Un tribunal fédéral américain a ordonné à Paxful Holdings Inc. de payer une amende pénale de 4 millions de dollars pour ses opérations passées illégales impliquant une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Le département américain de la Justice a déclaré que Paxful, un échange peer-to-peer pour le Bitcoin, a permis aux utilisateurs d'effectuer des transactions illicites pour la prostitution, des escroqueries et le blanchiment d'argent. Les autorités ont cité que Paxful a sciemment opéré son activité sans les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent légalement requis. La société a plaidé coupable pour son implication dans un crime en violant le Travel Act, qui vise à réprimer la promotion d'activités de prostitution illégales menées sur sa plateforme. Paxful a admis être une entreprise de transmission d'argent non agréée, traitant de l'argent pour des infractions criminelles.
Les revenus illicites de Paxful provenant des publicités
Les autorités américaines l'ont accusée d'avoir conspiré pour enfreindre les exigences des réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre du programme AML du BSA. Des documents judiciaires ont indiqué qu'elle a facilité plus de 26 millions de dollars de transactions avec des partenaires criminels entre 2017 et 2019. Elle a généré près de 30 millions de revenus, comme indiqué dans les dossiers déposés au tribunal. Les enquêteurs ont établi que Paxful a facilité les échanges de Bitcoin pour des sites liés à des activités illicites de prostitution et d'exploitation sexuelle. Certaines des activités concernaient des plateformes contenant des matériels d'exploitation sexuelle.
Les autorités américaines ont affirmé que Paxful attirait les criminels en se vantant de pratiques de conformité faibles. Des responsables du département de la Justice ont souligné qu'elle fournissait un terrain fertile pour les activités financières illicites. Les autorités américaines affirment que les fondateurs de l'entreprise ont admis en interne que la croissance provenait d'une conformité laxiste. Cependant, après avoir évalué la capacité de paiement de l'entreprise, le juge a réduit l'amende de plus de 112 millions de dollars à 4 millions de dollars. Le procureur américain Eric Grant a souligné que la sentence démontre que les manquements à la conformité ont des conséquences.
Le département de la Justice a noté que toute entreprise facilitant une activité criminelle est tenue avec une responsabilité sévère. Il doit être noté que les enquêteurs ont mis en évidence la violation de diverses législations fédérales dans le cas de Paxful. Les activités de Paxful ont été enquêtées par l'IRS Criminal Investigation et les Homeland Security Investigations.
Conduite criminelle et contexte d'application de la loi
Les procureurs ont accusé Paxful de ne pas avoir mis en place des contrôles de diligence raisonnable de base, qui sont nécessaires pour les organisations réglementées. L'entreprise a autorisé des transactions vers des escroqueries, des systèmes d'extorsion et des sites web de publicité pour la prostitution non réglementée. Les autorités nationales ont annoncé avoir de graves préoccupations concernant les politiques mises en œuvre par l'entreprise. Selon les documents judiciaires, de plus, l'entreprise a autorisé des transactions à procéder avec des vérifications d'identité inadéquates.
Précédemment, les deux agences ont travaillé ensemble pour intenter des actions en justice contre Paxful pour violation des exigences de conformité des actifs numériques. De plus, les autorités ont imposé des sanctions pécuniaires civiles pour violations du Bank Secrecy Act parallèlement aux sanctions pénales. Le cas Paxful fait partie d'un effort fédéral plus large pour appliquer la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers sur les crypto-actifs. Les agences ont indiqué que de telles violations de la conformité feront l'objet d'un examen dans les actions à venir.
Actualité crypto en vedette :
Le Bitcoin évolue avec les actions technologiques, pas avec l'or, selon une recherche de Grayscale
