USDT收到停止信号

来自俄罗斯的$USDT代币持有者的资产可能会被冻结。至少，PSB银行董事长彼得·弗拉德科夫在接受RBC采访时如此声称。据他表示，发行公司Tether会自行决定冻结代币。根据PSB的数据，近期来自伊朗和俄罗斯的公司遭遇了此类冻结。“生意人报FM”的受访者也证实了这一风险。

律师事务所Cartesius的创始人伊格纳特·利胡诺夫表示，有时涉及金额可达数百万美元：

“Tether Limited使用冻结代币这一工具已有数年。该公司在官方发行$USDT代币的各种网络（如ERC-20、TRC-20）中实施冻结，旨在打击犯罪和执行制裁政策。需要明白的是，Tether Limited不会在区块链中查看‘护照颜色’。公司利用反洗钱标记手段，建立钱包之间的关联。如果发现某些钱包中的代币来自与制裁名单关联的地址，Tether可以冻结这些地址。

在我们的实践中也有过此类案例：人们的钱包被冻结，例如，里面有几百万美元，仅仅因为其中大约1%的资产来自被标记为$USDT黑名单的地址。是否可以采取某种措施保护自己免受$USDT代币冻结？用户无法完全避免，因为标记可能会追溯出现。冻结的初始原因仍不明确：用户只能看到$USDT被标记为黑名单。

Tether Limited当然会尽量避免滥用此类冻结，以免破坏其代币的信誉。但考虑到近期冻结的资金规模，这一过程变得越来越引人注目。Tether实际上有能力从一个用户那里没收资金并返还给另一个用户。例如，如果某人的代币被盗并转移到另一个地址，Tether可以冻结该地址上的代币，然后将其销毁。这是一个特殊机制：粗略地说，公司销毁这些代币，然后重新发行，但这次是发还给受害者的钱包。因此，实际上发生了一个资金没收和返还给所有者的过程。”

不过，Digital & Analogue Partners律师事务所的合伙人尤里·布里索夫指出，真正处于风险之中的，更可能是那些直接或间接受美国或欧盟制裁约束的公司。他表示，$USDT代币持有者需要密切关注他们存储资产的平台：

“自2022年以来，他们（Tether）就明确声明，将与OFAC（美国外国资产控制办公室）合作，防止规避欧盟的部门制裁。他们始终如一、公开透明地从事这项工作：总是会解释为何某个或某些钱包被冻结。他们的行动并非基于个人判断，而是始终与美国执法机构、OFAC和美国司法部协调一致。

哪些$USDT代币持有者风险最高？目前，如果俄罗斯公民在任何仍在俄罗斯提供此类服务的合法交易所购买代币，并将其用于私人目的，这完全合法，不违反任何制裁。只有受制裁的个人为了规避制裁而购买代币的行为，才可能通过$USDT被冻结。这完全不影响普通公民和普通公司。”

去年三月，Tether冻结了俄罗斯加密货币交易所Garantex上的钱包。随后，发行商解释这一举措是针对该平台实施的制裁，由美国财政部发起。据“生意人报FM”的受访者估计，用户因此失去了对价值超过25亿卢布资产的访问权限。

尼基塔·普佳京