Минфин сообщил, что камбоджийский сенатор и управляющий конгломератом L.Y.P. Group Ли Ён Фат (Ly Yong Phat), а также связанные с ним организации, теперь «отрезаны от финансовой системы США». Активы этих компаний заморожены, а резидентам США запрещено совершать с ними транзакции. Эти санкции также применяются к любым предприятиям, если более 50% их акций принадлежат Фату или его аффилированным лицам.
По данным американского Минюста, Ли Ён Фат замешан в нарушениях прав человека. Речь о работниках, ставших жертвами торговли людьми, — Фат насильственно принуждал их к участию в мошеннических схемах с криптовалютами. Пленников заставляли находить людей в интернете и убеждать инвестировать в фальшивые криптопроекты или совершать фиктивные валютные сделки.
По данным OFAC, людей, которые стали преступниками поневоле, заманивали ложными обещаниями трудоустройства. Их приглашали в отель O-Smach Resort или другие места отдыха в Камбодже, которыми управлял Фат. По прибытии у жертв конфисковывали телефоны и паспорта, лишая возможности сбежать, а потом заставляли заниматься мошенничеством.
За отказ обманывать других людей жертвы подвергались жестокому физическому и психологическому насилию: их избивали, подвергали ударам электрошокера и угрозам продать другим «хозяевам», с более жестокими условиями содержания. Местным властям удалось спасти жертв, которые оказались гражданами Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Вьетнама.
В марте OFAC внесло в свой черный список 13 организаций за использование криптовалют при работе с подсанкционными российскими банками и платформами, в том числе с криптовалютной биржей Garantex. Позднее Конгресс США призвал ввести новые санкции против Garantex, пояснив, что ограничения не мешают проводить через платформу платежи в стейблкоинах USDT.
