Artículos Relacionados con Regulador

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La CFTC acusa a un gestor de fondos de ocultar pérdidas en cripto y futuros detrás de rendimientos falsos para inversores

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC) acusa al gestor de fondos Trevor L. Vernon y su empresa Argent Capital Management LLC de fraude. Según la denuncia, recaudaron más de 14 millones de dólares de al menos 60 inversores entre marzo de 2022 y febrero de 2026, presentando falsamente el fondo como rentable. En realidad, supuestamente ocultaron pérdidas superiores a 8,6 millones de dólares en operaciones con futuros, opciones y criptoactivos, utilizando nuevos fondos para pagar a inversores anteriores en un esquema tipo Ponzi. La CFTC busca restitución para los afectados, multas y prohibiciones permanentes de negociación.

ambcrypto07/08 14:53

La CFTC acusa a un gestor de fondos de ocultar pérdidas en cripto y futuros detrás de rendimientos falsos para inversores

ambcrypto07/08 14:53

Autoridad Reguladora Holandesa Ordena a Polymarket Cesar sus Servicios de Apuestas

La Autoridad de Juego de los Países Bajos ha ordenado a Polymarket cesar sus servicios de apuestas en el país por operar sin licencia. La plataforma de mercados de predicción debe detener inmediatamente sus actividades o enfrentar multas de hasta 990.000 dólares. Según el regulador, Polymarket permitía apuestas prohibidas por la ley neerlandesa, incluyendo contratos relacionados con elecciones locales, y no respondió a solicitudes previas de las autoridades. Este caso refleja la tensión regulatoria global sobre los contratos basados en eventos. Mientras las autoridades estatales en EE.UU. investigan estas plataformas por considerarlas similares a las apuestas deportivas, la CFTC afirma tener jurisdicción federal sobre dichos mercados. La medida coincide con el debate en los Países Bajos sobre una posible tasa de ganancias de capital del 36% para algunas inversiones, que incluiría criptomonedas. La orden suspende temporalmente las operaciones de Polymarket en los Países Bajos, destacando los desafíos regulatorios que enfrentan los mercados de predicción en múltiples jurisdicciones.

TheNewsCrypto02/21 12:34

Autoridad Reguladora Holandesa Ordena a Polymarket Cesar sus Servicios de Apuestas

TheNewsCrypto02/21 12:34

La presidenta interina de la CFTC se unirá a MoonPay tras dejar la agencia

La presidenta interina de la CFTC, Caroline Pham, dejará el regulador financiero para unirse a MoonPay como directora legal y administrativa, tras la confirmación del Senado de su sucesor. Pham, única comisionada republicana en la agencia, anunció su salida en mayo. Su agenda como presidenta interina siguió las directrices de la Casa Blanca, incluyendo iniciativas relacionadas con criptomonedas como el Foro de CEOs de Cripto. Este movimiento refleja una tendencia de altos funcionarios regulatorios que pasan a la industria cripto, como la excomisionada Summer Mersinger, quien se unió a la Blockchain Association. La senadora Elizabeth Warren ha criticado esta "puerta giratoria" entre reguladores y la industria.

cointelegraph12/17 21:24

La presidenta interina de la CFTC se unirá a MoonPay tras dejar la agencia

cointelegraph12/17 21:24

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