Учебник по борьбе с мошенничеством с помощью криптовалют

В последние годы используются новые понятия, такие как "блокчейн" и "виртуальная валюта", мошенничество, инвесторы должны быть бдительными под видом такого поведения, не доверять преувеличенным обещаниям, установить правильные инвестиционные концепции и повысить осведомленность о рисках.

1. Мошенничество при торговле фиатными валютами

Преступники через частную переписку заманивают жертву для совершения частных сделок, используя WeChat, Alipay, банковские карты и другие платежные средства. Некоторые отказываются переводить монеты после получения платежей, а некоторые отказываются совершать платежи после получения криптовалют, чтобы достичь цели обмана.

Ответ:

Настоятельно рекомендуем выбирать для торговли знакомых. Если знакомых нет, рекомендуется найти авторитетную биржу для безопасных сделок.

2. Мошенничество с использованием фишинговых веб-сайтов/программного обеспечения

Мошенничество с фишинговыми сайтами часто включает в себя поддельные страницы известных бирж, сайты сторонних проектов, а также поддельные электронные письма и текстовые сообщения для мобильных телефонов. Когда пользователи открывают эти фишинговые сайты, им предлагается ввести конфиденциальную информацию, такую как учетные записи, проверочные коды и пароли финансирования. Мошенники используют эту информацию для манипулирования счетами и перевода средств, что приводит к краже криптоактивов. В Twitter также встречаются мошенники, которые меняют регистр и похожие буквы.

Что делать:

Всегда убеждайтесь, что вы заходите на правильный сайт, и загружайте программное обеспечение для обмена и кошельков только с официального сайта или из Apple App Market. Использование программного обеспечения из сомнительных источников или вход на небезопасные веб-сайты значительно повышает риск для ваших средств.

3. MLM, денежные доски и мошенничество "ни входа, ни выхода"

Нелегальные элементы используют "блокчейн" и "виртуальные валюты" в качестве прикрытия для сетевого маркетинга и мошенничества. Опасайтесь Dapps, рекомендованных незнакомцами, которые могут оказаться фишинговыми сайтами. Авторизация dapps из неизвестных источников может привести к краже средств из кошелька. Помните о хитроумных способах, с помощью которых преступные группировки придумывают истории, утверждая, что их виртуальные монеты используют такие технологии, как "блокчейн", "децентрализация" и "открытый исходный код". Эти мошенничества обманчивы, соблазнительны и коварны, и требуют тщательных мер предосторожности". Мошенничество "только войти, но не выйти" означает, что вы можете только купить, но не продать, некоторые требуют использовать адрес проекта для продажи, а некоторые ограничивают продажу одной транзакцией или разрешают только небольшие сделки.

Метод реагирования:

Используйте горячие кошельки, взаимодействующие с DAPP, с осторожностью, и лучше не хранить в них большие суммы активов, чтобы избежать крупных потерь из-за кражи. Кроме того, не стоит легко копировать адрес контракта проекта, выпущенный группой для торговли, обязательно проверяйте и подтверждайте, что это официальный выпуск адреса контракта перед началом работы.

4. выдача себя за сотрудников платформы, прокурорское мошенничество

В этом виде мошенничества мошенники выдают себя за сотрудников платформы или прокуратуры, через WeChat, QQ, телеграммы, электронные письма, телефонные звонки и т.д. связываются с вами и утверждают, что существует риск отмывания денег на вашем счету, или при транзакции сработал ветконтроль, средства находятся под угрозой, требуют перейти по присланной ссылке для проведения проверки безопасности. Используется паника, побуждающая предоставить информацию о счете или завершить вывод монет, перевод средств и другие операции.

Есть также мошенники, которые делают ложные официальные объявления, часто с "кирпичным арбитражем", "высокими скидками", "воздушными вознаграждениями", "на монетную активность". "Приманка", распространяющая ссылки в группах, заманивающая пользователей для участия.

Метод реагирования:

В подсказках загрузки APP обычных бирж обычно указано, что они не будут связываться с пользователями по телефону. Если вам звонят с претензией на участие в бирже, просто положите трубку и отключитесь от сети. Вознаграждения, которые невозможно подтвердить, уточняйте у платформы.

5. Советы по интернет-знакомствам/инвестициям

Выдавая себя за друга, инвестиционного учителя и другие личности через социальную учетную запись, чтобы отправить вам приглашение друга, и занять, высокие приманки и другие средства для обмана средств; выдавая себя за друга, если вы будете занимать, оборот, и другие причины, чтобы занять монеты; выдавая себя за инвестиционного учителя, чтобы высокие приманки (например, "кирпичи арбитража", "высокие возвраты") ", "с одной операции", "сохранить монету процент" и другие формы), в сочетании со стимулом группы друзей продолжают набирать солнце один, направляя пользователя на пополнение и мошеннических средств.

Как с этим бороться:

Не добавляйте в друзья незнакомых вам людей и не вступайте в группы без друзей. Помните, что бесплатного обеда не бывает, высокая доходность обычно сопровождается высоким риском.