Les blanchisseurs de cryptomonnaies s'éloignent désormais des échanges centralisés et s'appuient sur des outils décentralisés pour transférer des fonds, comme le montre une nouvelle recherche de la firme d'analyse blockchain Chainalysis. Ceci est le résultat de l'amélioration des mesures de conformité sur les grandes plateformes d'échange, qui peuvent identifier et geler plus rapidement les transactions malveillantes.
Les événements actuels de l'industrie, y compris les mises à jour sur les régulations mondiales des cryptomonnaies et les événements liés à la sécurité DeFi, illustrent l'impact de la régulation et de l'application des lois sur le comportement de la communauté en 2026. Les acteurs criminels réagissent à cette pression en explorant des voies alternatives.
Au lieu d'envoyer directement des fonds volés ou illicites vers de grandes plateformes d'échange, les malfaiteurs fragmentent désormais les transactions, acheminent les actifs via des protocoles décentralisés et s'appuient sur des ponts inter-chaînes. Ces méthodes compliquent le suivi et retardent l'intervention.
Les Outils DeFi Remplacent les Débouchés Traditionnels
Les échanges centralisés étaient la principale voie de sortie pour les blanchisseurs de cryptomonnaies. Mais les régulations de connaissance du client (KYC) et les logiciels de surveillance ont limité cette option. Désormais, les groupes du darknet préfèrent les échanges décentralisés, les pools de liquidité et les échanges de jetons qui ne nécessitent pas de supervision directe.
Une autre méthode de blanchiment d'argent consiste à utiliser des mixers et des services de confidentialité. Ils combinent ces services avec des techniques rapides de saut de chaîne, qui déplacent les fonds entre les blockchains pour rendre l'analyse forensique plus difficile. Cela génère plus de bruit et nécessite une analyse plus approfondie de la part des équipes de conformité.
Cependant, les blanchisseurs profitent également de plateformes plus petites ou plus récentes qui ont des contrôles moins stricts. Ces plateformes peuvent ne pas avoir la même infrastructure de surveillance que les plateformes de premier plan.
Les Firmes d'Analyse Renforcent le Suivi
Les firmes d'analyse blockchain répondent en améliorant leur analyse comportementale. Au lieu de se concentrer sur les entrées sur les plateformes d'échange, elles examinent désormais les clusters de portefeuilles, les transactions de ponts et les modèles d'interaction DeFi. Ces algorithmes peuvent identifier des modèles de routage malveillants même s'ils sont employés par des criminels qui n'utilisent pas d'infrastructure centralisée.
Des entreprises comme Chainalysis et des explorateurs blockchain comme Etherscan aident les enquêteurs en fournissant des informations sur le flux des transactions sur la blockchain. Les agences d'application de la loi utilisent désormais ces services pour suivre l'argent volé.
Les régulateurs travaillent également ensemble. Ils partagent des informations et plaident pour une exigence de reporting standardisée pour les prestataires de services d'actifs numériques. Cela rend plus difficile pour les criminels de trouver des refuges sûrs.
La Course aux Armements de la Conformité S'Intensifie
Ceci, à son tour, alimente une course aux armements sans fin entre les criminels et les équipes de conformité. À chaque avancée en matière de surveillance, les criminels ont recours à des tactiques plus sophistiquées. À cet égard, les solutions d'analyse améliorent les algorithmes d'apprentissage automatique et permettent une visibilité inter-chaînes.
Cependant, malgré toutes ces stratégies, c'est la transparence qui caractérise les blockchains publiques. En effet, les agences d'application de la loi sont capables de suivre les transactions même après la première tentative de blanchiment d'argent. Ces dernières années ont été témoins de confiscations majeures, et celles-ci montrent que les criminels ne sont pas capables d'échapper complètement à la détection.
L'éloignement des échanges centralisés ne rend pas impossible le suivi des transactions. Il rend plutôt l'aspect technique du processus plus compliqué et plus coûteux pour les criminels.
Perspectives pour l'Industrie
Alors que l'espace de la finance décentralisée continue de s'étendre, la gestion des risques doit suivre le rythme. Les plateformes qui mettent en œuvre des solutions de conformité dès le départ peuvent réduire leur susceptibilité aux abus tout en maintenant la confiance de leurs utilisateurs. L'innovation en matière d'analyse est également appelée à jouer un rôle critique dans l'efficacité de l'application de la loi pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies.
L'environnement est en changement rapide, mais un aspect de la technologie blockchain qui n'a pas encore changé est sa transparence. Cela continue de donner un avantage aux forces de l'ordre, même si les criminels évoluent.
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