Une entreprise d'analyse de la blockchain a découvert que près de 90 % des fonds traités par une plateforme de crypto-monnaie enregistrée au Royaume-Uni en 2024 étaient liés à l'organisation militaire la plus puissante de l'Iran.
Un milliard de dollars et un faux dirigeant
TRM Labs, qui suit les flux de crypto-monnaies, a rapporté que Zedxion Exchange et une plateforme apparentée appelée Zedcex ont transféré environ un milliard de dollars liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran.
En 2024, les paiements liés au CGRI représentaient environ 87 % de toutes les transactions traitées par les deux plateformes. Même si cette part est tombée à environ 48 % en 2025, les montants bruts en dollars liés au groupe militaire iranien sont restés considérables.
Maintenant, le Royaume-Uni ferme la plateforme.
Le Companies House britannique — l'organisme gouvernemental qui enregistre les entreprises — a engagé une procédure de radiation d'office contre Zedxion Exchange Ltd. Les autorités affirment que la société a déposé de fausses informations, notamment en listant un directeur qui n'a jamais existé.
Photo d'archive, faux nom, vrais fonds
Le directeur fictif était enregistré sous le nom d'Elizabeth Newman, présentée comme une citoyenne de la République dominicaine.
Une enquête du Projet de reportage sur la criminalité organisée et la corruption (OCCRP) a révélé que la femme derrière ce nom avait probablement été entièrement fabriquée — son image dans les vidéos marketing de l'entreprise a été retracée jusqu'à une photo d'archive.
Babak Zanjani, un milliardaire iranien accusé de corruption, avait auparavant exprimé sa fierté d'avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions pétrolières pendant les périodes de difficultés économiques. Source : https://www.iranintl.com/
Avant l'apparition de Newman dans les registres de l'entreprise, un homme nommé Babak Morteza occupait le poste de directeur. Ses coordonnées correspondaient à celles de Babak Zanjani, un homme d'affaires iranien qui avait précédemment été condamné à mort en Iran pour avoir détourné des fonds publics issus du pétrole.
Cette peine a été réduite en 2024, et Zanjani a repris ses activités commerciales. Morteza était listé comme directeur et personne ayant un contrôle significatif de Zedxion d'octobre 2021 à août 2022.
Zanjani est également censé diriger DotOne Holding Group, un conglomérat opérant dans la crypto-monnaie, le change de devises, la logistique et les télécommunications — des secteurs qui ont été utilisés par le passé pour contourner les sanctions internationales.
Washington a agi le premier
La répression au Royaume-Uni fait suite aux sanctions américaines imposées en janvier par le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor.
Zedxion et Zedcex ont tous deux nommés dans cette action. L'OFAC a déclaré que Zanjani avait aidé à financer des projets soutenant le CGRI et, plus largement, le gouvernement iranien.
Les dossiers de société des deux plateformes montraient également des comptes dormants, un détail qui contrastait fortement avec les énormes volumes de transactions que les analystes de la blockchain ont retracés à travers eux.
Le Royaume-Uni a adopté la Loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises en 2023, donnant à Companies House de nouvelles prérogatives pour vérifier l'identité des administrateurs et contrôler que les entreprises enregistrées étaient établies à des fins légales.
L'affaire Zedxion marque l'une des utilisations les plus visibles de ces pouvoirs.
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