# Application de la Loi Articles associés

Le Centre d'actualités HTX fournit les derniers articles et analyses approfondies sur "Application de la Loi", couvrant les tendances du marché, les mises à jour des projets, les développements technologiques et les politiques réglementaires dans l'industrie crypto.

Un tribunal de Hong Kong confirme une peine de 56 mois de prison pour fraude alors que l'intérêt pour les cryptomonnaies s'accroît

La Cour d'appel de Hong Kong a confirmé la condamnation à 56 mois de prison d'un recruteur pour une organisation criminelle dans une affaire de fraude. Les pertes mondiales liées à ce schéma pourraient atteindre 442 milliards de dollars d'ici 2025, selon Interpol. Les fonds illicites sont de plus en plus dirigés vers des plateformes de cryptomonnaies et des stablecoins. L'affaire implique Ma Che-hou, 32 ans, reconnu coupable de conspiration pour fraude et blanchiment d'argent en 2021-2022. Il a trompé cinq hommes avec de fausses offres d'emploi, les conduisant à être détenus en Asie du Sud-Est, où certains ont été torturés. Le tribunal a considéré ces faits de traite d'êtres humains comme une circonstance aggravante, appliquant une peine de base de sept ans réduite pour aveux. Le rapport 2026 de l'ONUDC décrit un réseau criminel en Asie du Sud-Est utilisant des modèles similaires au franchisage pour diverses activités illégales. Les flux de cryptomonnaies liés à ces services frauduleux ont augmenté de 85% en 2025, les stablecoins comme l'USDT étant privilégiés pour leur stabilité et facilité de conversion. Les autorités intensifient la répression. Le DOJ américain a saisi pour 701,9 millions de dollars de cryptomonnaies en avril 2026 et fermé 503 sites frauduleux. Dans une autre affaire majeure, environ 15 milliards de dollars en Bitcoin ont été confisqués. Le GAFI place désormais la lutte contre la fraude au cœur de sa feuille de route, estimant les pertes mondiales à près de 500 milliards de dollars pour 2024-2025. Il appelle à un renforcement des contrôles des transactions par les entreprises de crypto, notamment sur les comptes écrans et les transferts transfrontaliers rapides, et à une meilleure formation des autorités pour traquer et saisir les actifs criminels en cryptomonnaies.

cryptonews.ru08/21 11:30

Un tribunal de Hong Kong confirme une peine de 56 mois de prison pour fraude alors que l'intérêt pour les cryptomonnaies s'accroît

cryptonews.ru08/21 11:30

Des milliards en USDT quittent la Corée. La police impuissante face au blanchiment d'argent

Le nombre d'affaires de blanchiment d'argent par crypto-monnaies en Corée du Sud a été multiplié par 152 au premier semestre 2026. La police nationale rapporte 1 214 cas entre janvier et juin, contre 8 pour toute l'année 2025, le blanchiment représentant désormais 79,4% des crimes cryptos détectés. Le principal outil reste la technique « Hwanchigi », permettant le transfert transfrontalier rapide de fonds illicites via des crypto-actifs, échappant au système bancaire régulé. L'analyse de Crystal Intelligence y lie la majorité des flux illégaux depuis 2021, avec une nette accélération récente. Le stablecoin USDT (Tether) est l'instrument préféré pour convertir les revenus du trafic de drogue, des jeux illégaux ou du phishing en dollars avant un retrait via des plateformes offshore. Malgré un renforcement de la surveillance, les réseaux criminels se développent plus vite que la répression. Un fossé important existe entre le nombre d'affaires identifiées et les sanctions. Seulement 18 arrestations ont été effectuées au premier semestre 2026, malgré l'explosion des cas. Des opérations spectaculaires, comme le blocage de 12 millions de dollars en XRP et USDT ou les accusations contre un réseau de phishing, peinent à aboutir à des condamnations, les organisateurs restant souvent en fuite. Les douanes sud-coréennes ont saisi pour environ 4,92 milliards de dollars liés à des opérations de change illégales, plus de 90% des crimes cryptos transmis aux poursuites passant par des canaux non agréés. Si les autorités peuvent tracer les fonds quasiment en temps réel, traduire les responsables en justice reste un décu de tout autre ordre. D'un point de vue analytique, le schéma Hwanchigi, structurellement similaire aux pratiques chinoises de « transactions miroirs », n'est pas unique. Sa faible commission (2-5%) explique sa rapide propagation. Cette situation révèle un décalage systémique entre la vitesse de l'analyse blockchain et la lenteur des procédures judiciaires, remettant en question l'efficacité réelle des statistiques de détection si l'économie du crime n'est pas affectée.

cryptonews.ru08/10 10:30

Des milliards en USDT quittent la Corée. La police impuissante face au blanchiment d'argent

cryptonews.ru08/10 10:30

Les forces de l'ordre affirment que la loi CLARITY aide les criminels. Les représentants de l'industrie affirment qu'ils ont tort

L'application de la loi CLARITY est devenue un point de discorde majeur au Sénat américain, opposant les forces de l'ordre à l'industrie des actifs numériques. L'Association nationale des shérifs (NSA) et une coalition d'agences de répression ont envoyé de multiples lettres aux sénateurs, avertissant que la section 604 du projet de loi crée des exemptions dangereuses aux règles de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour certains acteurs de la finance décentralisée (DeFi). Ils affirment que ces failles pourraient être exploitées par des criminels, des trafiquants ou des personnes contournant les sanctions. L'industrie, représentée par la Blockchain Association, rejette fermement cette interprétation. Elle soutient que la section 604 vise uniquement à clarifier que les développeurs de logiciels non dépositaires ne doivent pas être classés comme des opérateurs de transfert de fonds, sauf s'ils contrôlent les actifs. Elle insiste sur le fait que la disposition n'offre aucune immunité aux criminels et n'entrave pas les poursuites pour blanchiment ou financement du terrorisme. Cette impasse survient alors que le Sénat vise un vote avant ses vacances d'août. Notons que le paysage des forces de l'ordre n'est pas unanime : une importante organisation de dirigeants noirs du secteur a approuvé le projet de loi, et une autre association de shérifs est passée d'une opposition à une position neutre après des négociations. Le débat sur la responsabilité des développeurs reste donc crucial pour l'issue finale du vote.

cryptonews.ru08/04 11:48

Les forces de l'ordre affirment que la loi CLARITY aide les criminels. Les représentants de l'industrie affirment qu'ils ont tort

cryptonews.ru08/04 11:48

China Business Journal révèle un stratagème d'extorsion de cryptomonnaie

Le journal d'État chinois *China Business Journal* a mis en garde les entreprises contre des escrocs utilisant son nom pour extorquer des cryptomonnaies. Des inconnus envoient des e-mails, se faisant passer pour des employés du journal, et exigent des paiements en bitcoins sous la menace de publier des informations compromettantes. Selon la rédaction, les malfaiteurs envoient ces messages via Proton Mail, prétendant détenir des informations préjudiciables obtenues lors d'une enquête journalistique confidentielle. Ils proposent ensuite de ne pas publier ces informations en échange d'un transfert de cryptomonnaie. *China Business Journal* a fermement nié toute implication, affirmant ne jamais recourir à de telles méthodes, exiger de l'argent pour étouffer une publication ou mener ce type de négociations. Tous ces e-mails doivent être considérés comme une arnaque. Le journal estime que les escrocs exploitent le nom d'un média d'État réputé pour inspirer confiance et pousser les entreprises à prendre des décisions hâtives sous la menace de pertes de réputation. La rédaction a commencé à collecter des preuves de cette utilisation frauduleuse de sa marque, analyse le contenu des e-mails et prépare des dossiers pour les autorités. Elle se réserve le droit de poursuivre les responsables sur les plans civil et pénal. Les entreprises sont invitées à vérifier soigneusement toute sollicitation, à ne jamais transférer de cryptomonnaie à des inconnus et à signaler ces cas aux autorités. Le journal poursuit sa propre enquête sur cette affaire.

cryptonews.ru07/30 09:12

China Business Journal révèle un stratagème d'extorsion de cryptomonnaie

cryptonews.ru07/30 09:12

La procureure générale de New York s'oppose au CLARITY Act et appelle à sa révision

La procureure générale de New York, Letitia James, s'oppose au CLARITY Act, affirmant qu'il entraverait l'action des forces de l'ordre locales contre la fraude dans la crypto-sphère. Elle souligne une forte augmentation des plaintes et des pertes estimées à 500 millions de dollars sur cinq ans dans l'État. James propose plutôt un cadre législatif plus strict incluant : l'application des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la création d'un marché fermé aux entreprises étrangères, l'interdiction de conversion en dollars pour les actifs non traçables, et l'obligation pour les plateformes de surveiller les activités anormales et de protéger les utilisateurs. Le projet de loi, actuellement au Sénat, fait face à des oppositions, notamment sur des questions d'éthique.

cryptonews.ru07/28 09:32

La procureure générale de New York s'oppose au CLARITY Act et appelle à sa révision

cryptonews.ru07/28 09:32

‘Cela ne sert à rien’ : les démocrates s’opposent à la poussée du Blockchain Association pour le projet de loi CLARITY

Le débat autour de la loi CLARITY s'intensifie aux États-Unis. Le Blockchain Association soutient ce projet, le présentant comme un cadre fédéral essentiel pour la protection des consommateurs et la lutte contre la criminalité financière dans le secteur des cryptomonnaies. Il imposerait des obligations d'enregistrement et de conformité (anti-blanchiment, sanctions) aux plateformes d'échange et autres intermédiaires, tout en exemptant les simples développeurs de logiciels. Cependant, des sénateurs démocrates, dont Chris Murphy, s'y opposent fermement dans sa version actuelle. Ils estiment que le texte manque de garanties éthiques suffisantes pour prévenir les conflits d'intérêts, exigeant des dispositions interdisant aux élus et hauts fonctionnaires de tirer profit des entreprises de cryptomonnaies. Pour eux, un nouveau système réglementaire est inutile s'il ne contrecarre pas les risques de corruption. Les négociations se poursuivent donc, les républicains espérant un vote avant la pause parlementaire d'août. Dans ce contexte, les chances de passage de la loi, estimées à 74% il y a deux mois, sont tombées à 32% sur la plateforme de prédiction Polymarket, reflétant une incertitude grandissante quant à son avenir.

ambcrypto07/17 16:05

‘Cela ne sert à rien’ : les démocrates s’opposent à la poussée du Blockchain Association pour le projet de loi CLARITY

ambcrypto07/17 16:05

Des groupes catholiques et de l'application de la loi mettent en garde contre la loi CLARITY qui pourrait affaiblir les garde-fous contre la criminalité liée aux crypto-actifs

Une coalition de dirigeants catholiques, de groupes liés à l'application de la loi et de défenseurs de la lutte contre la traite des êtres humains met en garde contre le projet de loi CLARITY Act. Ils estiment qu'il pourrait affaiblir les garde-fous utilisés pour lutter contre la criminalité facilitée par les crypto-monnaies. Leurs critiques portent principalement sur des dispositions qui protégeraient les développeurs de logiciels non-custodiaux d'être assimilés à des transmetteurs de fonds. Ce débat soulève une question centrale de la régulation des crypto-actifs : comment distinguer un logiciel neutre d'une intermédiation financière ? Les partisans des crypto-monnaies soutiennent que les développeurs publiant du code non-custodial ne devraient pas être régulés comme des plateformes d'échange. Les critiques, quant à eux, craignent que des exemptions trop larges ne rendent plus difficile le suivi des financements illicites. Le logiciel non-custodial est au cœur de la finance décentralisée (DeFi), permettant des transactions sans qu'une entreprise ne contrôle les fonds. Si cette architecture est un pilier de la valeur des crypto-actifs, elle pose aussi des défis pour les autorités lorsque des acteurs malveillants l'utilisent. L'opposition rencontrée par le CLARITY Act signifie que ses partisans devront répondre aux préoccupations concernant d'éventuelles lacunes favorisant la finance illicite. Cela pourrait conduire à des amendements, des protections plus limitées ou des obligations de déclaration supplémentaires. Pour l'industrie, l'enjeu est de taille : des règles plus claires pourraient stimuler les investissements, mais si le projet est perçu comme affaiblissant la lutte contre le crime, son adoption politique deviendra plus difficile.

bitcoinist06/24 19:05

Des groupes catholiques et de l'application de la loi mettent en garde contre la loi CLARITY qui pourrait affaiblir les garde-fous contre la criminalité liée aux crypto-actifs

bitcoinist06/24 19:05

La loi CLARITY rencontre un nouvel obstacle suite à l'effondrement de l'accord sur l'éthique lors des négociations au Sénat

La loi CLARITY, un projet de loi américain sur la structure du marché des crypto-monnaies, a rencontré un nouvel obstacle lors de négociations bipartites au Sénat, avec l'effondrement d'un accord préliminaire sur les questions éthiques. Après une réunion de mardi, les démocrates se sont dits déçus du retrait par les républicains d'une disposition clé qui aurait permis aux procureurs généraux des États de poursuivre le ministère de la Justice en cas de manquement à certaines exigences éthiques. En réponse, les républicains ont proposé de limiter ce pouvoir d'exécution au seul procureur général, une proposition qualifiée de volte-face par les démocrates. Un autre obstacle majeur au passage du texte réside dans les inquiétudes persistantes des groupes d'application de la loi. Ceux-ci craignent que certaines dispositions, notamment celles de la section *Blockchain Regulatory Certainty Act*, ne limitent leur capacité à enquêter et à poursuivre les activités criminelles utilisant la blockchain. Pour tenter de résoudre ce point, une réunion est prévue entre la Maison Blanche, des représentants d'associations de forces de l'ordre et des membres du Congrès. Enfin, le soutien de certains sénateurs démocrates décisifs, comme Mark Warner et Catherine Cortez Masto, est conditionné à la prise en compte satisfaisante de ces préoccupations éthiques et liées à l'application de la loi. Le groupe bipartite doit se réunir à nouveau jeudi pour tenter de sortir de l'impasse.

bitcoinist06/11 13:03

La loi CLARITY rencontre un nouvel obstacle suite à l'effondrement de l'accord sur l'éthique lors des négociations au Sénat

bitcoinist06/11 13:03

Crypto Criminals In Crosshairs As Chainalysis Partners With South Korean Police

La police nationale sud-coréenne intensifie sa lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies en signant un protocole d'accord avec la société d'analyse blockchain Chainalysis. Ce partenariat vise à renforcer les capacités d'enquête de l'agence policière (KNPA) grâce à des programmes de formation, de certification et un soutien pratique spécialisés. Cette collaboration intervient dans un contexte d'augmentation significative des vols de cryptomonnaies, notamment attribués à la Corée du Nord, avec des pertes s'élevant à près de 580 millions de dollars dès début 2026. Bien que ces menaces étatiques soient une priorité, l'objectif déclaré est plus large : développer durablement les compétences institutionnelles pour traiter tous les crimes d'actifs virtuels, du blanchiment d'argent aux escroqueries. Cette initiative fait suite à la création, en mai, d'une unité spéciale dédiée à l'éradication du blanchiment d'argent via les cryptomonnaies. Elle s'appuie également sur une collaboration antérieure réussie avec Chainalysis, ayant permis le démantèlement d'un réseau de hackers internationaux. L'ambition est de doter les enquêteurs sud-coréens d'une visibilité mondiale sur les flux de fonds illicites à travers les blockchains, afin de les outiller de manière pérenne contre cette criminalité en expansion.

bitcoinist06/11 10:03

Crypto Criminals In Crosshairs As Chainalysis Partners With South Korean Police

bitcoinist06/11 10:03

Tether Gèle 344 Millions de Dollars USDT dans une Opération Majeure avec les Autorités Américaines

Tether a gelé 344 millions de dollars d'USDT dans deux portefeuilles sur le réseau Tron, suite à une demande conjointe de l'OFAC et des autorités américaines. Ces fonds étaient liés à des activités illicites et à la violation de sanctions. Le PDG Paolo Ardoino a souligné que Tether coopère régulièrement avec plus de 340 agences gouvernementales dans 65 pays, ayant contribué au gel de 4,4 milliards de dollars d'actifs au total. Parallèlement, Circle, émetteur de l'USDC, fait face à des critiques et une plainte pour ne pas avoir gelé les fonds volés lors du piratage de 280 millions de dollars du Drift Protocol. Tether a quant à lui annoncé une collaboration avec Drift Protocol pour soutenir les utilisateurs affectés.

bitcoinist04/24 08:36

Tether Gèle 344 Millions de Dollars USDT dans une Opération Majeure avec les Autorités Américaines