Khi Nga chuẩn bị quy định hóa lĩnh vực tiền điện tử vào cuối năm nay, Liên minh Châu Âu (EU) đang xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với tất cả các giao dịch tài sản kỹ thuật số liên quan đến quốc gia này nhằm ngăn chặn việc trốn tránh các lệnh trừng phạt.
EU Tìm Cách Trừng Phạt Các Giao Dịch Tiền Điện Tử Của Nga
Vào thứ Ba, Financial Times (FT) đưa tin rằng Ủy ban Châu Âu (EC) đang đánh giá các biện pháp để cấm tất cả các giao dịch tiền điện tử với Nga, tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn việc quốc gia này sử dụng tài sản kỹ thuật số để trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Theo các tài liệu được FT xem xét, Ủy ban dường như đã đề xuất một lệnh cấm rộng rãi hơn "thay vì cố gắng cấm các thực thể tiền điện tử sao chép của Nga được tách ra từ các nền tảng đã bị trừng phạt."
"Để đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt đạt được hiệu quả dự định [EU] cấm tham gia với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử nào, hoặc sử dụng bất kỳ nền tảng nào cho phép chuyển giao và trao đổi tài sản tiền điện tử được thành lập tại Nga," tài liệu nội bộ phác thảo các lệnh trừng phạt được đề xuất giải thích.
Ủy ban lập luận rằng "bất kỳ việc liệt kê thêm nào về các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử cá nhân ... do đó có khả năng dẫn đến việc thiết lập các nhà cung cấp mới để phá vỡ các danh sách đó."
Đáng chú ý, đề xuất được báo cáo là tập trung vào việc ngăn chặn sự phát triển của những thực thể kế thừa sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến Nga Garantex. Vào năm 2022, Hoa Kỳ đã trừng phạt nền tảng này vì "hoạt động như sàn giao dịch được lựa chọn cho các tội phạm mạng".
Hơn nữa, tài liệu nhắm vào nền tảng thanh toán A7, một công ty được báo cáo là được hình thành như một cơ chế để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch xuyên biên giới do các lệnh trừng phạt được áp đặt sau khi Nga xâm lược Ukraine, và stablecoin được neo theo đồng rúp có liên quan của nó là A7A5, trước đây được Garantex sử dụng để chuyển tiền cho sàn giao dịch Kyrgyz Grinex.
Như Bitcoinist đã đưa tin, EU, Anh và Mỹ đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với nền tảng thanh toán này. Mặc dù vậy, các báo cáo gần đây tiết lộ stablecoin có tổng khối lượng giao dịch là 100 tỷ USD.
Ngoài ra, EC đề nghị bổ sung 20 ngân hàng vào danh sách các thực thể bị trừng phạt và lệnh cấm đối với bất kỳ giao dịch nào liên quan đến đồng rúp kỹ thuật số. Ủy ban cũng đề xuất lệnh cấm xuất khẩu một số hàng hóa có thể sử dụng kép sang Kyrgyzstan, tuyên bố rằng các công ty địa phương đã bán hàng hóa bị cấm cho Nga.
Tuy nhiên, việc áp đặt các biện pháp này sẽ cần sự ủng hộ nhất trí của các quốc gia thành viên, và ba quốc gia trong khối được báo cáo là đã bày tỏ nghi ngờ, ba nhà ngoại giao được báo cáo về các cuộc thảo luận nói với FT.
Bối Cảnh Tài Sản Kỹ Thuật Số Của Nga
Cuộc đàn áp tiềm năng diễn ra khi Nga tiếp tục phát triển khuôn khổ tài sản kỹ thuật số sắp tới. Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) gần đây đã công bố các đề xuất quy định toàn diện để cho phép các nhà đầu tư bán lẻ và có trình độ mua tài sản kỹ thuật số thông qua các nền tảng được cấp phép trong nước.
Tháng trước, Ủy ban Xây dựng Nhà nước và Pháp luật tại Duma Quốc gia cũng đã thúc đẩy một dự luật để điều chỉnh việc tịch thu tài sản tiền điện tử trong các thủ tục tố tụng hình sự và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền, tham nhũng và tài trợ khủng bố.
Trong khi đó, ngân hàng lớn nhất của Nga tính theo tài sản, Sberbank, gần đây đã thông báo rằng họ đang chuẩn bị cung cấp các khoản vay được bảo đảm bằng tiền điện tử cho khách hàng doanh nghiệp sau sự quan tâm mạnh mẽ của các tập đoàn.
Ngân hàng khẳng định sự sẵn sàng làm việc với Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) để phát triển các quy định, và đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thủ tục cần thiết cho việc mở rộng quy mô tiềm năng của hoạt động cho vay được bảo đảm bằng tiền điện tử.
Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức $69,848 trong biểu đồ một tuần. Nguồn: BTCUSDT trên TradingView
