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Le Centre d'actualités HTX fournit les derniers articles et analyses approfondies sur "Suspension", couvrant les tendances du marché, les mises à jour des projets, les développements technologiques et les politiques réglementaires dans l'industrie crypto.

La troisième plus grande plateforme de cryptomonnaie de Corée du Sud sanctionnée pour manquements AML

Le régulateur financier sud-coréen (FIU) a infligé une amende de 3,5 millions de dollars et une suspension partielle de trois mois à Coinone, la troisième plus grande plateforme de crypto-monnaies du pays, pour de multiples violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent. L’échange a échoué à vérifier l'identité d’environ 70 000 utilisateurs et a maintenu des transactions avec des plateformes étrangères non agréées. Son PDG a reçu un avertissement officiel. Cette action intervient peu après une sanction similaire contre Bithumb, le deuxième plus grand échange du pays, signe d'un durcissement réglementaire en Corée du Sud. Les autorités envisagent également des mécanismes de suspension de trading en cas d'activité anormale.

bitcoinistIl y a 2 jours 12:38

La troisième plus grande plateforme de cryptomonnaie de Corée du Sud sanctionnée pour manquements AML

bitcoinistIl y a 2 jours 12:38

Coinone Frappée d'Amendes et de Restrictions Commerciales pour Violations de la Lutte Contre le Blanchiment en Corée du Sud

Coinone, la troisième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, est confrontée à une amende de 5,2 milliards de wons (3,5 millions de dollars) et à une suspension partielle de ses activités pour trois mois. Cette sanction, infligée par l'Unité de renseignement financier (FIU), fait suite à de multiples violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent. L’exchange a notamment omis de vérifier l’identité de ses utilisateurs dans environ 70 000 cas et a autorisé plus de 10 000 transactions avec 16 exchanges offshore non enregistrés auprès des autorités sud-coréennes, malgré plusieurs avertissements. De plus, Coinone est accusé d’avoir négligé de restreindre les transactions pour les clients dont la vérification n'était pas finalisée et d’avoir approuvé des vérifications alors que des informations cruciales manquaient. Cette action réglementaire intervient peu après une amende et une suspension de six mois imposées à Bithumb, le deuxième plus grand exchange du pays, pour des manquements similaires. À la suite de ces incidents, la Banque de Corée a appelé à un renforcement de la réglementation, suggérant des mesures pour interrompre le trading en cas de comportements anormaux ou de fluctuations brutales des valeurs des cryptomonnaies.

TheNewsCrypto04/14 07:45

Coinone Frappée d'Amendes et de Restrictions Commerciales pour Violations de la Lutte Contre le Blanchiment en Corée du Sud

TheNewsCrypto04/14 07:45

La Corée du Sud préconise des disjoncteurs pour les cryptomonnaies après l'incident de 42 milliards de dollars sur Bithumb

Suite à l'incident de Bithumb en février où 620 000 Bitcoin (42 milliards de dollars) ont été accidentellement distribués à des clients, la Banque de Corée recommande l'instauration de mécanismes d'interruption temporaire des transactions sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies. Dans un rapport publié lundi, la banque centrale souligne l'absence de contrôles internes robustes dans ce secteur et préconise des protocoles similaires à ceux de la bourse traditionnelle coréenne pour gérer les opérations en cas de volatilité extrême. L’institution appelle également à renforcer la détection des erreurs de transaction et la transparence des actifs détenus. Bien que Bithumb ait annulé les transferts erronés en quelques minutes, 1 788 BTC (125 millions de dollars) avaient déjà été vendus, provoquant une chute des cours et des ventes de panique.

TheNewsCrypto04/13 21:45

La Corée du Sud préconise des disjoncteurs pour les cryptomonnaies après l'incident de 42 milliards de dollars sur Bithumb

TheNewsCrypto04/13 21:45

Crypto Sous le Feu : Pourquoi la Sanction de Bithumb en Corée du Sud est un Avertissement pour les Exchanges Mondiaux

Le service de renseignement financier sud-coréen (FIU) a infligé une amende de 36,8 milliards de wons (environ 24-26 millions d'euros) et une suspension partielle d'activité de six mois à la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bithumb pour des manquements graves en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Ces sanctions incluent des transactions avec des prestataires non enregistrés à l'étranger et des contrôles clients insuffisants. Le PDG a reçu un avertissement et le responsable de la conformité une suspension de six mois. Cette décision s'inscrit dans un renforcement de la régulation sud-coréenne, alignée sur les normes du GAFI, et reflète une tendance mondiale : récentes sanctions contre Binance aux États-Unis, amendes au Canada et audits en France et en Australie. Pour les investisseurs, le non-respect des règles AML augmente les risques de suspension soudaine, de restrictions de retrait ou de chocs de liquidité, impactant directement la stabilité des plateformes et les conditions de trading.

bitcoinist03/16 21:04

Crypto Sous le Feu : Pourquoi la Sanction de Bithumb en Corée du Sud est un Avertissement pour les Exchanges Mondiaux

bitcoinist03/16 21:04

Bithumb écope d'une amende de 25 millions de dollars et d'une suspension de 6 mois après 6,6 millions de violations de conformité

La FIU sud-coréenne a infligé une amende de 25 millions de dollars et une suspension partielle d'activité de six mois à l'exchange de cryptomonnaies Bithumb. Cette sanction fait suite à la découverte de plus de 6,6 millions de violations des règles de conformité financière, principalement liées à des défaillances dans l'identification des clients et la surveillance des transactions. Le PDG a reçu un avertissement formel et l'agent responsable des déclarations a été suspendu pour six mois. Malgré ces sanctions, Bithumb maintient une activité importante avec un volume d'échange de 724 millions de dollars, dominé à 92% par le marché en won coréen, les paires incluant XRP, BTC et ETH.

ambcrypto03/16 17:05

Bithumb écope d'une amende de 25 millions de dollars et d'une suspension de 6 mois après 6,6 millions de violations de conformité

ambcrypto03/16 17:05

La FIU de Corée du Sud avertit Bithumb d'une interdiction de six mois alors que les flux d'échanges de Bitcoin chutent

La FIU sud-coréenne a émis un avertissement préliminaire à l'encontre de Bithumb, la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays, envisageant une suspension partielle d'activité de six mois et des sanctions pour son PDG. La raison principale invoquée est le non-respect des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), notamment des défauts dans la vérification des clients (KYC) et des transactions avec des plateformes étrangères non enregistrées, créant potentiellement des failles contournant les contrôles des capitaux. Un comité doit se réunir le 16 mars pour rendre une décision finale. En réponse, Bithumb a souligné qu'il ne s'agissait que d'un avertissement préliminaire et que les restrictions ne concerneraient que les nouveaux membres. Cette action s'inscrit dans un durcissement réglementaire en Corée du Sud, après des sanctions similaires infligées à d'autres exchanges majeurs comme Upbit et Korbit. Parallèlement, les flux de Bitcoin sur Bithumb ont chuté à seulement 15,9 BTC, reflétant la prudence des investisseurs face à cette incertitude réglementaire.

ambcrypto03/11 05:05

La FIU de Corée du Sud avertit Bithumb d'une interdiction de six mois alors que les flux d'échanges de Bitcoin chutent

ambcrypto03/11 05:05

Bithumb confrontée à une suspension de 6 mois en Corée du Sud pour violations AML et KYC

L'échange de cryptomonnaies sud-coréen Bithumb est confronté à une suspension d'activité partielle de six mois, notifiée préliminairement par l'Unité de renseignement financier (FIU). Cette sanction fait suite à des violations présumées des règles anti-blanchiment (AML) et de connaissance du client (KYC), notamment des interactions avec un opérateur étranger non déclaré. Seuls les nouveaux utilisateurs seront affectés, les clients existants conservant l'accès à leurs dépôts et retraits. Cette décision intervient après un incident majeur en février où une erreur système a distribué par erreur 620 000 Bitcoin (valant plus de 40 milliards de dollars) à 249 utilisateurs lors d'un événement promotionnel. Bien que 99% des actifs aient été récupérés, l'événement a exposé de graves lacunes dans les contrôles internes et la gestion des actifs de l'exchange. Les autorités financières étendent maintenant leurs inspections à d'autres grandes plateformes comme Upbit et Coinone. Une réunion du comité des sanctions se tiendra prochainement pour déterminer les mesures définitives.

bitcoinist03/10 11:34

Bithumb confrontée à une suspension de 6 mois en Corée du Sud pour violations AML et KYC

bitcoinist03/10 11:34

Pourquoi le trading d'OM est suspendu : Dans les coulisses du rebranding de MANTRA, de la mise à niveau de la coin et des suspensions sur les exchanges

Le trading des contrats perpétuels sur le token $OM de MANTRA a été temporairement suspendu sur des plateformes comme Coinbase Advanced et Coinbase International Exchange. Cette pause n'est pas due à un incident de sécurité, mais à une mise à jour planifiée de la blockchain et à un rebranding du token, approuvés par la gouvernance. La transition comprend la migration d'OM vers MANTRA Chain en tant que réseau canonique, le retrait des anciennes versions ERC-20, un changement de ticker de $OM vers $MANTRA, et une dénomination de 1:4 (1 OM devient 4 MANTRA). L'exécution finale est prévue pour mars 2026. Les contrats à terme perpétuels sont particulièrement sensibles à ce type de changement structurel en raison de la modification de l'actif de référence et de la base de dénomination. La suspension est une mesure de gestion des risques pour éviter les litiges sur les prix et les inadéquations de contrats. Le prix d'OM a connu une forte volatilité récente, avec une vente importante fin 2025 suivie d'une reprise modérée en février. Cette dynamique est typique lors des transitions structurelles, les traders réduisant leur levier avant les mises à jour. La suspension des perpétuels est une mesure opérationnelle et non un signal de délistage. Le trading au comptant et les services de garde peuvent rester actifs.

ambcrypto02/25 18:52

Pourquoi le trading d'OM est suspendu : Dans les coulisses du rebranding de MANTRA, de la mise à niveau de la coin et des suspensions sur les exchanges

ambcrypto02/25 18:52

Le géant du trading BlockFills suspend les dépôts et retraits : une issue à la crise de liquidité est-elle possible ?

Résumé : Le géant de la négociation cryptographique BlockFills a annoncé le 11 février la suspension temporaire de tous les dépôts et retraits de fonds, citant les conditions de marché extrêmes et les tensions financières récentes. Cette décision, présentée comme une mesure de protection pour les clients et l'entreprise, intervient dans un contexte de chute brutale des marchés cryptos, le Bitcoin ayant touché un plus bas à 60 000 $. Contrairement aux plateformes orientées particuliers qui ont fait faillite en 2022 (Celsius, FTX, Voyager), BlockFills sert exclusivement plus de 2000 clients institutionnels (hedge funds, mineurs, family offices) dans 95 pays. En 2025, son volume de transactions avait dépassé 61,1 milliards de dollars. La société, soutenue par des investisseurs de premier plan comme le géant du trading quantitatif Susquehanna et CME Ventures (filiale du Chicago Mercantile Exchange), tente désormais de restaurer sa liquidité grâce à des discussions avec ses investisseurs et clients. Cette crise est perçue comme le premier signe majeur que les pressions de liquidité se propagent désormais aux infrastructures centrales du marché. L'issue reste incertaine, mais ses puissants soutiens financiers pourraient lui offrir une issue favorable.

marsbit02/12 11:15

Le géant du trading BlockFills suspend les dépôts et retraits : une issue à la crise de liquidité est-elle possible ?

marsbit02/12 11:15

Binance Suspend un Employé Accusé d'Avoir Utilisé des Informations Privilégiées pour Promouvoir un Nouveau Jeton

Binance a suspendu un employé soupçonné d'avoir utilisé un compte de médias sociaux de la plateforme pour promouvoir un nouveau token émis. Une enquête préliminaire a révélé que l'employé avait des liens avec ce token, publié moins d'une minute après son émission sur le compte X de Binance Futures. L'échange a immédiatement suspendu l'individu, alerté les autorités juridiques et annoncé des poursuites conformément à la loi. Cinq lanceurs d'alerte ayant signalé ces agissements via le canal officiel se partageront une récompense de 100 000 $. En mars, Binance avait déjà suspendu un employé pour délit d'initié sur BNB Chain, incident ayant également entraîné une récompense de 100 000 $ pour quatre lanceurs d'alerte.

dailyhodl12/08 20:04

Binance Suspend un Employé Accusé d'Avoir Utilisé des Informations Privilégiées pour Promouvoir un Nouveau Jeton