Công tố viên Ba Lan điều tra vụ án sàn giao dịch tiền mã hóa Zondacrypto đã chính thức đưa ra cáo buộc đối với Roman Z. về tội danh tham gia nhóm tội phạm có tổ chức và cáo buộc chiếm đoạt số tiền 7,8 triệu zloty (2,1 triệu USD) của người dùng.
Các công tố viên cũng đã yêu cầu Tòa án quận Katowice-Wschód áp dụng biện pháp bắt giam bị can trước phiên tòa, viện dẫn lo ngại bị can có thể bỏ trốn hoặc cản trở quá trình điều tra, theo thông cáo chính thức vào thứ Hai.
Roman Z. đã bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 9 do lo ngại có thể bỏ trốn, sau đó đã bị công tố viên thẩm vấn. Bị can không thừa nhận các cáo buộc và đã khai báo, theo thông tin từ Công tố Quốc gia Ba Lan.
Các công tố viên cáo buộc rằng Roman Z. đã hành động cùng với những người khác nhằm chiếm đoạt tài sản được ủy thác cho sàn giao dịch, bằng cách thực hiện các thay đổi trái phép vào hồ sơ máy tính và can thiệp vào quá trình xử lý, truyền dữ liệu của sàn.
Cáo buộc được đưa ra sau khi ba cá nhân khác bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 9 cũng phải đối mặt với cáo buộc trong khuôn khổ cuộc điều tra về các nghi ngờ bao gồm rửa tiền, chiếm đoạt tài sản công ty và tham gia vào nhóm tội phạm có tổ chức. Tòa án Ba Lan đã ra lệnh bắt giam cả ba người trước phiên tòa với thời hạn lên đến ba tháng.
Như Cointelegraph đưa tin trước đây, các công tố viên ước tính thiệt hại liên quan đến Zondacrypto ít nhất là 350 triệu zloty. Vào tháng Bảy, cuộc điều tra này cũng được hợp nhất với cuộc điều tra về vụ mất tích vào năm 2022 của Sylwester Suszek, người sáng lập BitBay, sau này được đổi tên thành Zondacrypto.
Nhà điều hành Zondacrypto tại Estonia, BB Trade Estonia, đã bị tuyên bố phá sản vào tháng Tám; cuộc họp chủ nợ đầu tiên được lên lịch vào ngày 17 tháng Chín.
Tạp chí: "Mũ trắng" rút 4000 BTC từ Liquid, ETF ghi nhận dòng tiền vào cao nhất năm 2026: Bản tin Hodler’s
end-content
