Artículos Relacionados con Aplicación de la ley

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Víctimas de Cripto Aliviadas – ¿O Demasiado Tarde? Lo que Realmente Significa la Operación Atlántico

Las autoridades del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, junto con empresas como Chainalysis, lanzaron la "Operación Atlántico" para combatir estafas cripto y ataques de phishing. La operación ha identificado a más de 20.000 víctimas y congelado más de 12 millones de dólares en fondos sospechosos. A nivel global, se han detectado más de 45 millones de dólares robados mediante fraudes de criptomonedas. El phishing de aprobación engaña a las víctimas para que firmen transacciones maliciosas, permitiendo a los estafadores vaciar sus billeteras. La operación busca detectar víctimas en tiempo real, congelar fondos ilícitos y generar información para investigaciones futuras. Este esfuerzo coordinado marca un avance significativo en la lucha contra el criptocrimen.

bitcoinist04/10 20:05

Víctimas de Cripto Aliviadas – ¿O Demasiado Tarde? Lo que Realmente Significa la Operación Atlántico

bitcoinist04/10 20:05

Reino Unido, Estados Unidos y Canadá lanzan la Operación Atlántico para combatir estafas cripto: Informe

Resumen: Reino Unido, Estados Unidos y Canadá han lanzado la Operación Atlántico para combatir estafas cripto en tiempo real. La iniciativa, coordinada por agencias de seguridad de los tres países, se centra en prevenir fraudes antes de que se produzcan, especialmente el "phishing de aprobación", donde las víctimas firman transacciones que otorgan acceso a sus carteras. Las autoridades colaborarán con exchanges y proveedores de servicios de activos virtuales para monitorizar transacciones sospechosas y contactar potenciales víctimas. También abordan estafas de "mataderos de cerdos", esquemas de ingeniería social a largo plazo. Aunque el criptofraude alcanzó 14.000 millones en 2025, la actividad ilícita solo representa el 1.2% del mercado total. La operación refleja un cambio hacia la prevención proactiva y la cooperación transfronteriza.

ambcrypto03/18 01:05

Reino Unido, Estados Unidos y Canadá lanzan la Operación Atlántico para combatir estafas cripto: Informe

ambcrypto03/18 01:05

Se Forma Nueva Fuerza de Tarea Global para Interrumpir Estafas Cripto, Dirigida por el Servicio Secreto de EE.UU.

La Oficina de Servicios Secretos de EE.UU. lidera una nueva iniciativa internacional denominada "Operación Atlántico" para combatir estafas criptográficas, en colaboración con agencias del Reino Unido y Canadá. La operación se centra en interrumpir esquemas de fraude organizado, recuperar fondos robados y concienciar sobre tácticas de "phishing de aprobación", donde víctimas autorizan transacciones fraudulentas sin saberlo. Según las autoridades, estos fraudes muestran una sofisticación creciente y requieren una respuesta transfronteriza coordinada. La operación amplía el éxito de "Proyecto Atlas", una iniciativa canadiense de 2024, y cuenta con participación de múltiples organismos policiales y regulatorios. Un informe de Scam Sniffer registró una caída del 83% en pérdidas por phishing criptográfico en 2025, reduciéndose a $84 millones desde $494 millones del año anterior.

bitcoinist03/17 08:04

Se Forma Nueva Fuerza de Tarea Global para Interrumpir Estafas Cripto, Dirigida por el Servicio Secreto de EE.UU.

bitcoinist03/17 08:04

EE.UU., Reino Unido y Canadá lanzan la Operación Atlántico para combatir estafas con criptomonedas

Estados Unidos, Reino Unido y Canadá lanzan la Operación Atlántico para combatir estafas cripto. Esta iniciativa conjunta de agencias policiales busca desmantelar redes de fraude, recuperar fondos robados y concienciar sobre fraudes de inversión en criptomonedas. La operación se centra en esquemas de "phishing de aprobación" y estafas de inversión conocidas como "pig butchering", donde las víctimas son engañadas progresivamente. Según el Servicio Secreto de EE.UU., estos fraudes causan pérdidas millonarias anuales. La operación amplía el Proyecto Atlas de 2024, fortaleciendo la cooperación transfronteriza con más socios internacionales.

TheNewsCrypto03/17 07:53

EE.UU., Reino Unido y Canadá lanzan la Operación Atlántico para combatir estafas con criptomonedas

TheNewsCrypto03/17 07:53

TRM Labs Reporta Pérdidas de 35.000 Millones de Dólares en Estafas de Criptomonedas a Nivel Mundial en 2025

TRM Labs informa que en 2025 se perdieron aproximadamente 35.000 millones de dólares en estafas de criptomonedas a nivel mundial, con más de 100 millones solo en Nueva York. Según el informe publicado en marzo de 2026, estas cifras probablemente subestiman la realidad, y las pérdidas anuales reales podrían superar los 200.000 millones de dólares a nivel global. Las redes criminales utilizan técnicas avanzadas de ingeniería social e inteligencia artificial, y transfieren fondos a través de múltiples carteras y cadenas en 24-48 horas, lo que dificulta su recuperación. El informe destaca la necesidad de mejorar la capacitación y las herramientas de investigación para las fuerzas del orden, así como el uso de tecnología blockchain e IA para rastrear actividades ilícitas. También menciona la Ley RIP OFF de Nueva York, que moderniza la legislación contra el fraude incluyendo explícitamente las criptomonedas.

TheNewsCrypto03/05 13:50

TRM Labs Reporta Pérdidas de 35.000 Millones de Dólares en Estafas de Criptomonedas a Nivel Mundial en 2025

TheNewsCrypto03/05 13:50

Bloomberg: Tether está redefiniendo los límites de cumplimiento al ayudar a Turquía a congelar activos por valor de mil millones de dólares

Resumen: Las autoridades turcas congelaron activos por valor de 544 millones de dólares vinculados a Veysel Sahin, acusado de operar plataformas de apuestas ilegales y lavado de dinero, con asistencia de Tether. La empresa, emisora de la stablecoin USDT, colaboró activamente siguiendo solicitudes gubernamentales. Este caso forma parte de una operación más amplia que ha congelado más de mil millones de dólares en activos. Tether ha intensificado su cooperación global con agencias de aplicación de la ley, bloqueando aproximadamente 3.400 millones de dólares en USDT relacionados con actividades ilícitas en 62 países. Aunque la empresa busca mejorar su imagen de cumplimiento normativo, USDT sigue siendo escrutada por su uso en actividades delictivas, como evasión de sanciones.

marsbit02/15 04:12

Bloomberg: Tether está redefiniendo los límites de cumplimiento al ayudar a Turquía a congelar activos por valor de mil millones de dólares

marsbit02/15 04:12

Congelación de 1.000 millones de dólares en activos en colaboración con Turquía: Tether cambia su enfoque de cumplimiento normativo

La empresa emisora de la stablecoin USDT, Tether, congeló activos por valor de 544 millones de dólares a petición de las autoridades turcas como parte de una investigación contra el presunto operador de una plataforma de apuestas ilegales, Veysel Sahin, acusado de blanqueo de capitales. Esta acción forma parte de una operación más amplia en la que se han inmovilizado activos por un total de más de 1.000 millones de dólares. Tether ha intensificado significativamente su colaboración con las fuerzas del orden a nivel mundial para combatir actividades delictivas como el blanqueo de dinero, el narcotráfico y la evasión de sanciones. Según su CEO, Paolo Ardoino, la empresa sigue un protocolo estricto: las agencias proporcionan información, Tether la verifica y actúa de acuerdo con la ley. Hasta la fecha, la compañía ha colaborado en más de 1.800 casos en 62 países, congelando 3.400 millones de dólares en USDT. Analistas de Elliptic señalan que el creciente uso ilegal de criptomonedas ha impulsado a los emisores de stablecoins a intervenir de forma más proactiva. Este nuevo enfoque de cumplimiento normativo marca un cambio radical para Tether, que en el pasado tuvo tensiones con los reguladores estadounidenses, pero que ahora busca reintroducirse en el mercado de EE.UU. y mejorar su reputación.

marsbit02/09 12:21

Congelación de 1.000 millones de dólares en activos en colaboración con Turquía: Tether cambia su enfoque de cumplimiento normativo

marsbit02/09 12:21

Jugadores a nivel nacional entran en escena: interpretando el descontrol y los cambios en los delitos criptográficos de 2025

Resumen: En 2025, la actividad ilícita relacionada con las criptomonedas alcanzó un récord de al menos 154.000 millones de dólares, un aumento del 162% interanual, impulsado principalmente por la participación a nivel estatal. Corea del Norte robó 2.000 millones de dólares, incluido el mayor robo de criptoactivos de la historia. Rusia lanzó el token A7A5 respaldado por el rublo, con un volumen de transacciones de 93.300 millones de dólares para evadir sanciones. Las redes de lavado de dinero chinas se han convertido en actores dominantes, ofreciendo servicios especializados. Las stablecoins representan el 84% de todas las transacciones ilícitas. La infraestructura ilegal de "pila completa" facilita actividades maliciosas, y existe una creciente conexión entre las criptomonedas y los delitos violentos, como la trata de personas. A pesar del crecimiento, las transacciones ilícitas aún representan menos del 1% del volumen total de criptoeconomía. La colaboración entre agencias es crucial para contrarrestar estas amenazas.

marsbit01/12 02:06

Jugadores a nivel nacional entran en escena: interpretando el descontrol y los cambios en los delitos criptográficos de 2025