Les transferts de cryptomonnaies liés à des réseaux suspects de traite d'êtres humains ont augmenté de 85 % en glissement annuel en 2025, selon Chainalysis.
Les rapports indiquent que le volume total a atteint des centaines de millions de dollars à travers des services que les enquêteurs ont reliés à des opérations de travail forcé, des réseaux de prostitution et la vente de matériel d'abus sexuel sur enfants.
L'entreprise a déclaré qu'une grande partie de l'activité qu'elle a suivie était concentrée en Asie du Sud-Est, où les réseaux de trafic ont été connectés à des complexes d'arnaque et à des centres de fraude transfrontaliers.
Les flux ont été identifiés grâce au regroupement de portefeuilles, à la traçabilité des transactions et à l'analyse de services soupçonnés de faciliter l'exploitation.
Les Stablecoins Dominent les Canaux de Paiement
Selon les rapports, les services d'escorte internationaux et les réseaux de prostitution fonctionnaient presque entièrement en utilisant des stablecoins. Ces jetons étaient préférés aux cryptomonnaies plus volatiles, permettant aux opérateurs de recevoir des paiements sans fortes fluctuations de prix.
Chainalysis a déclaré que les agents de placement de main-d'œuvre — certains accusés d'enlever des travailleurs et de les forcer à participer à des opérations d'arnaque — comptaient également sur la crypto pour collecter et déplacer des fonds.
Des plateformes de messagerie telles que Telegram ont été citées comme points de distribution pour certains services, y compris les annonces d'escorte et de recrutement. Les portefeuilles crypto liés à ces annonces montraient des modèles de paiement répétés et des connexions à des clusters illicites plus larges.
Liens avec les Complexes d'Arnaque et les Réseaux de Blanchiment
Les rapports notent que de nombreux portefeuilles identifiés étaient étroitement alignés avec des casinos en ligne et des groupes de blanchiment d'argent de langue chinoise.
Les complexes d'arnaque, qui ont attiré l'attention mondiale pour avoir contraint des victimes à exécuter des systèmes de fraude en ligne, semblaient interconnectés avec les flux de paiement liés à la traite.
Dans plusieurs cas, les fonds circulaient entre différents services avant d'être acheminés vers des plateformes d'échange ou convertis en d'autres actifs numériques.
Chainalysis a noté que la convergence des réseaux indiquait qu'il existe une infrastructure financière partagée. Au lieu d'opérations individuelles, les données indiquaient qu'il existe des grappes de portefeuilles qui se chevauchent et interagissent entre elles sous différentes catégories d'activités illicites.
La Transparence de la Blockchain comme Outil d'Enquête
Cependant, Chainalysis a affirmé que malgré l'augmentation des flux de trafic liés à la crypto, il y avait des avantages à l'enquête blockchain. Par exemple, les actifs numériques sont enregistrés de manière permanente et visibles publiquement, contrairement à l'argent liquide.
Cet enregistrement permet à la conformité et aux forces de l'ordre de suivre les mouvements, de détecter les modèles de transaction et de reconnaître les activités suspectes.
L'entreprise a conseillé de surveiller les transferts importants et récurrents vers les courtiers en main-d'œuvre, les grappes de portefeuilles actives sur plusieurs types de services illicites et les modèles répétés de conversion de stablecoins.
Les plateformes d'échange sont considérées comme des points de contrôle stratégiques, où une intervention est possible lorsque les fonds tentent de réintégrer le système financier traditionnel.
Les conclusions de Chainalysis reflètent l'utilisation accrue des cryptomonnaies dans les activités criminelles et la capacité accrue à les tracer.
Chainalysis soutient que bien que les actifs numériques soient utilisés dans ces réseaux de traite, la transparence de ces systèmes contribuera à perturber ces réseaux.
Image principale de Pixabay, graphique de TradingView
