Le parquet polonais a inculpé le suspect dans l'affaire Zondacrypto et demande sa détention

cryptonews.ruPublié le 2026-09-07Dernière mise à jour le 2026-09-07

Résumé

Le parquet polonais enquêtant sur l'affaire de la plateforme de cryptomonnaie Zondacrypto a inculpé un suspect, Roman Z., pour participation à un groupe criminel organisé et détournement présumé de 7,8 millions de zlotys (2,1 millions de dollars) appartenant aux utilisateurs. Les procureurs ont demandé son placement en détention provisoire, craignant qu'il ne tente de fuir ou d'entraver l'enquête. Cette inculpation fait suite à celles prononcées contre trois autres personnes arrêtées début septembre pour des soupçons similaires, notamment de blanchiment d'argent et de détournement d'actifs. Un tribunal polonais a ordonné leur détention préventive pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois. Les autorités estiment que les préjudices liés à Zondacrypto s'élèvent au moins à 350 millions de zlotys. L'enquête a également été liée à la disparition en 2022 du fondateur de BitBay (devenue Zondacrypto), Sylwester S.. Parallèlement, la société estonienne opérant Zondacrypto, BB Trade Estonia, a été déclarée en faillite en août.

Le parquet polonais, enquêtant sur l'affaire de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zondacrypto, a officiellement inculpé Roman Z. de participation à un groupe criminel organisé et de détournement présumé des fonds des utilisateurs pour un montant de 7,8 millions de zlotys (2,1 millions de dollars).

Les procureurs ont également demandé au tribunal de district de Katowice-Est de placer la suspecte en détention provisoire avant son procès, invoquant des craintes qu'elle puisse prendre la fuite ou entraver l'enquête, selon un communiqué officiel publié lundi.

Roman Z. a été arrêtée le 5 septembre en raison de craintes qu'elle puisse s'enfuir, après quoi les procureurs l'ont interrogée. La suspecte n'a pas reconnu les charges et a fait une déposition, selon les données du Parquet national de Pologne.

Les procureurs affirment que Roman Z. a agi de concert avec d'autres personnes pour détourner les fonds confiés à la plateforme, en apportant des modifications non autorisées aux enregistrements informatiques et en interférant avec le traitement et la transmission des données de la plateforme.

Les inculpations ont été prononcées après que trois autres personnes, arrêtées le 2 septembre, aient été inculpées dans le cadre de l'enquête pour des soupçons incluant le blanchiment d'argent, le détournement d'actifs de la société et la participation à un groupe criminel organisé. Un tribunal polonais a ordonné la détention provisoire des trois personnes pour une durée allant jusqu'à trois mois.

Comme Cointelegraph l'avait rapporté précédemment, les procureurs estiment les pertes liées à Zondacrypto à au moins 350 millions de zlotys. En juillet, l'enquête a également été fusionnée avec celle concernant la disparition en 2022 de Sylwester Suszek, fondateur de BitBay, qui a été rebaptisée plus tard Zondacrypto.

L'opérateur estonien de Zondacrypto, BB Trade Estonia, a été déclaré en faillite en août ; la première réunion des créanciers est prévue pour le 17 septembre.

Magazine : Les « White Hats » ont retiré 4000 BTC de Liquid, les ETF ont enregistré les meilleures entrées de 2026 : digest de Hodler’s

end-content

Questions liées

QDe quoi est accusé Roman Ż. dans l'affaire de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zondacrypto en Pologne ?

ARoman Ż. est officiellement accusé de participation à un groupe criminel organisé et de détournement présumé des fonds des utilisateurs pour un montant de 7,8 millions de zlotys (2,1 millions de dollars).

QQuelle mesure les procureurs polonais ont-ils demandée au tribunal à l'encontre de Roman Ż. et pour quelles raisons ?

ALes procureurs ont demandé au tribunal de district de Katowice-Est de placer le suspect en détention provisoire, craignant qu'il ne tente de fuir ou d'entraver le déroulement de l'enquête.

QQuelles actions spécifiques Roman Ż. aurait-elle entreprises, selon les procureurs, pour détourner les fonds ?

ALes procureurs affirment qu'elle a agi de concert avec d'autres personnes pour détourner les fonds confiés à la plateforme en apportant des modifications non autorisées aux enregistrements informatiques et en interférant avec le traitement et la transmission des données de la plateforme.

QQuel est le montant total des pertes estimées par les procureurs dans l'affaire Zondacrypto, et quel autre dossier a été fusionné avec cette enquête ?

ALes procureurs estiment les pertes à au moins 350 millions de zlotys. L'enquête a également été fusionnée avec celle concernant la disparition en 2022 de Sylwester Suszek, fondateur de BitBay, qui a été rebaptisée plus tard Zondacrypto.

QQuelle est la situation de l'opérateur estonien de Zondacrypto, BB Trade Estonia ?

ABB Trade Estonia, l'opérateur estonien de Zondacrypto, a été déclaré en faillite en août. La première réunion des créanciers est prévue pour le 17 septembre.

Lectures associées

Interprétation de Goldman Sachs : Alors que les géants de l'IA s'activent pour se développer, qui reprend le relais des rachats d'actions aux États-Unis ?

Résumé : Les rachats d'actions par les entreprises d'infrastructure IA augmentent, compensant le déclin des rachats par les fournisseurs de services cloud. L'analyse de Goldman Sachs souligne que les entreprises américaines, principaux acheteurs stables d'actions, voient leur demande s'accélérer. Alors que les investissements massifs dans l'IA des grands fournisseurs cloud réduisent leurs rachats d'actions, les entreprises qui fournissent l'infrastructure nécessaire (comme les fabricants de puces) augmentent vigoureusement les leurs. Cette croissance compense déjà les baisses du côté des clouders. Goldman s'attend à ce que le total des rachats d'actions par les entreprises américaines atteigne 1,5 billion de dollars en 2026, puis 1,7 billion en 2027. Parallèlement, le sentiment des investisseurs est faible et l'exposition nette des fonds spéculatifs est basée, laissant un espace pour une augmentation ultérieure des positions si les bénéfices des entreprises se matérialisent. La prévision de Goldman d'un S&P 500 franchissant les 8000 points repose sur cette combinaison : une forte demande des entreprises via les rachats, un sentiment prudent offrant un potentiel d'achat, et surtout, la concrétisation des anticipations de bénéfices robustes pour le troisième trimestre 2026. Le transfert des rachats d'un segment à l'autre de la chaîne de valeur de l'IA soutient le marché, mais sa progression dépendra de l'exécution effective des rachats autorisés et des résultats trimestriels.

marsbitIl y a 31 mins

Interprétation de Goldman Sachs : Alors que les géants de l'IA s'activent pour se développer, qui reprend le relais des rachats d'actions aux États-Unis ?

marsbitIl y a 31 mins

Mixin termine le remboursement de 23 millions de dollars : un engagement de trois ans, qu'a-t-il validé au-delà de la confiance ?

Le projet Mixin a achevé le remboursement complet de 2300 millions de dollars en MDTu, honorant ainsi une promesse faite il y a trois ans suite à un piratage majeur. Dans un secteur où les engagements sont souvent vains, cet accomplissement rare démontre la persévérance et la capacité opérationnelle du projet. Face à l'attaque de 2023, Mixin a immédiatement émis des jetons de dette (MDTu, MDTe, MDTb) représentant les pertes des utilisateurs, s'engageant à les rembourser via les futurs bénéfices. Trois ans plus tard, le remboursement intégral des MDTu prouve la sincérité de cette démarche. Cette réussite s'appuie sur le modèle de Mixin, combinant réseau social et gestion de capital, qui a maintenu une base d'utilisateurs et une activité durable malgré l'incident. La plateforme a également renforcé sa sécurité, notamment avec Mixin Safe, une solution de portefeuille multisignature décentralisée. Au-delà du geste financier, cet événement invite à reconsidérer les critères de sécurité dans la crypto : au-delà de la prévention technique, la capacité à assumer ses responsabilités et à garantir ses engagements après un incident est tout aussi cruciale. L'action de Mixin établit ainsi un précédent précieux pour la confiance et les standards dans l'industrie.

marsbitIl y a 1 h

Mixin termine le remboursement de 23 millions de dollars : un engagement de trois ans, qu'a-t-il validé au-delà de la confiance ?

marsbitIl y a 1 h

Ajustement global : Les marchés cryptographiques et les actions américaines s'effondrent simultanément, les altcoins dans un bain de sang

**Correction généralisée : Les marchés cryptos et les actions américaines plongent simultanément, le carnage chez les altcoins** Le Bitcoin est tombé sous les 82 000 $, plongeant l'ensemble du marché des cryptomonnaies dans le rouge au moment même où le Nasdaq reculait, entraîné par les technologies. Ce mouvement synchronisé signale un retrait des capitaux des actifs risqués en général. La clé pour comprendre cette correction réside dans le rendement des obligations du Trésor américain à 30 ans, qui a atteint 5,70 %, son plus haut niveau depuis 2002. Cette hausse des taux, servant de référence au prix de tous les actifs, est alimentée par la flambée des prix du pétrole (Brent au-dessus de 110 $) ravivant les craintes inflationnistes, et par la pression persistante de l'offre de dette publique. Les marchés anticipent désormais une nouvelle hausse des taux de la Fed en décembre. Sur le front crypto, la chute du BTC sous le support des 81 500 $ a déclenché des liquidations massives de positions à effet de levier, pour un total de 11,6 milliards de dollars en 24 heures. Les ETF spot américains ont connu d'importantes sorties de fonds. Techniquement, les prochains supports forts se situent à 75 000 $ puis 70 000 $. Les altcoins ont été encore plus durement touchés, avec des baisses de 10% à 30% en une journée (ex: BOME -30%, BLUR -29%), en raison d'une liquidité plus faible et d'un effet de levier plus élevé qui amplifient les mouvements. Les capitaux fuient massivement vers le BTC et les stablecoins. Les marchés actions, notamment le Nasdaq et les valeurs technologiques, subissent la même pression de la hausse des coûts d'emprunt. Le KOSPI sud-coréen a même chuté de plus de 4%. La suite dépendra des indicateurs économiques à venir, en particulier l'inflation (IPC) du mois de septembre publiée le 14 octobre, qui influencera les anticipations sur les décisions de la Fed. Les résultats trimestriels des grandes banques cette semaine seront également scrutés. La forte corrélation entre le BTC et le Nasdaq devrait persister.

marsbitIl y a 1 h

Ajustement global : Les marchés cryptographiques et les actions américaines s'effondrent simultanément, les altcoins dans un bain de sang

marsbitIl y a 1 h

Partage de Li Lu sur l'IA en milliers de mots : Plus le changement est rapide, plus il faut comprendre ce qui peut être composé à long terme

**Résumé : L'IA, l'investissement et l'art de la valeur à long terme** Dans un discours, l'investisseur Li Lu partage ses réflexions sur l'investissement de valeur et la vague d'IA. Il rappelle les six principes fondamentaux de l'investissement de valeur, soulignant que la richesse réelle se mesure par la part dans le pouvoir d'achat mondial. Il décrit le marché comme une « église à côté d'un casino », où les investisseurs (créateurs de valeur) coexistent avec les spéculateurs (jeu à somme nulle). Concernant l'IA générative, il la voit comme un outil transformateur mais aussi dangereux. Il rejette le récit d'une IA surhumaine devenue « dieu artificiel », une issue qu'aucune société n'accepterait. Pour lui, l'IA doit rester un outil avec « l'homme dans la boucle », et des contraintes financières et sociétales modéreront son développement à travers des cycles d'expansion et de correction. Dans le contexte actuel d'enthousiasme extrême pour l'IA, Li Lu note que cette concentration de capital crée des opportunités pour les investisseurs rationnels dans d'excellentes entreprises négligées. Il affirme qu'un marché mondial commun existe et persistera, malgré les tensions géopolitiques. Enfin, il encourage à choisir une voie « gagnant-gagnant », où les connaissances, la confiance et le capital peuvent bénéficier des intérêts composés sur le long terme. Le concept clé est de « ne pas perdre ce que l'on a déjà » – qu'il s'agisse d'argent, de savoir, de relations ou de santé – pour construire une vie productive et durable.

marsbitIl y a 1 h

Partage de Li Lu sur l'IA en milliers de mots : Plus le changement est rapide, plus il faut comprendre ce qui peut être composé à long terme

marsbitIl y a 1 h

Les stocks de mémoire s'effondrent, les valeurs du secteur corrigent : Que se passe-t-il ?

L'industrie de la mémoire traverse une période de forte vente liée à plusieurs facteurs. Les actions phares comme Micron et SanDisk ont enregistré des baisses significatives, Micron approchant même d'un marché baissier technique avec une chute de près de 20% depuis son sommet de juin. Cette correction est attribuée à un triple choc : un rattrapage des baisses sur le marché sud-coréen après un jour férié, la fin anticipée des programmes massifs de rachat d'actions de Samsung et SK Hynix, et les progrès annoncés par la société chinoise CXMT (ChangXin Memory Technologies) dans l'architecture DRAM 4F², avec des produits serveur DDR5 attendus d'ici fin d'année. Le paradoxe réside dans la solidité des fondamentaux actuels du secteur, illustrée par des résultats trimestriels exceptionnels comme ceux de Nanya Technology. Cependant, le marché anticipe déjà un potentiel pic du cycle. Les investisseurs se concentrent désormais sur les risques à plus long terme pour 2027-2028, craignant un retournement de l'équilibre offre-demande avec l'expansion des capacités de production en Chine et la mise en service de nouvelles usines en Corée du Sud. La disparition du soutien des rachats d'actions en Corée et l'avancée technologique de CXMT, qui pourrait donner à la société une avance d'environ deux ans sur ses concurrents coréens dans l'architecture 4F², alimentent les préoccupations sur l'offre future. Ainsi, la pression sur les actions du secteur ne vient pas d'une détérioration immédiate, mais d'une anticipation par le marché du sommet du cycle et d'un changement de récit vers les perspectives à long terme.

marsbitIl y a 1 h

Les stocks de mémoire s'effondrent, les valeurs du secteur corrigent : Que se passe-t-il ?

marsbitIl y a 1 h

Trading

Spot
活动图片

Catégories populairesright-arrow

Tags tendancesright-arrow