Крупнейшая торговая площадка даркнета Huione продолжает работать и развиваться, даже после закрытия её сайта и каналов в Telegram.
Haowang Guarantee, ранее известная как Huione Guarantee, заявила 13 мая о завершении своей деятельности, после того как мессенджер Telegram заблокировал тысячи связанных аккаунтов и каналов.
Однако Chainalysis сообщила в своём отчёте от четверга, что активность вокруг нелегального рынка не только не упала — она выросла.
«Наши данные показывают, что платформа по-прежнему обрабатывает транзакции на миллиарды долларов, что говорит о высокой устойчивости системы, которая функционирует вне зависимости от публичной инфраструктуры», — заявила компания.
Haowang Guarantee заявила, что сворачивает свою деятельность 13 мая после закрытия тысяч связанных счетов и каналов. Источник: Chainalysis
Операторы даркнет-рынка Huione Group по-прежнему процветают
1 мая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) объявила о блокировке доступа Huione Group к банковской системе США, обвинив компанию в поддержке Lazarus Group — северокорейского хакерского коллектива, который использует криптовалюту для отмывания денег.
Chainalysis отметила, что американские банки обычно быстро реагируют на такие уведомления и разрывают связи, чтобы избежать регуляторных последствий. Однако Huione продемонстрировала устойчивость к давлению со стороны властей.
«Такой эффект ограничения означает, что Huione, вероятно, потеряла доступ к долларам США, но данные о транзакциях говорят о минимальном влиянии на операционную деятельность», — сообщила Chainalysis.
«Объём транзакций не только не упал после заявления FinCEN, но даже увеличился», — добавили аналитики.
Объем транзакций Huione Group увеличился после объявления FinCEN. Источник: Chainalysis
В отчёте от 30 мая аналитическая фирма TRM Labs заявила, что Huione Group по-прежнему контролирует каналы для своих VIP-поставщиков и получила не менее $81 млрд в криптовалюте с 2021 года. Это намного превышает объемы других нелегальных площадок, например, российской Hydra, чей оборот составил около $5 млрд.
Кроме того, Huione остаётся ключевым каналом для различных киберпреступлений, включая мошенничество с «разделкой свиней», карточный фишинг и онлайн-ограбления.
По данным Chainalysis, криптовалютная биржа Huione также возобновила работу, сохранив прежний логотип и сменив доменное имя.
Счета биржи остаются активными в разных сетях, включая её страницы в Telegram.
Huione Group управляет сетью предприятий, в которую входят платформа Huione Pay PLC, криптовалютная биржа Huione Crypto и Haowang Guarantee.
Правоохранителям нужен новый подход
Chainalysis заявила, что стойкость Huione Group и её дочерних компаний демонстрирует более широкую проблему в борьбе с организованными преступными группами, способными действовать в больших масштабах и уклоняться от контроля.
«Экосистема должна ответить устойчивыми, многоплановыми мерами против правонарушителей», — заявила Chainalysis.
«Для борьбы с такими сетями нужны новые стратегии, которые выходят за рамки поверхностных блокировок и концентрируются на сложной архитектуре, поддерживающей эти операции», — добавила фирма.
