Sau khi các quy định MiCA có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, những kẻ lừa đảo tại EU đã bắt đầu giả mạo các cơ quan quản lý và dịch vụ tiền điện tử, dụ nạn nhân chuyển tài sản đến các tài khoản và trang web giả mạo. Financial Times đưa tin với dẫn chứng từ các cơ quan quản lý.
Giám đốc điều hành bộ phận giám sát trung gian thị trường của Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Pháp (AMF) Stéphane Pontoizeau cho biết, giai đoạn đầu tiên của luật mới tạo ra nhiều cơ hội cho kẻ xấu hơn bình thường.
AMF đã ghi nhận các trường hợp khi những người lạ mặt tự nhận là nhân viên cơ quan quản lý hoặc công ty tiền điện tử, thuyết phục khách hàng của các dịch vụ chưa kịp nhận được giấy phép chuyển tài sản sang các nền tảng được cho là hợp pháp.
Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA) đã báo cáo về các hoạt động lừa đảo sử dụng tên và logo của cơ quan này, bao gồm cả tài liệu giả mạo.
Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Hà Lan cũng cảnh báo rằng kẻ xấu có thể lừa đảo các nhà đầu tư và người tiêu dùng đang tìm kiếm nhà cung cấp thay thế được cấp phép.
"Những người gặp phải nghi ngờ và vấn đề do dịch vụ tiền điện tử châu Âu của họ đóng cửa sẽ dễ rơi vào bẫy hơn do tội phạm giăng ra, những kẻ tạo ra các trang web giả mạo và cố gắng buộc họ chuyển tiền của mình," — Giám đốc sáng lập Trung tâm Tài chính và An ninh thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh Tom Keatinge bổ sung.
Nhắc lại, vào tháng 7, người đứng đầu Cơ quan Chống Rửa tiền Bruna Sego đã cảnh báo về rủi ro sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp của MiCA. Theo bà, việc di chuyển người dùng có thể làm quá tải các dịch vụ tiền điện tử tại EU.
Hỗn loạn cấp phép MiCA toàn diện
