После вступления в силу 1 июля правил MiCA мошенники в ЕС начали маскироваться под регуляторов и криптосервисы, уводя жертв на поддельные счета и сайты. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на регулирующие органы.
Исполнительный директор отдела по надзору за рыночными посредниками Управления по финансовым рынкам Франции (AMF) Стефан Понтуазо заявил, что начальный период действия нового закона дает злоумышленникам больше возможностей, чем обычно.
В AMF зафиксировали случаи, когда неизвестные представлялись сотрудниками регулятора или криптокомпаний, убеждая клиентов не успевших получить лицензию сервисов перевести активы на якобы легальные платформы.
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) сообщило о мошеннических практиках с использованием имени и логотипа ведомства, включая поддельные документы.
Управление по финансовым рынкам Нидерландов тоже предупредило, что злоумышленники могут обмануть инвесторов и потребителей, которые ищут альтернативного лицензированного провайдера.
«Люди, столкнувшиеся с сомнениями и проблемами, вызванными закрытием их европейского криптосервиса, будут в большей степени подвержены ловушкам, расставленным преступниками, которые создают поддельные веб-сайты и пытаются заставить их перевести свои деньги», — добавил директор-основатель Центра финансов и безопасности при Королевском институте объединенных служб Великобритании Том Китинг.
Напомним, в июле глава Управления по борьбе с отмыванием денег Бруна Сего предупредила о рисках после окончания переходного периода MiCA. По ее мнению, миграция пользователей может перегрузить криптосервисы в ЕС.
Тотальный хаос лицензирования MiCA
