Les autorités américaines ont gelé et saisi plus de 580 millions de dollars en crypto-monnaies en moins de trois mois.
Il s'agit de l'une des actions d'application de la loi les plus agressives à ce jour contre les réseaux de fraude utilisant la crypto-monnaie, selon le Bureau du Procureur des États-Unis pour le District de Columbia.
La Force d'Intervention contre les Centres d'Arnaque a effectué ces saisies. Il s'agit d'une initiative multi-agences lancée fin 2025 pour cibler les fraudes d'investissement en crypto-monnaie à grande échelle et les escroqueries de confiance liées à des organisations criminelles transnationales chinoises opérant en Asie du Sud-Est.
Les procureurs affirment que les fonds ont été volés à des victimes américaines par le biais de systèmes communément appelés « pig-butchering » (abattage de cochon), où les escrocs établissent une confiance à long terme avant de diriger les victimes vers de fausses plateformes de crypto-monnaie.
Une escalade rapide dans l'application de la loi sur la crypto-monnaie
Annonçant cette étape importante, Jeanine Pirro, la procureureure des États-Unis pour le District de Columbia, a déclaré que le rythme des saisies souligne à quel point les agences fédérales agissent désormais de manière agressive pour intercepter les flux illicites de crypto-monnaie avant qu'ils ne soient complètement blanchis ou dispersés.
Les responsables estiment que les escroqueries liées à la crypto-monnaie siphonnent près de 10 milliards de dollars par an aux Américains. Cela se fait souvent via les médias sociaux, les applications de messagerie et les portails d'investissement falsifiés.
Dans de nombreux cas, les victimes sont persuadées de transférer des actifs cryptographiques légitimes, pour les voir ensuite acheminés vers des portefeuilles contrôlés par des réseaux criminels.
La Force d'Intervention réunit des procureurs et des enquêteurs de la Division criminelle du Département de la Justice, du FBI, du Service Secret des États-Unis et de l'unité d'enquête criminelle de l'IRS, entre autres.
De plus, les autorités affirment que leur attention s'étend au-delà de la saisie de portefeuilles. Elles identifient les organisateurs, les fournisseurs d'infrastructure et les opérateurs sur le terrain liés à des complexes d'arnaque en Birmanie, au Cambodge et au Laos.
Ce que le gouvernement américain détient désormais
Les données d'Arkham montrent que le gouvernement américain a déjà accumulé un portefeuille substantiel de crypto-monnaies sur la blockchain grâce à des actions d'application de la loi. Les données indiquent que le Bitcoin domine les avoirs en crypto-monnaie du gouvernement américain, représentant plus de 21,5 milliards de dollars.
Bien que les responsables soulignent que les actifs saisis restent soumis à des procédures de confiscation, les procureurs affirment que le retour des fonds récupérés aux victimes « dans la mesure du possible » est un objectif central du programme.
Un signal pour les marchés de la crypto-monnaie
Les premiers résultats de la Force d'Intervention suggèrent que la lutte contre la fraude cryptographique à grande échelle s'éloigne d'une police réactive pour se diriger vers une application de la loi soutenue et centralisée.
Résumé final
- Le jalon de la saisie de 580 millions de dollars souligne la rapidité avec laquelle les autorités américaines intensifient l'application de la loi axée sur la crypto-monnaie.
- À mesure que la transparence de la blockchain s'améliore et que la coordination inter-agences se resserre, la crypto-monnaie devient moins une cachette pour les escrocs.
