchain. Thông điệp rõ ràng là tài chính dựa trên blockchain không còn là thử nghiệm, nhưng sự ổn định lâu dài phụ thuộc vào việc ngân hàng trung ương tích hợp niềm tin, thanh khoản và tính cuối cùng vào cơ sở hạ tầng số.

TheNewsCrypto03/03 11:46

Thống đốc BOJ nói rằng Blockchain và AI đang định hình lại tài chính

TheNewsCrypto03/03 11:46

Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ Thúc Giục Xem Xét Liên Bang về Biện Pháp Kiểm Soát Tuân Thủ của Binance

Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã gửi thư chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính điều tra toàn diện về khả năng tuân thủ lệnh trừng phạt và kiểm soát tài chính bất hợp pháp của sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Các nhà lập pháp bày tỏ quan ngại về các giao dịch liên quan đến các nhóm bị trừng phạt của Iran, đồng thời nghi ngờ các biện pháp kiểm soát nội bộ của Binance không ngăn chặn hiệu quả các giao dịch đáng ngờ. Thư cũng nhắc lại việc Binance từng nhận tội và chi trả hàng tỷ USD do vi phạm quy định chống rửa tiền, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên bang báo cáo biện pháp điều tra cụ thể. Giới phân tích cho rằng sự giám sát gia tăng này có thể ảnh hưởng đến cách thức giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro của các sàn giao dịch tập trung, đồng thời định hình tương lai của quy định quản lý trong lĩnh vực tài sản số. Binance hiện chưa có bình luận về vấn đề này.

TheNewsCrypto02/28 12:13

Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ Thúc Giục Xem Xét Liên Bang về Biện Pháp Kiểm Soát Tuân Thủ của Binance

TheNewsCrypto02/28 12:13

Tại sao “tiền trên chuỗi” nhưng bạn không thể lấy lại? Hướng dẫn hành động dành cho nạn nhân

Crypto không phải vùng đất không có luật pháp, nhưng việc truy hồi tài sản bị mất yêu cầu hành động nhanh chóng và chính xác. Bài viết hướng dẫn nạn nhân các bước thiết thực để tăng cơ hội lấy lại tiền. **Cốt lõi vấn đề:** Dù tiền có thể vẫn "trên chain" và theo dõi được, cảnh sát thường không thể đóng băng ngay do thiếu bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc và đường đi của tiền, cũng như tính chất phạm tội. **Hướng dẫn hành động:** 1. **Chuẩn bị bằng chứng toàn diện:** Thu thập đầy đủ: * *Chứng minh danh tính* và nguồn tiền hợp pháp (sao kê ngân hàng, thông tin tài khoản sàn KYC). * *Bằng chứng giao dịch trên chain* quan trọng: TxID, địa chỉ ví, thời gian, số tiền. * *Bằng chứng hành vi lừa đảo* (trò chuyện, trang web giả mạo, lời hứa lợi nhuận). * *Báo cáo phân tích luồng tiền* chuyên nghiệp để xác định điểm đến cuối cùng (ví dụ: một sàn giao dịch có KYC). 2. **Giao tiếp hiệu quả với cảnh sát:** Trình bày rõ ràng vụ việc là tội phạm (lừa đảo/trộm cắp), mô tả ngắn gọn đường đi của tiền, và chủ động đề xuất các địa chỉ cần đóng băng hoặc hỗ trợ kỹ thuật. 3. **Xử lý tài sản:** Theo dõi quá trình xử lý tài sản bị đóng băng (thường được bán đấu giá hợp pháp) để đảm bảo tính minh bạch và nhận lại tiền pháp định. Đối với tiền chuyển ra nước ngoài, vẫn có cơ chế hợp tác quốc tế (INTERPOL, liên hệ công ty phát hành stablecoin). **Tóm lại:** Can thiệp sớm, bằng chứng chi tiết và trình bày chuyên nghiệp là chìa khóa then chốt để tăng cao khả năng truy hồi tài sản.

marsbit02/27 11:46

Tại sao “tiền trên chuỗi” nhưng bạn không thể lấy lại? Hướng dẫn hành động dành cho nạn nhân

marsbit02/27 11:46

OCC Tìm Kiếm Phản Hồi Công Chúng về Đề Xuất Triển Khai Đạo luật GENIUS

Cơ quan Giám sát Tiền tệ (OCC) đã công bố đề xuất quy tắc thực thi Đạo luật GENIUS, kêu gọi ý kiến đóng góp từ công chúng trong vòng 60 ngày. Đạo luật này, được ban hành vào tháng 7/2025, thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các tổ chức phát hành stablecoin. Đề xuất dài 376 trang nhằm tạo ra một hệ thống quy định rõ ràng cho các nhà phát hành, bao gồm các quy tắc về phát hành và hoạt động lưu ký, nhưng chưa bao gồm các quy định về chống rửa tiền (AML) sẽ được ban hành riêng. Dự kiến các quy định sẽ được cập nhật sau ngày hiệu lực của Đạo luật (tháng 1/2027). Giám đốc OCC Jonathan V. Gould nhấn mạnh mong muốn nhận được phản hồi để xây dựng quy tắc cuối cùng hiệu quả và thực tiễn.

TheNewsCrypto02/26 07:55

OCC Tìm Kiếm Phản Hồi Công Chúng về Đề Xuất Triển Khai Đạo luật GENIUS

TheNewsCrypto02/26 07:55

Nimiq Giới Thiệu Khung AML SynapTrack Để Chống Rửa Tiền Đa Chuỗi Trong Crypto

Nimiq đã công bố SynapTrack, một khung chống rửa tiền (AML) thế hệ mới dành cho hệ thống blockchain, được thiết kế để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp nhanh hơn và giảm thiểu báo động sai. Hệ thống này tập trung xử lý các dòng tiền đa chuỗi (cross-chain) - thách thức lớn trong điều tra blockchain khi tiền di chuyển qua các chuỗi khác nhau hoặc cầu nối. SynapTrack sử dụng phân tích mẫu và thuật toán tự cải tiến để thích ứng với các phương thức tội phạm mới. Trong giai đoạn thử nghiệm với vụ trộm 1,5 tỷ USD trên Bybit, SynapTrack đạt tỷ lệ dương tính giả dưới 2%, giúp giảm tắc nghẽn điều tra do cảnh báo sai. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Nimiq và các nhà nghiên cứu tại Đại học Birmingham, dẫn đầu bởi Tiến sĩ Pascal Berrang và nghiên cứu sinh Endong Liu. SynapTrack hiện đã mở để cộng đồng nhà phát triển, học giả và crypto đánh giá và hợp tác tại https://synaptrack.co.uk/.

TheNewsCrypto02/25 15:30

Nimiq Giới Thiệu Khung AML SynapTrack Để Chống Rửa Tiền Đa Chuỗi Trong Crypto

TheNewsCrypto02/25 15:30

Pakistan ra mắt sandbox tiền mã hóa để thúc đẩy kế hoạch quản lý: Chi tiết

Pakistan đã chính thức ra mắt khung thử nghiệm tiền điện tử (sandbox) để quản lý tài sản kỹ thuật số. Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan (PVARA) thông báo sẽ sớm công bố hướng dẫn đầy đủ cho các tổ chức muốn tham gia. Sandbox tạo môi trường giám sát để thử nghiệm các trường hợp sử dụng thực tế như token hóa, stablecoin, chuyển tiền và cơ sở hạ tầng on/off-ramp. Pakistan đang dần tham gia vào các khu vực pháp lý lớn nhằm mang lại sự rõ ràng về quy định cho lĩnh vực tiền điện tử, vốn đang phát triển mạnh ở nước này. Theo Chainalysis, Pakistan xếp thứ ba toàn cầu về mức độ chấp nhận tiền điện tử vào năm 2025. Gần đây, nước này cũng công bố quan hệ đối tác với World Liberty Financial (WLFI) để khám phá việc sử dụng stablecoin cho các giao dịch xuyên biên giới. Binance founder Changpeng Zhao (CZ), cố vấn chiến lược cho rằng Pakistan có thể trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về tiền điện tử trong vòng năm năm tới. PVARA đã bắt đầu cấp Giấy chứng nhận không có ý kiến phản đối (NOC) như bước đầu tiên hướng tới cấp phép đầy đủ. Sandbox sẽ giúp đánh giá các lỗ hổng tuân thủ và rủi ro, từ đó tinh chỉnh các quy định trước khi triển khai toàn diện.

ambcrypto02/21 06:33

Pakistan ra mắt sandbox tiền mã hóa để thúc đẩy kế hoạch quản lý: Chi tiết

ambcrypto02/21 06:33

KuCoin EU Mở Rộng Đội Ngũ Tuân Thủ và Quản Trị Địa Phương tại Áo

KuCoin EU thông báo mở rộng đội ngũ tuân thủ và quản trị tại Áo, thể hiện cam kết phát triển có trách nhiệm tại thị trường châu Âu. Hoạt động theo quy định MiCAR, sàn tập trung tăng cường kiểm soát nội bộ thông qua tuyển dụng chuyên gia AML và tuân thủ chế tài. Giám đốc điều hành Sabina Liu nhấn mạnh việc xây dựng cơ cấu quản trị đáp ứng kỳ vọng của cơ quan quản lý châu Âu. KuCoin EU hiện là nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto được cấp phép tại EEA, với trụ sở chính tại Vienna.

TheNewsCrypto02/20 06:57