Các chuyển động được xác định thông qua công cụ phân tích chuỗi khối Btcparser.com đề cập đến bitcoin được lưu trữ tại các địa chỉ được tạo từ năm 2010 đến 2017. So sánh này trông rất ấn tượng vì bộ dữ liệu của tháng 8 chỉ bao gồm mười ngày, với dữ liệu ngày 10 tháng 8 vẫn chưa đầy đủ, trong khi dữ liệu tháng 7 bao phủ gần như cả tháng.
Vào tháng 7, trung bình khoảng 40,78 $BTC được chuyển mỗi ngày. Trong tháng 8, con số này là 220,91 $BTC mỗi ngày, gấp hơn năm lần so với tốc độ của tháng 7.
Hoạt động của bitcoin không hoạt động chuyển sang tốc độ cao
Sự gia tăng này càng rõ rệt hơn nếu nhìn vào số lượng giao dịch. Vào tháng 7, có 30 giao dịch từ các địa chỉ không hoạt động được ghi nhận, tức là ít hơn một giao dịch mỗi ngày. Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8, trình phân tích cú pháp đã ghi nhận 85 giao dịch, trung bình là 8,5 giao dịch mỗi ngày. Tháng 8 cũng chưa có ngày nào hoàn toàn yên tĩnh, trong khi hoạt động trong tháng 7 mang tính chất rời rạc hơn nhiều, bao gồm cả một giai đoạn kéo dài gần năm ngày mà không có bất kỳ chuyển động nào được theo dõi.
Điều này không có nghĩa là 85 chủ sở hữu dài hạn riêng lẻ đột nhiên quyết định chuyển tiền của họ. Hoạt động trên chuỗi khối thường xảy ra theo lô, và vào tháng 8, có một số cụm rõ ràng có thể chỉ ra rằng các chủ sở hữu riêng lẻ đang dọn sạch nhiều địa chỉ cùng một lúc. Trong mười ngày qua, 35 giao dịch từ các địa chỉ được tạo vào năm 2014 đã chuyển 854,42 $BTC và 21 giao dịch từ các địa chỉ năm 2016 đã chuyển thêm 224,18 $BTC. Mười chín trong số các giao dịch năm 2016 này là chính xác 10 $BTC mỗi giao dịch, với ngày tạo địa chỉ gốc của chúng rơi vào khoảng thời gian bốn ngày vào tháng 10 năm 2016.
Tuy nhiên, ngay cả khi xem xét sự tập trung này, sự tăng tốc được quan sát trong tháng 8 vẫn không biến mất. Nếu loại trừ hai nhóm đáng ngờ — một nhóm gồm 33 giao dịch liên quan đến địa chỉ năm 2014 và một nhóm gồm 19 giao dịch liên quan đến tháng 10 năm 2016 — thì 33 giao dịch còn lại của tháng 8 chiếm 1.215,15 $BTC. Hoạt động còn lại này chiếm khoảng 121,51 $BTC mỗi ngày, gấp gần ba lần so với tỷ lệ hoạt động không hoạt động của tháng 7 là 40,78 $BTC mỗi ngày.
Đồng tiền cũ của tháng 8 khác biệt đáng kể so với tháng 7
Hồ sơ tuổi của đồng tiền cũng đã thay đổi. Trong tháng 7, $BTC chiếm ưu thế được lưu trữ tại các địa chỉ bitcoin cũ được tạo vào năm 2016 và 2017, chiếm tổng cộng khoảng 71% khối lượng được theo dõi trong tháng. Trong tháng 8, tình hình đã thay đổi có lợi cho tài sản cũ hơn. Các địa chỉ được tạo vào năm 2013 và 2014 chiếm khoảng 71% bitcoin được chuyển trong 10 ngày đầu tiên.
Những thay đổi mạnh mẽ nhất xảy ra trong nhóm năm 2014. Trong tháng 7, chỉ có ba giao dịch được ghi nhận với tổng số 39,32 $BTC. Vào tháng 8, đã có 35 giao dịch được đăng ký với tổng số 854,42 $BTC, mặc dù khung thời gian và ngày tạo địa chỉ gần nhau cho thấy phần lớn hoạt động này đến từ một thực thể duy nhất, thay vì 35 chủ sở hữu độc lập. Các địa chỉ được tạo vào năm 2013 mang lại thêm 711,11 $BTC, bao gồm một khoản chuyển tiền trị giá 500 $BTC vào ngày 3 tháng 8.
Ngày 3 tháng 8 là một ngày nổi bật: trong tám giao dịch được theo dõi, 897,14 $BTC đã được chuyển đi. Một ngày duy nhất này chiếm khoảng 40,6% khối lượng của 10 ngày đầu tiên và tương đương với khoảng 71% tổng khối lượng được theo dõi trong suốt tháng Bảy. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể của tháng 8 không chỉ thu hẹp về một ngày này. Các đồng tiền không hoạt động đã được chuyển đi mỗi ngày trong khoảng thời gian này, bao gồm 14 giao dịch vào ngày 1 tháng 8 và thêm 14 giao dịch vào ngày 7 tháng 8.
Lỗ hổng Coldcard đặt ra một câu hỏi khó chịu về thời gian
Sự gia tăng tốc độ diễn ra ngay sau khi lỗ hổng ví Coldcard làm rung chuyển cộng đồng người dùng tự lưu trữ tiền điện tử, đặt ra một câu hỏi hiển nhiên: Liệu mối đe dọa bảo mật này có buộc các chủ sở hữu lâu năm phải xem xét lại cách họ lưu trữ bitcoin của mình không? Sự trùng hợp về thời gian rất đáng chú ý, nhưng dữ liệu chuỗi khối không thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa lỗ hổng và sự di chuyển của các quỹ không hoạt động.
Quan trọng hơn, các địa chỉ cũ được theo dõi ở đây không phải là ví Coldcard bị xâm phạm do lỗ hổng. Lịch sử của chúng kéo dài từ năm 2010 đến 2017, nghĩa là trước khi Coldcard và phiên bản phần mềm dễ bị tổn thương năm 2021 liên quan đến sự cố bảo mật được ra mắt. Do đó, những chuyển động tại các địa chỉ không hoạt động này không nên được coi là tiền bị đánh cắp thêm. Trong trường hợp tốt nhất, sự trùng hợp về thời gian cung cấp cơ sở để giả định rằng việc tiết lộ được đưa tin rộng rãi đã thúc đẩy một số lượng lớn chủ sở hữu dài hạn không liên quan xem xét lại các khóa cũ, hợp nhất ví hoặc chuyển bitcoin sang các hệ thống lưu trữ mới hơn.
Có một sự chậm trễ thú vị hoàn toàn phù hợp với giả thuyết này, nhưng không chứng minh được nó. Sự di chuyển của các quỹ không hoạt động vẫn tương đối yên tĩnh vào ngày 30 và 31 tháng 7, sau đó tăng tốc mạnh vào ngày 1 tháng 8. Việc đánh cắp tự động có thể bắt đầu ngay khi kẻ xấu có quyền truy cập vào thông tin khóa riêng tư có thể sử dụng được. Việc bảo trì ví của con người diễn ra khác nhau. Chủ sở hữu có thể đọc về vấn đề bảo mật trước, kiểm tra bản sao lưu cũ hoặc phần cứng, tạo ví mới và sau đó mới chuyển tiền.
Manh mối trong chuỗi khối chỉ ra việc dọn sạch ví được phối hợp
Cấu trúc giao dịch cũng cung cấp manh mối. Hoạt động trong tháng 7 được quan sát thấy trong 28 khối riêng biệt, với chỉ một khối chứa nhiều khoản chi tiêu được theo dõi. Vào tháng 8, đã có chín khối được ghi nhận có nhiều khoản chi tiêu và 32 trong số 85 khoản chi tiêu đã xảy ra trong các nhóm tập trung này. Hoạt động trong tháng 8 đã mãnh liệt hơn khoảng 8,7 lần nếu đo bằng số khối trên mỗi giao dịch.
Một 'dấu vân tay' đặc biệt tò mò lặp đi lặp lại trong tháng 8: tám số tiền kết thúc bằng 547 satoshi, bao gồm cả một chuyển động nhỏ chính xác là 0,00000547 $BTC. Satoshi là đơn vị nhỏ nhất của bitcoin, bằng một phần trăm triệu của một đồng tiền. Hậu tố lặp lại trong các địa chỉ có nguồn gốc khác nhau có thể chỉ ra việc sử dụng phần mềm ví chung, cùng một cấu trúc giao dịch hoặc cơ sở hạ tầng thu thập quỹ, mặc dù cần theo dõi các địa chỉ người nhận trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
Tình hình thị trường chung không cho thấy có sự bán tháo hoảng loạn. Bitcoin đã phục hồi sau đợt giảm đầu tháng 8 từ mức khoảng 62.200 lên 62.300 USD và vào ngày 10 tháng 8, giao dịch gần mốc 65.000 USD, tăng khoảng 3–4% trong giai đoạn này. Điều này không chứng minh rằng các chuyển khoản không hoạt động là liên quan đến việc di chuyển ví thay vì bán, vì chỉ riêng các giao dịch chuyển tiền trên chuỗi khối không thể tiết lộ động cơ của chủ sở hữu hoặc liệu tiền cuối cùng có đến được sàn giao dịch hay không.
Câu trả lời rõ ràng nhất có thể đến từ số phận tương lai của các đồng tiền nhận được. Nếu các cụm tháng 8 hợp nhất thành các địa chỉ mới và một lần nữa trở nên không hoạt động, thì việc di chuyển ví vì lý do phòng ngừa sẽ là lời giải thích khả dĩ hơn. Nếu số tiền đáng kể chảy vào các sàn giao dịch, thì các phiên bản bán hoặc tái cấu trúc danh mục đầu tư sẽ trở nên hợp lý hơn.
Ở thời điểm hiện tại, kết luận dứt khoát có phần hạn chế hơn, nhưng vẫn ấn tượng: sau tháng 7 với hoạt động rời rạc và nói chung là trì trệ, hoạt động của bitcoin không hoạt động đã tăng tốc mạnh mẽ trong tháng 8, và ngay cả sau khi loại trừ các cụm ví rõ ràng nhất, các đồng tiền cũ đang được chuyển đi nhanh hơn khoảng ba lần so với tháng 7.
end-content
