ZachXBT, un enquêteur de la blockchain, a affirmé que la personne responsable d'un vol de cryptomonnaies de plusieurs millions de dollars sur des portefeuilles contrôlés par le gouvernement américain est le fils du PDG d'une entreprise sous-traitante chargée de protéger les actifs numériques saisis.
ZachXBT a publié ses conclusions détaillées, affirmant qu'un individu connu en ligne sous le pseudonyme « Lick », identifié comme étant John Daghita, a drainé des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaies depuis des portefeuilles associés au gouvernement américain.
Il a en outre affirmé que Daghita est le fils de Dean Daghita, président et PDG de Command Services and Support (CMDSS), une entreprise sous-traitante de l'US Marshals Service pour gérer certaines cryptomonnaies saisies.
Les registres publics révèlent que CMDSS, basée à Haymarket, en Virginie, s'est vu attribuer un contrat en octobre 2024 pour aider le Service des Marshals à la garde et à la liquidation des actifs numériques dits « de Classe 2-4 ».
Il s'agit de jetons qui ne sont pas soutenus par des exchanges centralisés de premier plan et qui nécessitent pour la plupart une gestion sur mesure. L'allégation n'a pas été vérifiée en justice et aucune accusation criminelle n'a été rendue publique.
Au moment de la rédaction, CMDSS n'avait pas officiellement commenté l'affaire. Les allégations de ZachXBT ont été mises en lumière par une publication du 23 janvier, qui associait le même pseudonyme en ligne à plus de 90 millions de dollars d'activités cryptographiques suspectées illégales.
L'Enquête
L'enquête a remonté la piste jusqu'à un portefeuille du gouvernement américain lié à des actifs saisis suite au piratage de Bitfinex en 2016. L'enquête a pris de l'ampleur après une dispute listée dans un chat de groupe Telegram entre « Lick » et une autre personne.
Au moment de l'échange, « Lick » a partagé son écran montrant un portefeuille Exodus avec une adresse Tron contenant environ 2,3 millions de dollars après un transfert en direct d'environ 6,7 millions de dollars en Ether. À la fin de la session, environ 23 millions de dollars avaient été consolidés dans un seul portefeuille.
Après avoir retracé les transactions à l'envers, ZachXBT a associé ce portefeuille à une adresse qui avait reçu 24,9 millions de dollars d'un portefeuille contrôlé par le gouvernement américain en mars 2024.
Actualité Crypto en Vedette Aujourd'hui :
Metaplanet Rehausse ses Perspectives pour 2026 Malgré une Dépréciation de 680 M$ de BTC
