Les sénateurs démocrates du Sénat américain ont émis une lettre formelle demandant au ministère de la Justice et au Département du Trésor de mener une enquête complète sur la conformité aux sanctions et les contrôles de financement illicite de Binance. Les législateurs s'inquiètent des flux de transactions signalés vers des entités affiliées à des groupes iraniens sanctionnés.
Les sénateurs ont également exprimé des préoccupations quant au fait que les mesures de conformité internes de l'entreprise auraient pu détecter des transactions suspectes sans prendre de mesures préventives adéquates. Ils voulaient également savoir si Binance continuait à respecter ses engagements tels que décrits dans le précédent règlement avec les agences américaines. Les sénateurs ont demandé aux départements de fournir un examen approfondi de leur surveillance des transactions, de leur reporting et de leur coopération avec les agences d'application de la loi. Les sénateurs ont également demandé aux départements de les informer des mesures qui seront prises pour enquêter sur cette affaire et tenir les personnes responsables.
Source : Senate.gov
Les sénateurs ont également souligné les préoccupations de sécurité nationale qui pourraient survenir en raison de violations potentielles des sanctions par les plateformes d'échange d'actifs numériques. Les sénateurs ont également mentionné que Binance avait plaidé coupable et payé un règlement de milliards de dollars en raison de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité aux sanctions. Le groupe a également donné un délai pour répondre aux agences fédérales. Binance n'a pas encore commenté cette affaire.
Examen réglementaire et implications sur le marché
Le regain de surveillance démontre l'intérêt du Congrès pour les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies qui opèrent sur le marché mondial. La préoccupation des législateurs était centrée sur des systèmes de conformité affaiblis qui pourraient menacer les systèmes existants d'application et les sanctions internationales. Les législateurs ont cité plusieurs sources indiquant des changements dans le personnel interne qui auraient pu affecter la surveillance.
Les analystes ont souligné qu'un examen fédéral accru pourrait affecter les plateformes d'échange centralisées dans leurs approches de surveillance des transactions et d'évaluation des risques. Il a été noté qu'une application fédérale soutenue pourrait jouer un rôle dans la formation des approches adoptées en matière de conformité et de transparence des échanges.
Les participants institutionnels pourraient suivre cela de près pour détecter des signes potentiels de l'avenir de la réglementation. Cette question contribue à une conversation plus large sur la responsabilité et la réglementation dans le domaine de l'application transfrontalière et de la gouvernance des actifs numériques. Le gouvernement fédéral n'a fait aucune déclaration publique concernant des poursuites en lien avec les récentes allégations. Le résultat de cet examen demandé pourrait avoir des implications pour Binance aux États-Unis.
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