# Bài viết Liên quan Chống Rửa Tiền

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Chống Rửa Tiền", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Dự Thảo Luật Cấu Trúc Thị Trường Crypto Mới Có Thể Sẵn Sàng Vào Cuối Tuần, Thượng Nghị Sĩ Scott Cho Biết

Thượng nghị sĩ Tim Scott cho biết dự thảo luật cấu trúc thị trường tiền mã hóa (Đạo luật CLARITY) có thể sẵn sàng vào cuối tuần này, sau nhiều tháng bị trễ. Ông nhấn mạnh tiến bộ đáng kể trong 30 ngày qua nhờ sự tham gia của Nhà Trắng, đặc biệt là vai trò của Patrick Witt. Vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là việc cấm trả lãi cho stablecoin, vấp phải phản đối từ cả ngành ngân hàng và crypto. Dự thảo mới sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm DeFi, đạo đức và chống rửa tiền (AML). Scott tự tin rằng dự luật đang có đà tiến triển và sẽ sớm được hoàn thiện.

bitcoinist03/19 13:03

Dự Thảo Luật Cấu Trúc Thị Trường Crypto Mới Có Thể Sẵn Sàng Vào Cuối Tuần, Thượng Nghị Sĩ Scott Cho Biết

bitcoinist03/19 13:03

Tiền Mã Hóa Bị Điều Tra: Tại Sao Mức Phạt Của Bithumb Hàn Quốc Là Lời Cảnh Báo Cho Các Sàn Giao Dịch Trên Toàn Thế Giới

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã áp đặt lệnh đình chỉ hoạt động một phần 6 tháng và phạt 36,8 tỷ won (khoảng 24-26 triệu USD) đối với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn Bithumb do vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng (KYC). Các vi phạm bao gồm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký và quy trình due diligence khách hàng yếu kém. Lệnh trừng phạt này là một phần của chiến dịch giám sát rộng rãi sau sự cố kỹ thuật "Bitcoin ma" của Bithumb hồi tháng 2. Hàn Quốc đang nhanh chóng siết chặt quản lý tiền mã hóa theo chuẩn FATF, xu hướng này cũng đồng bộ với các hành động mạnh tay của cơ quan quản lý toàn cầu như Mỹ, Canada, Úc và Pháp. Đối với nhà giao dịch, việc lựa chọn các sàn giao dịch tuân thủ kém hiện mang thêm rủi ro tiềm ẩn về thanh khoản và đình chỉ hoạt động bất ngờ.

bitcoinist03/16 21:02

Tiền Mã Hóa Bị Điều Tra: Tại Sao Mức Phạt Của Bithumb Hàn Quốc Là Lời Cảnh Báo Cho Các Sàn Giao Dịch Trên Toàn Thế Giới

bitcoinist03/16 21:02

Pakistan Lập Pháp: 'Ngã tư' Nam Á Định Hình Tương Lai Tài sản Số Bằng Quy Chuẩn Như Thế Nào?

Pakistan mới thông qua "Đạo luật Tài sản Ảo" và thành lập Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan (PVARA), đánh dấu bước chuyển từ khu vực pháp lý mờ ám sang khuôn khổ quản lý có hệ thống. Luật này công nhận tài sản ảo là loại tài sản hợp pháp, yêu cầu các sàn giao dịch, nhà cung cấp ví và tổ chức phát hành token phải tuân thủ quy định cấp phép. Nằm ở ngã ba địa chính trị, Pakistan đối mặt với ba mô hình lân cận: Afghanistan (thiếu quy định), Iran (sử dụng tiền mã hóa như công cụ tránh trừng phạt), và các trung tâm tài chính Vùng Vịnh (như UAE) hướng tới chuẩn mực toàn cầu. Pakistan chọn con đường trung gian: xây dựng hệ thống pháp lý cân bằng giữa bảo vệ nhà đầu tư và kết nối với chuẩn quốc tế. Việc thiết lập PVARA giúp giảm rủi ro hoạt động, tăng chi phí tuân thủ nhưng thu hút vốn đầu tư dài hạn, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác xuyên biên giới với khu vực Vịnh trong thanh toán và tài chính thương mại. Với 240 triệu dân, Pakistan đang định vị mình từ thị trường thụ động thành người chơi chủ động thiết kế luật chơi tại Nam Á.

marsbit03/12 15:45

Pakistan Lập Pháp: 'Ngã tư' Nam Á Định Hình Tương Lai Tài sản Số Bằng Quy Chuẩn Như Thế Nào?

marsbit03/12 15:45

Ghana Thử Nghiệm Sandbox Tiền Mã Hóa: SEC Khởi Động Chương Trình Giao Dịch Có Quy Định Kéo Dài 12 Tháng

Ghana đã khởi động chương trình thí điểm "sandbox" cho tài sản ảo kéo dài 12 tháng, đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc chính thức hóa hoạt động giao dịch tiền mã hóa. Ủy ban Chứng khoán Ghana (SEC) đã phê duyệt 11 công ty cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tham gia, bao gồm các sàn giao dịch, dịch vụ lưu ký và dự án token hóa. Sandbox tạo môi trường kiểm soát để SEC giám sát hoạt động, thu thập dữ liệu thực tế và điều chỉnh quy định trước khi cấp phép chính thức. Các công ty tuân thủ tốt sau 6 tháng có thể chuyển sang giấy phép đầy đủ, trong khi những đơn vị không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi thị trường. Ghana đang theo xu hướng chung của châu Phi trong việc thử nghiệm mô hình sandbox để cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ nhà đầu tư.

bitcoinist03/11 17:03

Ghana Thử Nghiệm Sandbox Tiền Mã Hóa: SEC Khởi Động Chương Trình Giao Dịch Có Quy Định Kéo Dài 12 Tháng

bitcoinist03/11 17:03

Báo cáo của Đại học Luật Quốc gia Gujarat Kêu gọi Quy định Rõ ràng về Tiền điện tử ở Ấn Độ

Một báo cáo từ Đại học Luật Quốc gia Gujarat kêu gọi Ấn Độ thiết lập khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho tài sản crypto, nhấn mạnh gần 12 crore (120 triệu) người Ấn đã sử dụng tài sản crypto dù thiếu khung quy định toàn diện. Báo cáo đề xuất mô hình quản lý đa cơ quan, do ngành công nghiệp crypto kết hợp nhiều lĩnh vực như thị trường và thanh toán. Phương pháp tiếp cận cân bằng được khuyến nghị nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các vấn đề tài chính bất hợp pháp và thúc đẩy đổi mới dựa trên blockchain. Ấn Độ hiện áp dụng các biện pháp chống rửa tiền với crypto nhưng thiếu khung pháp lý đầy đủ, ảnh hưởng đến dòng vốn và phát triển ngành.

TheNewsCrypto03/11 07:52

Báo cáo của Đại học Luật Quốc gia Gujarat Kêu gọi Quy định Rõ ràng về Tiền điện tử ở Ấn Độ

TheNewsCrypto03/11 07:52

BIS Cảnh Báo Việc Tự Lưu Trữ Tiền Mã Hóa Có Thể Trở Thành Khe Hở Mới Trong Chống Rửa Tiền

Một báo cáo mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo rằng ví tiền mã hóa tự lưu trữ (self-custody) có thể trở thành một lỗ hổng mới trong việc chống rửa tiền (AML). Lý do chính là khi các quy định siết chặt các kênh thanh toán khác, dòng tiền bất hợp pháp sẽ chuyển hướng sang các kênh ít bị giám sát hơn. Báo cáo nhấn mạnh rằng ví tự lưu trữ không phụ thuộc vào một trung gian có thể định danh để thực hiện kiểm tra khách hàng (CDD) hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ (SAR). Điều này làm giảm đáng kể khả năng phát hiện và xử lý các hoạt động bất hợp pháp. So với tiền mặt, ví tự lưu trữ thậm chí còn hấp dẫn hơn đối với tội phạm vì chúng dễ dàng vận chuyển số lượng lớn qua biên giới mà không có rào cản vật lý. Báo cáo gọi đây là "hiệu ứng đệm nước": việc siết chặt một khu vực sẽ khiến các rủi ro nổi lên ở khu vực khác. EU được lấy làm ví dụ, nơi ví do các nhà cung cấp dịch vụ (CASP) quản lý đã bị siết chặt, trong khi ví tự lưu trữ hầu như không bị giới hạn giao dịch nào, không giống như giới hạn 10.000 EUR đối với tiền mặt. Sự chênh lệch này có thể khuyến khích các đối tượng xấu chuyển từ tiền mặt sang ví tiền mã hóa tự lưu trữ.

bitcoinist03/11 05:33

BIS Cảnh Báo Việc Tự Lưu Trữ Tiền Mã Hóa Có Thể Trở Thành Khe Hở Mới Trong Chống Rửa Tiền

bitcoinist03/11 05:33

FIU Hàn Quốc cảnh báo Bithumb về lệnh cấm sáu tháng khi dòng tiền trao đổi Bitcoin giảm

Tổ chức Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã đưa ra thông báo sơ bộ cảnh báo sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai nước này, Bithumb, về khả năng bị đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng. Lý do là sàn này không tuân thủ đúng các nghĩa vụ Chống rửa tiền (AML) theo Đạo luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, cụ thể là giao dịch với các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký và không tuân thủ đúng quy tắc Know Your Customer (KYC). Một ủy ban xem xét sẽ họp vào ngày 16/3 để đưa ra quyết định cuối cùng. Dòng tiền Bitcoin trên sàn đã giảm mạnh xuống chỉ còn 15,9 BTC, cho thấy sự thận trọng của các nhà giao dịch. Đây không phải là lần đầu tiên FIU có hành động mạnh tay, trước đó Upbit và Korbit cũng từng bị xử phạt.

ambcrypto03/11 05:04

FIU Hàn Quốc cảnh báo Bithumb về lệnh cấm sáu tháng khi dòng tiền trao đổi Bitcoin giảm

ambcrypto03/11 05:04

Báo Cáo của Bộ Tài Chính về Đạo Luật GENIUS Ủng Hộ Mixer, Nhưng Muốn Một 'Luật Tạm Giữ' Mới Cho Crypto

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ theo Đạo luật GENIUS công nhận giá trị hợp pháp của công cụ mixer tiền mã hóa nhằm bảo vệ quyền riêng tư tài chính, nhưng đồng thời đề xuất xây dựng luật "tạm giữ" mới dành riêng cho tài sản số. Báo cáo nêu rõ mixer có thể được người dùng hợp pháp sử dụng để bảo vệ thông tin giao dịch nhạy cảm, nhưng cũng bị các nhóm tội phạm như hacker Triều Tiên lợi dụng để rửa tiền. Giải pháp "luật tạm giữ" cho phép sàn giao dịch đóng băng tạm thời các tài sản nghi ngờ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng hợp pháp. Đây là một phần trong khuôn khổ Đạo luật GENIUS nhằm thúc đẩy công cụ đổi mới chống tài trợ bất hợp pháp.

bitcoinist03/09 16:34

Báo Cáo của Bộ Tài Chính về Đạo Luật GENIUS Ủng Hộ Mixer, Nhưng Muốn Một 'Luật Tạm Giữ' Mới Cho Crypto

bitcoinist03/09 16:34

Binance Và Người Sáng Lập CZ Được Thanh Lọc Khi Thẩm Phán Bác Bỏ Vụ Án Tài Trợ Khủng Bố – Chi Tiết

Thẩm phán liên bang tại Manhattan đã bác bỏ vụ kiện dân sự cáo buộc sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance và người sáng lập Changpeng "CZ" Zhao hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố. Khoảng 535 nguyên đơn là nạn nhân và người thân của các vụ tấn công khủng bố từ 2017-2024 đã đệ đơn kiện, cho rằng Binance cho phép các tổ chức như Hamas, Hezbollah, và ISIS giao dịch hàng trăm triệu USD để tài trợ cho 64 vụ tấn công. Tuy nhiên, thẩm phán tuyên bố mối quan hệ giữa Binance và các tổ chức này chỉ dừng ở mức giao dịch thông thường, và nguyên đơn không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp giữa hoạt động của sàn và các vụ tấn công. Nguyên đơn có 60 ngày để nộp đơn khiếu nại sửa đổi. Phán quyết này có được trong bối cảnh Binance đang chịu sự giám sát gia tăng về tuân thủ chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT), bao gồm một cuộc điều tra từ Thượng nghị sĩ Mỹ về các giao dịch liên quan đến Iran.

bitcoinist03/08 17:04

Binance Và Người Sáng Lập CZ Được Thanh Lọc Khi Thẩm Phán Bác Bỏ Vụ Án Tài Trợ Khủng Bố – Chi Tiết

bitcoinist03/08 17:04

Florida Thông Qua Khuôn Khổ Ổn Định Tiền Tệ Thanh Toán Cấp Tiểu Bang Đầu Tiên Tại Hoa Kỳ

Florida đã thông qua Dự luật 314, trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện cho stablecoin. Dự luật yêu cầu các tổ chức phát hành stablecoin phải được cấp phép, tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) và bảo vệ người tiêu dùng. Thông tin chi tiết về quyền sở hữu, kế hoạch hoạt động và tính ổn định tài chính phải được nộp cho cơ quan quản lý. Dự luật cũng khẳng định rõ ràng rằng một số stablecoin không phải là chứng khoán. Một dự luật bổ sung (SB 1440) cũng được thông qua để bảo mật thông tin tài chính của các doanh nghiệp tiền ảo.

TheNewsCrypto03/07 07:19

Florida Thông Qua Khuôn Khổ Ổn Định Tiền Tệ Thanh Toán Cấp Tiểu Bang Đầu Tiên Tại Hoa Kỳ

TheNewsCrypto03/07 07:19

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Bitcoin

Tin tức Ngành