Zondacrypto, autrefois l'une des principales plateformes de cryptomonnaies en Europe de l'Est et centrale, a disparu après que ses deux dirigeants aient été portés disparus et que des centaines de milliers d'utilisateurs aient été bloqués et privés d'accès à leurs fonds.
Cet incident rappelle à l'industrie de la cryptomonnaie, qui se bat encore pour être reconnue, à quelle vitesse la confiance du public peut s'évaporer lorsque les gens ignorent ce qu'il advient de leurs investissements.
Les dégâts ne se limitent pas à la Pologne et à l'Estonie, berceaux de cet échange de cryptomonnaies. Les cryptomonnaies ont gagné une reconnaissance politique et institutionnelle, en partie grâce à l'ancien président Trump, dont l'entreprise familiale liée aux cryptos aurait, selon le New York Times, rapporté 1,4 milliard de dollars.
Pourtant, Zondacrypto démontre que l'ancien problème de la fraude dans ce secteur est toujours d'actualité. Le jeton ZND a perdu 99,9 % de sa valeur, et la plateforme hébergeant les dépôts des clients est inaccessible depuis avril.
Deux patrons disparus en quatre ans
La plateforme BitBay a débuté ses activités en 2014 à Katowice. Son fondateur était Sylwester Suszek, fils de mineur, que les médias polonais Cryptopolitan surnommaient le "roi des cryptos". Selon des rapports antérieurs, Suszek a disparu en mars 2022 à l'âge de 34 ans après s'être rendu à un dépôt de carburant près de Katowice pour rencontrer son complice Marian Wszołek.
Sa famille pense qu'il a été kidnappé et assassiné. Plus tard, les procureurs polonais ont inculpé Wszołek pour participation à une organisation criminelle, fraude à la TVA à grande échelle, blanchiment d'argent et privation illégale de liberté liée à la disparition de Suszek. Selon les rapports.
Przemysław Kral, l'avocat représentant Suszek, a repris les rênes de l'affaire. Son dernier message a été publié sur les réseaux sociaux le 16 avril 2026, appelant tous ses clients à rester calmes. Quatre mois ont passé depuis, bien que le journal Times ait affirmé l'avoir vu à plusieurs reprises dans des endroits comme Israël, le Botswana et Dubaï.
Robert Nogacki, un avocat de Varsovie représentant les clients privés d'accès à leurs avoirs, a déclaré :
"C'était une escroquerie depuis le premier jour."
Un portefeuille accessible seulement par la personne disparue
Kral avait rassuré les clients inquiets en affirmant que Zondacrypto détenait 4 500 Bitcoins, d'une valeur d'environ 336 millions de dollars à l'époque, et que seuls Suszek en possédait les clés.
Cependant, selon Recoveris, une entreprise spécialisée dans l'analyse de la blockchain, cela est faux. Leur enquête révèle que les fonds en Bitcoin de Zondacrypto ont perdu 99,7 % de leur valeur : passant d'un maximum mensuel moyen enregistré de 55,7 $BTC en août 2024 à 0,18 $BTC en mars 2026. Au 1er avril, il restait à Zondacrypto 0,086 $BTC, équivalant à environ 9 700 dollars américains.
Selon Recoveris, des échanges européens similaires détenaient en moyenne 308 $BTC dans leurs portefeuilles chauds principaux. Recoveris a noté qu'entre mi-décembre 2025 et début avril, la société avait initié 511 transactions depuis les portefeuilles de Zondacrypto vers une adresse de dépôt sur Kraken, pour une valeur d'environ 21 millions de dollars.
L'échange a refusé de divulguer les adresses des portefeuilles comme preuve de réserves froides, invoquant les réglementations MiCA et DORA de l'Union européenne. Aucune de ces deux réglementations n'interdit la divulgation de ces informations.
L'Estonie révoque la licence, le délai de Bruxelles expire
Le 29 juin 2026, l'Autorité estonienne de surveillance financière a révoqué la licence de la société mère de Zondacrypto, BB Trade Estonia OÜ. Auparavant, le 18 mai, l'Autorité avait déjà temporairement suspendu certaines licences de l'entreprise, l'empêchant d'accepter de nouveaux clients.
L'agence a ajouté que ses pouvoirs étaient limités, car son rôle est de veiller au respect des lois anti-blanchiment, et non de vérifier si les fonds des clients existent réellement et sont sécurisés.
Le moment du krach a ajouté du drame à la situation. L'article 143 du MiCA stipule que les prestataires de services opérant sous d'anciens régimes nationaux ne peuvent continuer leurs activités que jusqu'au 1er juillet 2026, ou jusqu'à ce que leur demande soit approuvée ou rejetée par l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). La licence estonienne de Zondacrypto a disparu à peine deux jours avant la date limite.
Le bureau du procureur intègre l'affaire dans un dossier sur la criminalité organisée
Selon une déclaration publiée le 3 août, l'enquête sur l'affaire Zondacrypto, menée par le Parquet régional de Katowice, est intégrée à une enquête conduite par le Parquet national de la région de Silésie, relevant du Département de lutte contre la criminalité organisée et la corruption.
Le Parquet mène plusieurs enquêtes concernant la création et le fonctionnement de BitBay et Zondacrypto, y compris une enquête liée à la disparition de Suszek.
Le Premier ministre polonais Donald Tusk a accusé Zondacrypto d'avoir des liens avec des syndicats criminels russes et des services secrets, soulignant les liens financiers de l'entreprise avec des politiciens de droite et des événements en Pologne.
S'exprimant au Sejm le 17 avril, il a déclaré que l'ascension de Zondacrypto avait commencé "avec l'argent de la mafia russe".
Pour l'instant, les clients ne se soucient que de deux questions : le sort de leurs dépôts et l'avenir des deux dirigeants disparus.
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