Министерство юстиции США и Секретная служба США (US Secret Service) объявили о конфискации доменов криптовалютной биржи Garantex и заморозке ее активов в рамках международной операции, проведенной совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии. Власти США обвиняют платформу в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима.
6 марта российская криптобиржа Garantex сообщила о том, что Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заблокировал криптовалюту на кошельках биржи на сумму 2,5 млрд руб. В Tether не прокомментировали запрос «РБК-Крипто» и не ответили на вопрос, с чем была связана блокировка, но перенаправили с этим вопросом в Секретную службу США. Позже, 7 марта служба и Минфин опубликовали собственные пресс-релизы с обвинениями.
По заявлениям самой Garantex, биржа была лидером по рублевой ликвидности, предоставляя доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Площадка поддерживла работу с рублем и любыми российскими банковскими картами.
Согласно данным Garantex, стейблкоин USDT был самой популярной криптовалютой среди россиян. Объемы торгов в паре «рубль — USDT» на бирже значительно превышают объемы торгов другими криптовалютными парами. Команда платформы обратила внимание на то, что все токены USDT, находящиеся на российских кошельках, могут быть сейчас под угрозой.
24 февраля Европейский Союз включил Garantex в новый пакет антироссийских санкций, а под санкциями США платформа находится с апреля 2022 года.
По данным опубликованных 7 марта обвинений, с момента основания в 2019 году Garantex обработала не менее $96 млрд в криптовалютных транзакциях. 6 марта по решению суда в Восточном округе Вирджинии были изъяты три домена биржи — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Посетители этих сайтов теперь видят сообщение о конфискации, а сами домены больше не могут использоваться для предоставления услуг.
В рамках расследования Минюст США предъявил обвинения двум администраторам биржи — 46-летнему Алексею Бесчокову (гражданину Литвы, проживающему в России) и 40-летнему Александру Мира Серда (гражданину России, проживающему в ОАЭ). Они обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, а Бесчоков дополнительно — в нарушении санкционного законодательства США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.
Следствие утверждает, что обвиняемые знали об использовании Garantex для отмывания преступных доходов и скрывали следы этих операций. В частности, по версии Минюста США, биржа не предоставила российским правоохранительным органам полную информацию об аккаунте, зарегистрированном на имя Мира Серды, хотя в аналогичных случаях передавала данные по другим пользователям.
Секретная служба США также сообщила о заморозке более $26 млн в криптовалютных активах, связанных с биржей. Власти утверждают, что эти средства использовались для отмывания денег на платформе.
Согласно Минюсту, после введения санкций против Garantex в апреле 2022 года Бесчоков и его сообщники продолжили работу биржи, несмотря на запреты. Их действия включали перераспределение криптовалютных кошельков для сокрытия транзакций и привлечение американских пользователей, что, по мнению следствия, было нарушением санкционного режима.
Бесчокову и Мире Серде грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Бесчоков также может получить еще 20 лет по обвинению в нарушении санкций и 5 лет за ведение незарегистрированного платежного бизнеса.
Как уточняет Минюст США, в операции участвовали Европол, Федеральная уголовная полиция Германии, финское Национальное бюро расследований, нидерландская полиция и эстонские правоохранительные органы. Дополнительную поддержку оказали аналитическая компания Elliptic и эмитент стейблкоина Tether, который ранее заморозил $26 млн на адресах Garantex.
