En octubre de 2024, la fiscalía estadounidense acusó a Zhou junto con otras 17 personas de conspirar para manipular el mercado y de fraude mediante el uso de medios de comunicación electrónicos. Según las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, la compañía MyTrade prestaba servicios financieros a proyectos de criptomonedas a través de su sitio web y de la aplicación MyTrade MM, realizando transacciones ficticias con activos digitales en varias plataformas de intercambio de criptomonedas. La fiscalía afirma que MyTrade inflaba artificialmente el volumen de negociación para generar interés en ciertos activos.
MyTrade MM ofrecía a sus clientes un servicio llamado "Volume Support" ("Apoyo de volumen") a través de un panel de control especial en su sitio web. Aquí, los clientes podían especificar el volumen diario de transacciones deseado, y MyTrade, mediante bots comerciales, generaba estas transacciones en las plataformas de intercambio de criptomonedas requeridas.
Las autoridades descubrieron las transacciones ficticias de MyTrade MM realizando una especie de compra de control. Crearon una empresa ficticia llamada NexFundAI con el sitio web nexfundai.com y un token basado en Ethereum, que apareció en la plataforma de intercambio Uniswap. Más tarde, este token fue bloqueado por las autoridades. Durante las negociaciones con los promotores de NexFundAI, Zhou describió el esquema de funcionamiento de MyTrade: el servicio realiza "transacciones propias —compra y venta en un segundo", y su bot para gestionar el volumen de negociación puede ser utilizado en esquemas de inflado y desplome (pump and dump).
En octubre de 2024, Zhou llegó a un acuerdo de conciliación con las autoridades estadounidenses, según el cual MyTrade estaba obligada a desactivar permanentemente los bots que realizaban diariamente transacciones ficticias por valor de millones de dólares con 60 criptomonedas diferentes. MyTrade también se comprometió a publicar una advertencia en su sitio web, indicando que la inflación del volumen de negociación es una práctica comercial ficticia prohibida por la legislación de los Estados Unidos.
Anteriormente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al fundador del creador de mercado Gotbit, Alexei Andryunin, de fraude con criptomonedas y manipulación del mercado. El año pasado, el hombre fue extraditado desde Portugal a los Estados Unidos.
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