Theo Chainalysis, các giao dịch tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới buôn người bị tình nghi đã tăng 85% so với cùng kỳ vào năm 2025.
Báo cáo cho biết tổng khối lượng lên đến hàng trăm triệu đô la thông qua các dịch vụ mà các nhà điều tra đã liên kết với các hoạt động lao động cưỡng bức, đường dây mại dâm và buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.
Công ty cho biết phần lớn hoạt động họ theo dõi tập trung ở Đông Nam Á, nơi các mạng lưới buôn người có liên quan đến các tổ hợp lừa đảo và các trung tâm gian lận xuyên biên giới.
Các dòng tiền này được xác định thông qua phân cụm ví, truy xuất giao dịch và phân tích các dịch vụ được cho là hỗ trợ bóc lột.
Stablecoin Thống Lĩnh Các Kênh Thanh Toán
Theo báo cáo, các dịch vụ mại dâm và mạng lưới mại dâm quốc tế hoạt động gần như hoàn toàn bằng stablecoin. Những token này được ưa chuộng hơn so với các loại tiền mã hóa biến động mạnh, cho phép các đối tượng vận hành nhận thanh toán mà không bị ảnh hưởng bởi biến động giá mạnh.
Chainalysis cho biết các đại lý môi giới lao động — một số bị cáo buộc bắt cóc công nhân và ép họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo — cũng dựa vào tiền mã hóa để thu và chuyển tiền.
Các nền tảng nhắn tin như Telegram được chỉ ra là các kênh phân phối cho một số dịch vụ nhất định, bao gồm danh sách mại dâm và quảng cáo tuyển dụng. Các ví tiền mã hóa được liên kết với những danh sách này cho thấy các mẫu thanh toán lặp lại và kết nối với các cụm bất hợp pháp rộng hơn.
Liên Kết Với Các Tổ Hợp Lừa Đảo Và Mạng Lưới Rửa Tiền
Báo cáo lưu ý rằng nhiều ví được xác định có liên hệ chặt chẽ với các sòng bạc trực tuyến và các nhóm rửa tiền nói tiếng Trung.
Các tổ hợp lừa đảo, vốn đã thu hút sự chú ý toàn cầu vì ép nạn nhân thực hiện các chiến dịch lừa đảo trực tuyến, dường như có mối liên hệ với các dòng tiền liên quan đến buôn người.
Trong một số trường hợp, tiền di chuyển giữa các dịch vụ trước khi được chuyển đến các sàn giao dịch hoặc chuyển đổi thành các tài sản kỹ thuật số khác.
Chainalysis lưu ý rằng sự hội tụ của các mạng lưới này cho thấy có một cơ sở hạ tầng tài chính chung. Thay vì các hoạt động riêng lẻ, dữ liệu chỉ ra rằng có các cụm ví chồng chéo và tương tác với nhau dưới các danh mục hoạt động bất hợp pháp khác nhau.
Tính Minh Bạch Của Blockchain Như Một Công Cụ Điều Tra
Tuy nhiên, Chainalysis khẳng định rằng ngay cả với sự gia tăng các dòng tiền buôn người liên quan đến tiền mã hóa, vẫn có những lợi thế trong điều tra blockchain. Ví dụ, tài sản kỹ thuật số được ghi lại vĩnh viễn và có thể nhìn thấy công khai, không như tiền mặt.
Hồ sơ này cho phép các cơ quan tuân thủ và thực thi pháp luật theo dõi sự di chuyển, phát hiện các mẫu giao dịch và nhận ra hoạt động đáng ngờ.
Công ty khuyến nghị nên giám sát các khoản chuyển tiền lớn, lặp lại cho các nhà môi giới lao động, các cụm ví hoạt động trên nhiều loại dịch vụ bất hợp pháp và các mẫu chuyển đổi stablecoin lặp lại.
Các sàn giao dịch được xem là các điểm nghẽn chiến lược, nơi có thể can thiệp khi tiền cố gắng quay trở lại hệ thống tài chính truyền thống.
Phát hiện của Chainalysis phản ánh việc sử dụng ngày càng nhiều tiền mã hóa trong các hoạt động tội phạm và khả năng theo dõi chúng ngày càng tăng.
Chainalysis lập luận rằng mặc dù tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong các mạng lưới buôn người này, nhưng tính minh bạch của các hệ thống này sẽ hỗ trợ việc phá vỡ các mạng lưới đó.
Hình ảnh nổi bật từ Pixabay, biểu đồ từ TradingView
