En octobre 2024, le parquet américain a accusé Zhou et 17 autres personnes de complot en vue de manipuler le marché et de fraude par moyens électroniques. Selon les autorités répressives, la société MyTrade fournissait des services financiers à des projets cryptographiques via son site web et son application MyTrade MM, en effectuant de fausses transactions avec des actifs numériques sur plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies. MyTrade gonflait artificiellement les volumes de transactions pour susciter l'intérêt pour certains actifs, affirme le parquet.
MyTrade MM proposait à ses clients un service appelé « Volume Support » (« Support de volume ») via un tableau de bord spécial sur son site. Ici, les clients pouvaient spécifier le volume quotidien de transactions souhaité, et MyTrade générait ces transactions sur les plateformes d'échange cryptographiques souhaitées à l'aide de bots de trading.
Les autorités ont découvert les transactions fictives de MyTrade MM en effectuant une sorte d'achat test . Ils ont créé une société écran, NexFundAI, avec le site web nexfundai.com et un jeton basé sur Ethereum, qui est apparu sur la plateforme d'échange Uniswap. Ce jeton a ensuite été bloqué par les forces de l'ordre. Au cours de négociations avec les promoteurs de NexFundAI, Zhou a décrit le mode de fonctionnement de MyTrade : le service effectue « ses propres transactions — achat et vente en une seconde », et son bot de gestion du volume de transactions peut être utilisé dans le cadre d'un schéma de « pump and dump » (gonflage et revente).
En octobre 2024, Zhou a conclu un accord à l'amiable avec les autorités américaines, aux termes duquel MyTrade était tenue de désactiver définitivement les bots qui effectuaient quotidiennement des transactions fictives pour des millions de dollars impliquant 60 cryptomonnaies différentes. MyTrade a également été tenue de publier un avertissement sur son site web indiquant que l'exagération du volume des transactions est un commerce fictif interdit par la législation américaine.
Précédemment, le ministère américain de la Justice avait accusé le fondateur du market-maker Gotbit, Alexei Andryunin, de fraude en cryptomonnaies et de manipulation du marché. L'année dernière, cet homme a été extradé du Portugal vers les États-Unis.
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