Tác giả: Curry, TechFlow Deep Tide
Cách đây 2 năm, các đặc vụ FBI đã giả dạng là đội ngũ sáng lập của một dự án đầu tư "liên ngành Trí tuệ Nhân tạo và Tài chính", phát hành một đồng tiền mã hóa có tên NexFundAI trên Ethereum, kèm theo trang web chính thức, sách trắng, kế hoạch kinh doanh, trông không khác gì bất kỳ dự án chính thống nào trên thị trường.
Sau đó, họ tìm đến các nhà tạo lập thị trường để tạo thanh khoản.
Một trong những chức năng của nhà tạo lập thị trường, đôi khi là giúp nhà phát hành dự án đẩy khối lượng giao dịch lên cao. Thuật ngữ trong nghề gọi là "volume support", dịch sang tiếng Việt chính là "thổi phồng khối lượng".
Các đặc vụ ngầm của FBI lần lượt liên hệ với một số nhà tạo lập thị trường nổi tiếng trong ngành, thẳng thắn nói rằng: Chúng tôi có một dự án mới, cần người giúp đẩy khối lượng giao dịch lên.
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, tất cả đều trả lời: Đồng ý.
Không ai hỏi dự án này có hợp pháp không, không ai hỏi đồng token có công dụng thực sự nào không, không ai hỏi việc này có vi phạm pháp luật không. Theo hồ sơ tòa án được Bộ Tư pháp công bố, bốn nhà tạo lập thị trường – Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade, tất cả đều nhận đơn đặt hàng.
Trong cuộc gặp với đặc vụ ngầm, người sáng lập một trong số các công ty này, trước thiết bị ghi âm, đã tự xưng là "mastermind" (bộ não đứng sau). Anh ta giải thích chi tiết công ty mình đã sử dụng robot treo đồng thời lệnh mua và bán như thế nào để tạo ra khối lượng giao dịch ảo, làm thế nào để vẽ biểu đồ giá trông giống như tàu lượn siêu tốc để thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhảy vào.
Sau đó, anh ta nói một câu, được FBI ghi lại nguyên văn. Theo Cointelegraph trích dẫn nguyên văn cáo trạng, anh ta nói:
Chúng ta phải để họ thua lỗ, chúng ta mới có thể kiếm được tiền.
"Họ" chính là các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Chiến dịch này có mật danh là Operation Token Mirrors. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9 tháng 10 năm 2024, 18 người đầu tiên bị truy tố, tịch thu hơn 25 triệu đô la tài sản tiền mã hóa. Theo thông báo của IRS ngày 30 tháng 3 năm nay, 10 người khác bị truy tố trong đợt thứ hai, trong đó ba người bị dẫn độ từ Singapore sang Mỹ.
Hai năm, ba châu lục, 28 người. Đây là hành động thực thi pháp luật về thao túng thị trường có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Và vẫn chưa kết thúc.
Một bảng báo giá
Những nhà tạo lập thị trường này làm việc như thế nào?
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, người sáng lập Gotbit – Andriunin, duy trì một bảng tính điện tử nội bộ công ty, với hai cột dữ liệu đặt song song, một cột tên là "Created Volume" (Khối lượng tạo ra), một cột tên là "Market Volume" (Khối lượng thị trường).
Dịch ra, một cột là khối lượng giả do chính họ tạo ra, một cột là giao dịch thực tế diễn ra trên thị trường.
Năm 2019, khi được CoinDesk phỏng vấn, anh ta còn là sinh viên năm hai tại Đại học Quốc gia Moscow, 20 tuổi, đã giải thích trước ống kính chi tiết cách viết mã để tạo khối lượng giả, giúp khách hàng đưa đồng token lên bảng xếp hạng phổ biến của CoinMarketCap như thế nào. Theo bài viết gốc của CoinDesk, chính anh ta đã nói công việc kinh doanh này "không hoàn toàn có đạo đức".
Sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, anh ta không nhận được bất kỳ trát hầu tòa nào, ngược lại còn nhận thêm năm khách hàng mới.
Đến năm 2024 khi bị bắt, Gotbit đã hoạt động sáu năm, phục vụ các dự án trên toàn cầu. Theo thông báo kết án của Bộ Tư pháp Mỹ, Andriunin cuối cùng bị kết án 8 tháng tù giam, Gotbit bị buộc giải thể, tịch thu khoảng 23 triệu đô la tài sản tiền mã hóa.
Gotbit không phải là rẻ nhất.
Theo báo giá của một nhà tạo lập thị trường khác được tiết lộ trong cáo trạng, chi phí để tạo ra khối lượng giao dịch hàng ngày 1 triệu đô la là khoảng 200 đô la. Theo Cointelegraph trích dẫn hồ sơ tòa án, một nhân viên của ZM Quant giải thích với đặc vụ ngầm FBI trong cuộc gọi ghi âm: "Chúng tôi sử dụng từ một nghìn đến hai nghìn ví, giao dịch mười lần mỗi giờ, hoặc mười lần mỗi phút, để đạt được khối lượng giao dịch mục tiêu."
Chi phí cho mỗi giao dịch khoảng 3 đô la.
Và CLS Global còn triệt để hơn. Theo hồ sơ điều tra của SEC, công ty đăng ký ở UAE này đã sử dụng 30 ví thực hiện 740 giao dịch giả mạo, tạo ra gần 600.000 đô la khối lượng giao dịch ảo, chiếm 98% tổng khối lượng giao dịch của đồng token giả NexFundAI mà FBI tạo ra trong cùng kỳ.
7,5 tỷ đô la từ không khí
Nhà tạo lập thị trường là công cụ, người thuê họ mới là nhân vật chính.
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, khách hàng lớn nhất bị lôi ra từ chiến dịch câu cá này của FBI là Saitama, một công ty tiền mã hóa đăng ký tại Massachusetts vào năm 2021, thời kỳ đỉnh cao vốn hóa thị trường được cho là 75 tỷ đô la.
75 tỷ đô la là khái niệm gì? Lớn hơn nhiều công ty niêm yết chính thức trên Nasdaq thời điểm đó.
Nhưng theo cáo trạng, con số này đến từ đâu? Bắt đầu từ tháng 7 năm 2021, ban lãnh đạo Saitama đã phối hợp hành động trong nhóm Telegram, sử dụng nhiều ví để đặt các lệnh mua nhỏ lẻ, tạo ra cảnh tượng giả "một lượng lớn người mua mới đổ vào".
Theo hồ sơ chat Telegram được trích dẫn trong cáo trạng, một thành viên cốt lõi giải thích mục đích thao tác: "Chúng tôi muốn những lệnh mua nhỏ lẻ này trông giống như có nhiều người mua hơn, đó là kế hoạch."
Trong hồ sơ trò chuyện còn có những biểu tượng cảm xúc và ảnh động "PUMP IT" họ gửi cho nhau để xác nhận đã mua và ăn mừng khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đu theo.
Theo cùng cáo trạng đó, Saitama sau đó đã trả tiền để thuê các nhà tạo lập thị trường bao gồm ZM Quant và Gotbit, tiến hành thổi phồng khối lượng quy mô lớn trên các sàn giao dịch như BitMart, LBank. Sau khi vốn hóa thị trường bị đẩy lên, ban lãnh đạo đã âm thầm bán số token họ nắm giữ, thu về hàng chục triệu đô la. Theo thông báo của DOJ, CEO của Saitama bị bắt tại Anh, năm nhân viên cũ và hiện tại khác bị truy tố, trong đó ba người đã nhận tội.
Saitama không phải là duy nhất.
Theo cùng cáo trạng, một dự án tên Lillian Finance, người sáng lập là Bradley Beatty 48 tuổi ở Florida. Người này đối ngoại tự xưng là nhà thầu quốc phòng, tuyên bố từng phát biểu tại Quốc hội về chủ đề tiền mã hóa, và hứa hẹn một phần doanh thu bán token sẽ được dùng cho hoạt động từ thiện, giúp trẻ em chữa bệnh.
Theo cáo trạng, tất cả những tuyên bố này đều là hư cấu. Beatty đã bỏ túi số lợi nhuận lẽ ra dành cho từ thiện.
Nhà thầu quốc phòng, phát biểu tại Quốc hội, từ thiện y tế trẻ em – bạn chỉ cần dựng lên một câu chuyện đủ cảm động, sau đó tìm một nhà tạo lập thị trường vẽ biểu đồ giá cho đẹp, là đủ để thu hút một số người FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội).
Nhìn lại những vụ án này, điều khiến người ta khó chịu nhất không phải là trò lừa đảo tinh vi, mà ngược lại, chính là sự thô sơ của nó.
Đồng tiền của FBI, khá chính quy
Sau khi chiến dịch kết thúc, FBI đã làm một việc.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, trang web chính thức của NexFundAI vẫn còn, chỉ là phía trên cùng có thêm một dải băng, ghi: "Trang web này được tạo ra dưới sự hướng dẫn của Cục Điều tra Liên bang (FBI), để điều tra gian lận tiền mã hóa và thao túng thị trường." Bên dưới dải băng có đính kèm một liên kết, dẫn đến toàn văn cáo trạng của DOJ.
FBI còn đặc biệt mở một kênh đăng ký cho nạn nhân. Theo nguyên văn thông báo của DOJ, bất kỳ ai bị lỗ tiền trên NexFundAI hoặc các token liên quan, đều có thể điền biểu mẫu để yêu cầu bồi thường và bảo vệ pháp lý.
FBI phát hành một đồng token, sau khi chiến dịch kết thúc chủ động tiết lộ thông tin, còn mở kênh bồi thường cho người thua lỗ; so sánh với những dự án bị bắt trong lần này, về quy trình có lẽ còn chính quy hơn nhiều.
Điều phi lý nhất vẫn còn ở phía sau.
Theo báo cáo của công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs, chưa đầy 24 giờ sau khi thông báo của DOJ được đưa ra, đã có người sao chép hợp đồng thông minh NexFundAI của FBI, phát hành một phiên bản token nhái. Người này bắt đầu với khoảng 2300 đô la, trong vòng 24 giờ đã chốt lời hơn 52 ETH, theo giá token lúc đó quy đổi khoảng 12,7 vạn đô la.
FBI dùng một đồng token giả để chứng minh việc nhà tạo lập thị trường làm giả, ngay trong ngày tin tức lan truyền, đã có người dùng thủ đoạn tương tự tạo ra một meme và kiếm thêm một khoản. Việc thực thi pháp luật mất hai năm, nhưng thị trường chỉ mất hai giờ để hoàn thành việc tiêu hóa toàn bộ sự việc, bằng cách phát hành một đồng tiền ảo từ không khí mới.
Vì vậy, lần sau khi thấy một meme bất ngờ tăng vọt, có lẽ phải nghĩ xem đó là diễn hay đang thực sự giao dịch.
Tất nhiên, cũng có thể là FBI.
