Под прикрытием в сообществах черно-серого рынка Юго-Восточной Азии: готовый конвейер торговли людьми, проверки данных и отмывания денег с открытыми ценами
Подпольные криминальные сети в Юго-Восточной Азии создали высокоорганизованную индустрию, в которой стейблкоины, особенно USDT, служат ключевым средством для расчетов. Расследование, основанное на данных Bitrace, раскрывает полный цикл деятельности: от торговли людьми через Telegram-группы с открытым ценообразованием в USDT, незаконного сбора персональных данных ("查档") для целевого мошенничества и разработки поддельных торговых приложений, до этапов привлечения жертв и отмывания денег через схемы "карта-в-USDT".
Криптовалютные гарантийные платформы, такие как "新币担保", выступают в роли хаба, объединяя поставщиков услуг и обеспечивая транзакции. Только за первое полугодие 2026 года через них прошло более 34 миллиардов USDT. Преступные группировки также активно используют соцсети и даже сотрудничают с блогерами для рекламы.
В статье приведены два примера мошенничества: фиктивный арбитраж в пуле ликвидности и финансовая пирамида с поддельным DAPP, имитирующим биржу Orca. Деньги жертв в конечном итоге отмываются через платежные системы, связанные с преступными сетями.
В заключение даются 5 практических советов по безопасности: избегать "легкого" заработка с использованием банковских карт или криптовалют, защищать личные данные, распознавать схемы "свиданий-ловушек" (pig butchering), использовать только официальные криптобиржи и остерегаться скрытой рекламы преступной деятельности в интернете. Цель — повысить осведомленность и помочь людям избежать рисков в этой evolving криминальной среде.
marsbit09/09 05:43
