La plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, Binance, fait face à un examen renouvelé suite à un rapport exclusif publié par Fortune vendredi, qui soulève de nouvelles questions sur les contrôles de conformité internes et la surveillance des sanctions de l'exchange.
Violations présumées des sanctions
Selon plusieurs sources et documents internes examinés par la publication, des membres de l'équipe de conformité de Binance ont identifié des transactions suggérant que des entités liées à l'Iran ont reçu plus d'un milliard de dollars via la plateforme entre mars 2024 et août 2025.
Les transferts auraient été effectués en utilisant le stablecoin Tether (USDT) sur la blockchain Tron. Si elles sont confirmées, de telles activités pourraient représenter des violations potentielles des lois américaines sur les sanctions.
Le rapport indique qu'après que les enquêteurs internes ont documenté leurs conclusions et soumis des rapports par les canaux officiels, au moins cinq membres de l'équipe de conformité ont été licenciés à partir de fin 2025.
Les individus apparemment licenciés comprenaient des professionnels ayant une expérience antérieure des forces de l'ordre en Europe et en Asie. Au moins trois d'entre eux occupaient des postes seniors au sein de Binance, supervisant les enquêtes spéciales et les enquêtes mondiales sur la criminalité financière.
En plus de ces licenciements, le rapport indique qu'au moins quatre autres responsables seniors de la conformité ont soit démissionné, soit été contraints de partir au cours des trois derniers mois. Les individus cités par Fortune se sont exprimés sous couvert d'anonymat, invoquant des inquiétudes concernant d'éventuelles répercussions juridiques.
Robert Appleton, associé au cabinet d'avocats Olshan Frome Wolosky qui a précédemment dirigé des affaires liées aux sanctions et à l'Iran au département américain de la Justice (DOJ), a décrit la situation comme surprenante.
« C'est plutôt choquant que cela se soit produit sous une surveillance avec les enquêteurs internes de [Binance] », a déclaré Appleton au magazine, en référence à la surveillance gouvernementale imposée à l'entreprise suite à des actions en justice antérieures.
L'ancien PDG de Binance conteste les nouvelles allégations
La dernière controverse se déroule dans le contexte du règlement juridique important de Binance en 2023. Cette année-là, l'exchange a plaidé coupable de violations des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
Dans le cadre de cet accord, le co-fondateur de l'exchange, Changpeng Zhao (CZ), a démissionné de son poste de PDG, et Binance a accepté des surveillances imposées par le gouvernement destinées à renforcer son cadre de conformité et à inaugurer ce que l'entreprise avait décrit à l'époque comme une nouvelle ère de « maturité réglementaire ».
Zhao a publiquement rejeté les allégations soulevées dans le récent rapport. Dans des remarques concernant l'article, il a déclaré qu'il n'avait pas une connaissance détaillée de la situation mais a soutenu que le récit semblait incohérent.
L'ancien dirigeant a suggéré que, même si les allégations étaient exactes, une interprétation alternative pourrait être que les enquêteurs ont été licenciés pour avoir échoué à empêcher les transactions présumées.
Zhao a également remis en question le fait que des outils tiers de lutte contre le blanchiment d'argent—semblables à ceux utilisés par les agences d'application de la loi—aient identifié les transactions en question. Bien qu'il ne dirige plus Binance, Zhao a déclaré que pendant son mandat, chaque transaction était contrôlée par plusieurs systèmes externes de surveillance AML.
Il a en outre critiqué le recours à des sources anonymes, suggérant que des comptes anonymes peuvent être utilisés pour construire des récits négatifs, en particulier si les individus impliqués sont mécontents ou ont des arrière-pensées.
Image en vedette de OpenArt, graphique de TradingView.com
