В октябре 2024 года американская прокуратура обвинила Чжоу вместе с еще 17 людьми в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи. По версии правоохранителей, компания MyTrade оказывала финансовые услуги криптопроектам через свой вебсайт и приложение MyTrade MM, совершая фиктивные сделки с цифровыми активами на нескольких криптобиржах. MyTrade искусственно завышала объем торгов, чтобы вызвать интерес к определенным активам, утверждает прокуратура.
MyTrade MM предлагала своим клиентам услугу под названием Volume Support («Поддержка объема») через специальную панель управления на своем сайте. Здесь клиенты могли указать желаемый объем ежедневных сделок, а MyTrade с помощью торговых ботов генерировала эти транзакции на нужных криптобиржах.
Правоохранители обнаружили фиктивные сделки MyTrade MM, проведя своеобразную контрольную закупку . Они создали подставную компанию NexFundAI с вебсайтом nexfundai.com и токеном на базе Эфириума, который появился на криптобирже Uniswap. Позднее этот токен был заблокирован правоохранителями. В ходе переговоров с промоутерами NexFundAI Чжоу описал схему работы MyTrade: сервис совершает «собственные сделки — покупку и продажу в одну секунду», а его бот для управления объемом торгов может использоваться схему накачки и сброса (pump and dump).
В октябре 2024 года Чжоу заключил мировое соглашение с властями США, в рамках которого MyTrade была обязана навсегда деактивировать ботов, ежедневно совершавших фиктивные сделки на миллионы долларов с 60 разными криптовалютами. MyTrade также обязалась опубликовать на своем вебсайте предупреждение, что завышение объема торгов — это фиктивная торговля, которая запрещена законодательством США.
Ранее Министерство юстиции США обвинило основателя маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина в криптовалютном мошенничестве и рыночных манипуляциях. В прошлом году мужчина был экстрадирован из Португалии в США.
end-content
