Depuis l'entrée en vigueur des règles MiCA le 1er juillet, les escrocs dans l'UE se font passer pour des régulateurs et des services cryptographiques, redirigeant leurs victimes vers de faux comptes et sites web. C'est ce que rapporte le Financial Times, citant des autorités de régulation.
Le directeur exécutif de la Direction du contrôle des intermédiaires de l'Autorité des marchés financiers (AMF) française, Stéphane Pontoizeau, a déclaré que la période initiale d'application de la nouvelle loi offre aux malfaiteurs plus d'opportunités que d'habitude.
L'AMF a constaté des cas où des individus non identifiés se faisaient passer pour des employés de l'autorité de régulation ou de sociétés de crypto, persuadant les clients de services n'ayant pas encore obtenu de licence de transférer leurs actifs vers des plateformes prétendument légales.
L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a signalé des pratiques frauduleuses utilisant le nom et le logo de l'autorité, y compris des documents falsifiés.
L'Autorité des marchés financiers des Pays-Bas a également averti que les malfaiteurs pourraient tromper les investisseurs et les consommateurs à la recherche d'un fournisseur alternatif agréé.
« Les personnes confrontées aux doutes et aux problèmes causés par la fermeture de leur service crypto européen seront plus susceptibles de tomber dans les pièges tendus par les criminels, qui créent de faux sites web et tentent de les contraindre à transférer leur argent », a ajouté Tom Keatinge, directeur fondateur du Centre for Finance and Security du Royal United Services Institute au Royaume-Uni.
Rappelons qu'en juillet, la directrice de l'Unité de lutte contre le blanchiment d'argent, Bruna Sego, avait mis en garde contre les risques après la fin de la période de transition de MiCA. Selon elle, la migration des utilisateurs pourrait surcharger les services cryptographiques dans l'UE.
Le chaos total de la mise en licence MiCA
