欧盟 2027 年起实施新反洗钱规则,现金支付设 1 万欧元上限并强化加密及高风险行业监管

06/19 23:40

火币HTX报道,6月20日,欧盟将于 2027 年 7 月起实施新反洗钱法规(Regulation (EU) 2024/1624),对商品与服务现金支付设定 1 万欧元上限,并要求 3,000 欧元及以上交易进行客户尽职调查与身份核验;同时加密资产服务商(CASP)需对 1,000 欧元及以上偶发交易执行强化 KYC,并禁止匿名账户及隐私币相关服务,相关监管还扩展至足球俱乐部、奢侈品交易、投资移民及众筹等领域,并强化受益所有权登记与披露要求,整体旨在统一欧盟反洗钱框架并扩大高风险行业覆盖范围。
bullishbullishbullishTăng giábearishbearishbearishGiảm giáThíchChia sẻ
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệmNội dung trên không đại diện cho quan điểm của HTX.HTX không đưa ra bất kỳ lời khuyên giao dịch nào.

Tất cả bình luận0Mới nhấtPhổ biến

avatar
Mới nhấtPhổ biến